赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，赣州腾远钴业新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王泰元先生、张守卫 先生、程林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事王泰元先生、张守卫先生、程林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司、实际控制人以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-018 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变 更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-023 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

东兴证券股份有限公司 关于《赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为赣州腾远钴业新材料 股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《赣州腾远钴 业新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部 控制自我评价报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、东兴证券进行的核查工作 东兴证券通过与公司内审部门、聘请的会计师事务所沟通，查阅腾远钴业股 东大会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制度，从 公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制 的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行 了核查。 二、公司内部控制评价情况 2、风险评估，主要包括识别与评估公司面临的内外部风险等； 3 3、控制活动， ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-015 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将 与关联人发生总金额不超过 81,500 万元人民币（以下万元均指人民币万元）的 日常关联交易，关联交易内容为向关联人销售商品。2023 年度公司与关联人实 际发生的日常关联交易总金额为 16,929.93 万元。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届独立董事第一次专门会议，第三届董事 会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着客观独立、严谨认真的原则，忠实履行独立 董事职责，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张守卫，1961 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级 工程师。1993 年 7 月毕业于俄罗斯圣彼得堡国立技术大学材料科学和技术系， 获博士学位。曾任北京有色金属研究总院助理工程师、工程师，1995 年 4 月加 入中国有色金属进出口总公司，2000 年 1 月至 2021 年 8 月，历任五矿有色金属 股份有限公司锡镍部副总经理等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会审议通过 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据相关法律法规以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （一）具有独立的法人资格，完成国务院证券监督 ...

2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 第一条 宗旨 为了进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、经 营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 一、2023年度监事会会议的召开情况 2023年，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了4次会议，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事 会第五次会 | 2023年3月 23 日 | 《关于预计 2023 年上半年度日常关联交易的议 案》 | | | 议 | | | | | | | 1．《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3.《关于 ...

东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查 意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 4042 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,148.69 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 173.98 元/ 股，募集资金总额 5,478,090,862.00 元，扣除相关发行费用 ...