中国·赣州 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第四次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第五次修订 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定及《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称" ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 8 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议第一次修订（上市后生效） 2022 年 8 月 24 日公司第三届董事会第三次会议第二次修订 2024 年 4 月 16 日第三届董事会第十次会议第三次修订 中国·赣州 二〇二四年四月 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准 确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证监会、深交所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第六条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内 ...

Grant Thornton 致同 赣州腾远钻业新材料有限公司 型同会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcc.mfxgov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacc.nkf.gov.cn）"进行查询 t a 1 | | | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | Thornton 47 |三 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字(2024)第 351A008099 号 赣州腾远钻业新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称腾远钻业公司) 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-022 | 项至第（四）项情形的，可以豁免提交 | （四）（五）（六）项情形的，可以豁 | | --- | --- | | 股东大会审议。 | 免提交股东大会审议。 | | 第四十六条 公司召开股东大会的地 | 第四十七条 公司召开股东大会的地 | | 点为公司住所地、主要生产经营或研 | 点为公司住所地、主要生产经营或研 | | 发地。在必要的情况下，经董事会决 | 发地。在必要的情况下，经董事会决 | | 议，股东大会可以在与审议事项相关 | 议，股东大会可以在与审议事项相关 | | 的其他地点召开。 | 的其他地点召开。 | | 股东大会应当设置会场，以现场会议 | 股东大会应当设置会场，以现场会议 | | 形式召开，并应当按照法律、行政法规 | 形式召开，并应当按照法律、行政法规 | | 或本章程的规定，采用安全、经济、便 | 或本章程的规定，采用安全、经济、便 | | 捷的网络和其他方式为股东参加股东 | 捷的网络和其他方式为股东参加股东 | | 大会提供便利。股东通过上述方式参 | 大会提供便利。股东通过上述方式参 | | 加股东大会 ...

Grant Thornton 致同 关于赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 报告编码:京24E04 目 录 关于赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 致 同 如同会计师事务所(特殊普通合心) 国北京 朝阳区建国门外大街 22号 特广场 5层 邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 T +86 10 8566 5120 关于赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005530 号 赣州腾远钻业新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的赣州腾远钻业新材料股份有限公司(以 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合赣州腾远钴业新材料股份有限 公司（以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"腾 远钴业"）2024 年拟使用闲置募集资金（含超募资金）、自有资金进行现金管理 购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型 现金管理产品，包括但不限于结构性存款或大额存单等。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-016 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2.投资金额：公司 2024 年度拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人 民币 20 亿元（含本数）、自有资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管 理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理事 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律法规及规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，按时出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 程林，1976 年 9 月出生，男，加拿大国籍，拥有美国长期居住权。2012 年 5 月毕业于美国俄亥俄州立大学，获会计学及管理信息系统博士学位。曾任加拿 大约克大学助教，美国俄亥俄州立大学助教、助研。2012 年 7 月至今，任教于美 国亚利桑那大学 Eller 商学院，担任助理教授、副教授。2021 年 2 月至今任中 欧国际工商学院会计学副教授。2022 年 2 月至今，任南京商络电子股份有限公 司独立董事。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性制度的要求，公司对致同所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所概况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年（工商登记时间：2011 年 12 月 22 日） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 3、业务规模 （5）首席合伙人：李惠琦 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中 审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客 户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和 零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业 ...