证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-018 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变 更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日 ...

致力成为全球新能源材料领域最具竞争力的企业 年度 2023 可持续发展报告 2023 SUSTAINABILITY REPORT 股票代码 | 301219 | | 报告编制说明 董事长致辞 | 02 04 | 03 | 社会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | | | | 创新驱动、供应商和客户 | 40 | | | | | | 员工 | 52 | | 01 | 关于腾远钴业 | 10 | | 乡村振兴与社会贡献 | 7 1 | | 录 | 2023 年度经济、环境、社会方面的主要荣誉 | | | | | | | 2023 年度经济、环境、社会方面的主要绩效 | 11 | 04 | 公司治理 可持续发展治理机制 | 76 | | 02 | 环境 | | | 防范商业贿赂与不正当竞争 | 86 | | | 应对气候变化 | 14 | | | | | | | | 附录 | 数据摘要 | 92 | | | 污染防治与生态系统保护 | 28 | | GRI 索引表 | 102 | | | 资源利用与循环经济 | 3 7 | | | | | | | | | ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会审议通过 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据相关法律法规以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （一）具有独立的法人资格，完成国务院证券监督 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着客观独立、严谨认真的原则，忠实履行独立 董事职责，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张守卫，1961 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级 工程师。1993 年 7 月毕业于俄罗斯圣彼得堡国立技术大学材料科学和技术系， 获博士学位。曾任北京有色金属研究总院助理工程师、工程师，1995 年 4 月加 入中国有色金属进出口总公司，2000 年 1 月至 2021 年 8 月，历任五矿有色金属 股份有限公司锡镍部副总经理等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性制度的要求，公司对致同所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所概况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年（工商登记时间：2011 年 12 月 22 日） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 3、业务规模 （5）首席合伙人：李惠琦 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中 审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客 户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和 零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，按时出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 程林，1976 年 9 月出生，男，加拿大国籍，拥有美国长期居住权。2012 年 5 月毕业于美国俄亥俄州立大学，获会计学及管理信息系统博士学位。曾任加拿 大约克大学助教，美国俄亥俄州立大学助教、助研。2012 年 7 月至今，任教于美 国亚利桑那大学 Eller 商学院，担任助理教授、副教授。2021 年 2 月至今任中 欧国际工商学院会计学副教授。2022 年 2 月至今，任南京商络电子股份有限公 司独立董事。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 8 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议第一次修订（上市后生效） 2022 年 8 月 24 日公司第三届董事会第三次会议第二次修订 2024 年 4 月 16 日第三届董事会第十次会议第三次修订 中国·赣州 二〇二四年四月 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准 确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证监会、深交所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第六条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内 ...

Grant Thornton 致同 关于赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 报告编码:京24E04 目 录 关于赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 致 同 如同会计师事务所(特殊普通合心) 国北京 朝阳区建国门外大街 22号 特广场 5层 邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 T +86 10 8566 5120 关于赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005530 号 赣州腾远钻业新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的赣州腾远钻业新材料股份有限公司(以 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-023 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"腾 远钴业"）2024 年拟使用闲置募集资金（含超募资金）、自有资金进行现金管理 购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型 现金管理产品，包括但不限于结构性存款或大额存单等。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-016 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2.投资金额：公司 2024 年度拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人 民币 20 亿元（含本数）、自有资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管 理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理事 ...