证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-013 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 4 月 2 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15 至 2024 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召 ...

2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 武汉光庭信息技术股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份有限公 司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第二次临时股东大会有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-014 关于完成独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第三届董事会第二十一次会议相关决议，在股东大会选举通过后，张龙 平先生将担任公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）、薪酬与 考核委员会委员的职务，张云清先生将担任提名委员会委员及主任委员（召集人）、 审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 公司本次股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事汤湘希先生、蔡 忠亮先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任其他职务，也未直接或间接持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对汤湘希先生、蔡忠亮先 生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司 的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生因个人原因申请辞任武汉光庭信息技术股 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-006 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"大信验字[2021] 第 2-00050 号"的《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方 监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。 （二）募投项目情况 根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 公司本次募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金 为109,123.93万元（已扣除发行费用）。 二、募集资金使用情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-012 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。 6、股权登记日：2024 年 3 月 28 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:30 （2） ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 第一条 为了规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换相关事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息拟使用银行 承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的相关 事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-009 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张龙平作为武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-007 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生的书面辞职报告。汤湘希先生因个人原因向 公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及主 任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务；蔡忠亮先生因个人原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董 事、董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于汤湘希先生和蔡忠亮先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员比例低于三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，汤湘希先生和蔡忠亮先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-005 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议通知于2024年3月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议于2024年3月15日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 （一）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为，公司及子公司使用银行承兑汇票及外汇方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项 目款项支付方式。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。上述事 项的实施，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害 股东利益的情形。因此，监事 ...