证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-049 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，在额度有效期限内，以上资金额度可循环使用。 本着公司及股东利益最大化的原则，根据募集资金投资项目进度及资金需求 安排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月15日召开第三届董事会 第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于增加闲置募集 资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含募投项目实施主体全资子公司广 州光庭信息技术有限公司（以下简称"子公司"或"广州光庭"））增加闲置募 集资金进行现金管理的最高额度，在原有不超过7亿元额度的基础之 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息拟增加闲置 募集资金现金管理额度发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-044 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信息"）第三届董 事会第二十五次会议通知于2024年8月5日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公 司全体董事。本次会议于2024年8月15日在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、李 森林先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、张龙平先生、张云清先生以通讯方式出席 会议。会议由董事长朱敦尧先生召集，并经全体董事同意由董事王军德先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉光庭信息技术股份有限公司 SEMI-ANNUAL REPORTS ◎ 股票代码：301221 ◎ 公告编号：2024-047 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱敦尧、主管会计工作负责人葛坤及会计机构负责人(会计主管人员)苏莹莹声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分详细描述了公 司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第 1 页 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-045 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监 事一致同意2024年半年度报告全文及其摘要的内容。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-046）。 公司全体董事、监事和高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意 见。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均取得了对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 2 | | （2）列席公司董事会次数 | 2 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 1 次 | 国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信息"）第三届董 事会第二十四次会议通知于2024年7月30日以电子邮件等方式送达公司全体董事， 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，本次会议于2024年8月2日在公 司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-038 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、张龙平先生以通讯方式出席会议。会议由董事 长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-042 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 19 日 9:15 至 2024 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-041 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为深化公司发展战略，进一步聚焦汽车电子软件开发和服务的主业，同时 优化资产结构、提高资源利用效率，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简 称"光庭信息"或"公司"）于2024年8月2日召开第三届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，董事会同意公司将持有武 汉中海庭数据技术有限公司（以下简称"参股公司"或"中海庭"）的1,400 万元注册资本（对应中海庭21.4637%股权），以人民币458.2333万元的价格， 转让给先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）（以下简称"先 进制造业湖北基金"）。 本次交易事项尚需提请股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括 但不限于签署正式股权转让协议等。本次转让完成后，公司将不再持有中海庭 股权。 企业名称：先进制造产业投资基金（湖北 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-040 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，武汉光 庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）于2024年8月2日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 为公司2024年度审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员 会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 4、投资者保护能力 大信事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，大信事务所在公司多年来审计过程中，勤勉尽责，遵循独 立、公允、客观的执业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 基于上述原因，公司拟续聘大信事务 ...