证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-039 武汉光庭信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，聘期一年。监事会认为，董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2024 年度具体审计工作量及市场公允合理的定价原则与大信确定合理的审计费用的 请求合理。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续 聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-040）。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第三届监 事会第二十三次会议通知于2024年7月30日以电子邮件等方式送达公司全体监事， 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议于2 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合 伙）拟收购武汉中海庭数据技术有限公司 部分股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 1873 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月三十日 | 报告编码: | 1111020008202402502 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24310019A | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1873号 | | | | 报告名称: | 先进制造产业投资基金(湖北)合伙企业(有限合 伙）拟收购武汉中海庭数据技术有限公司部分股权 项目 | | | | 评估结论: | 21,349,221.10元 | | | | 评估报告日: | 2024年07月30日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 舒紫霞 (资产评估师) | | 会员编号:42220008 | | | 朱洪蒋 | (资产评估师) | 会员编号:4218 ...

证券代码:301221 证券简称:光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|--------------|------------|--------------|---------------| | | | | | 编号:2024-003 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 投资者关 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 系活动类 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 别 | 现场参观 | | | | | | 其他 | | | | | | 单位 | 人员 | 单位 | 人员 | | | 华西证券 | 赵宇阳 | 长盛基金 | 朱律 | | | 东吴证券 | 王世杰 | 中欧基金 | 刘金辉 | | | 方正证券 | 景柄维 | 东方证券 | 宋鑫宇 | | | 国寿安保基金 | 余舒嘉铭 | 民生加银基金 | 尹辉 | | | 中泰证券 | 苏仪 | 永赢基金 | 王文龙 | | | 汇添富基金 | 钱诗翔 | 西部证券 | 彭子祺 | | | 先锋基金 | 曾捷 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：光庭信息 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王展翔 联系电话：021-68826801 | | | | 保荐代表人姓名：赵简明 联系电话：021-68826801 | | | | 现场检查人员姓名：赵简明 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月至 2024 年 6 月 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 7 10 日-11 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； | | | | （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； | | | | （4）查阅公司股东名册； | | | | （5）网络查询控股股东对外投资企业的工商信息等； | | | | ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员 二、培训内容 国金证券光庭信息持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作 经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员为持续督导保荐代表人赵简明。 本次培训重点介绍了包括《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）、股票减持规范、退市规则、对外担保 与资金往来、上市公司规范运作、募集资金使用等内容在内的上市公司规范运作 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及光庭信息的实际情况，认 真履行保荐机构应尽的职责，对光庭信息的董事、监事、高级管理人员等相关人 员进行了 2024 年度持续督导培训，并对未到场的相关 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-037 武汉光庭信息技术股份有限公司 近日，公司董事会收到独立董事张云清先生的通知，其已按相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（编号：2406136243）。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024年7月6日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开第 三届董事会第二十一次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，同 意选举张云清先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，张云清先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，张云清先生承诺参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，具体内容 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-036 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到武汉东 湖新技术开发区市场监督管理局发放的知识产权专项资金，共计人民币200.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.93%， 具体明细情况如下： | 收到补助 | 发放主体 | 补助项目 | 补助依据 | 补助金额 | 与收益现相关 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | /与资产相关 | 可持续性 | | | 武汉东湖新 市场监督管 理局 | 知识产权专 | 《关于 2023年 知》 | 200.00 | 与收益相关 | 否 | | 武汉光庭信 | 技术开发区 | 项资金(2023 | 度高价值专利培 | | ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-035 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2023年度权益分派具体方案为：以现有的公司总股本为92,622,300股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），以此计算， 合计拟派发现金红利人民币9,262,230元（含税）。本年度不进行资本公积金 转增股本，不送红股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动， 将按照"现金分红比例固定不变"的原则，即保持每10股派发现金红利1.00元（ 含税）不变，相应调整利润分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调 整原则一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本92,622,300股为基数， 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、R ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访  业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参与单位 线上参加“规范提质重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网 名称及人 上集体接待日的投资者 员姓名 时间 2024年5 月16日15：00-16：00 地点 网络文字交流 上市公司 副总经理、董事会秘书 朱敦禹先生 接待人员 证券事务代表 潘自进先生 公司于 2024年5月16日（星期四）下午 15:00-16:00 通过网络文 字直播方式与投资者进行了充分沟通交流。业绩说明会上公司管理层 向投资者解答了有关公司的经营情况、主营业务、财务情况、股价及 市值相关等多个方面的问题。本次业绩说明会交流主要内容如下： 1、今年第二季度业绩怎么样？人员及工资增加的很快，人效怎么 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-034 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （ ...