国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"、"保荐人"） 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息 2023 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日出具的《关于同意武汉光 庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号），武汉光庭信息技术股份有限公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,315.56 万股，发行价格为每股 69.89 元，募集资金总额 1,618,344,884.00 元， ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉光庭信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00072 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00071 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00071 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-025 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、关联担保事项基本情况 （一）授信情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，董事会 同意公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务包 括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合 同为准。本次综合授信期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内，在授信 期限内，授信额 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-020 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大 会审议，现将相关内容公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》，公司 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1,546.56 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 21,184.32 万元，公司合并报表累计可供分配利 润为 23,009.64 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供 分配利润为依据。同时，为避免出现 ...

（独立董事：汤湘希） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲 自出席公司董事会会议、董事会专门委员会会议以及股东大会，会议中认真审议 各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受上市 公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。 现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事个人基本情况 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、履职情况 2023 年度，本人积极参加了公司的董事会、董事会专门委员会、独立董事 会议以及股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专 门委员会决策的事项，公司都提前通知本人并提供足够的资料。会前认真研读议 案材料，就相关 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 部分募投项目延期及内部投资结构调整事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万元，其中超募 资金总额为人民币109,123.93万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年12月17日对公司首次公开发 行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"大信验字[2021]第2- 00050号"的《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监 管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。 （二）投资项目情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，任职期间， 本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及其他独立董事独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、履职情况 （独立董事：蔡忠亮） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，会议中认真审议各项议案，独 立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人在 2023 年度任独立 ...

（一）授信情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信的议案》，为满足公司经营发展的资金需求， 董事会同意公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信 业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各 方签署的合同为准。本次综合授信期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月 内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人为公司 申请银行授信提供关联担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武 汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和 ...