根据武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决议，本人张云清被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本 人张云清同意接受公司董事会的提名。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 承诺人： 张云清 2024 年 3 月 15 日 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-004 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于2024年3月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年3月15日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王军德先生因公出差缺席 本次会议。其中董事吴珩先生、葛坤先生和王宇宁女士以通讯方式出席会议。本 次会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司监事、高级管理人员、独立董事被 提名人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投 资项目资金并以募集资金 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-011 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张云清作为武汉光庭信息技术股份有限公司第 三 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-010 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张云清为武汉光庭 信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-008 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张龙平为武汉光庭 信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [49][64]. Core Views - The company is positioned to benefit from the ongoing growth in electric and intelligent vehicle trends, leveraging its comprehensive software development capabilities across various automotive sectors, including intelligent cockpit, intelligent driving, and new energy [5][10]. - Despite short-term profit impacts due to significant asset impairment provisions, the company is expected to recover and grow in profitability in the coming years [6][10]. - The company has a strong foundation in intelligent cockpit solutions, with over 10 years of experience and a proven track record in mass production across more than 60 vehicle models [7][10]. Summary by Sections Intelligent Cockpit Demand - The intelligent cockpit is a core business area for the company, showcasing its ability to provide end-to-end services from requirement definition to vehicle testing, supported by a high-performance software platform [22][25]. - The company reported a 24% year-on-year increase in intelligent cockpit revenue for the first half of 2023, accounting for 52% of total revenue [27][10]. Intelligent Driving Development - The intelligent driving segment includes automatic driving software development, intelligent connected vehicle testing, and mobile map data services, with significant growth in customer orders and revenue [28][31]. - The company’s automatic driving software development revenue increased by 93% year-on-year in the first half of 2023, indicating strong market demand [31][34]. New Energy Business Prospects - The new energy sector is identified as having substantial growth potential, with the company providing efficient and reliable software solutions for various OEMs, including major domestic manufacturers [39][44]. - The new energy business achieved an 84% year-on-year revenue increase in the first half of 2023, representing 15.56% of total revenue [44][10]. Financial Forecast and Investment Suggestion - The company is projected to have a net profit of -0.16 billion, 0.42 billion, and 0.55 billion for the years 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding P/E ratios of 93 and 71 for 2024 and 2025 [49][10].

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-003 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事孙凯先生提交的正式书面辞职报告，孙凯先生由于个人原因， 申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙凯先生在 担任公司职工代表监事及其他职务期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对其为公司 发展作出的贡献表示衷心感谢。 孙凯先生原定任期为2022年1月4日至2025年1月24日。截至本公告披露之 日，孙凯先生通过武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 股份90,000股，持股比例为0.0972%，其辞职后仍将遵守《公司法》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关规定，并履行其做出的公开承诺。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-001 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （四）会议召集人：公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 武汉光庭信息技术股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份有限公 司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股东大会有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次 股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...