证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-013 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2023 年度总经理工作报告》，全体董事认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对恒勃股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒勃控 股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】528号）同 意注册，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）2,588.00万股，每股面值人民币1元,每股发行价格为35.66元，募集资金 总额为922,880,800.00元，扣除承销保荐费（不含税）74,830,464.00元和其他相关 发行费用（不含税）26,6 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份变更部分募集资金投资项目进行了 核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股股票（A 股）2,588 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.66 元，募集资金总额为人民币 922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 101,466,360.53 元后，实际募集资金净额为人民 821,414,439 ...

恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，逐项审议通过了《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一 步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行新增及修订。本次新增及修订的主要制度 如下： | 序号 | 制度 | | | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | | 2 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》 | 新增 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | | 4 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-024 恒勃控股股份有限公司 关于新增及修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日 上述制度全文详见巨潮资讯网（http ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-014 恒勃控股股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2023 年度的 工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-029 恒勃控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简 称"解释第 16 号"）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下 简称"解释第 17 号"）及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号,以下简称 "解释性公告第 1 号"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变 更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股股票（A 股）2,588 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.66 元，募集资金总额为人民币 922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 101,466,360.53 元后，实际募集资金净额为人民 821,414,439.47 元。上述募 集资 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-022 恒勃控股股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的 公告 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固 定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应 付账款融资、对外担保等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资 金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公 司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及 子公司与相关银行合同约定为准。 授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状 况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法 律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合 同、协议等文件），并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 二、公司及全资子公司的基本情况 （一）恒勃控股股份有限公司 1.统一社会信用代码：91331000780498777Y 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-015 恒勃控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度使用募集资金 35,000.07 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资 金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 36,880.21 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则(2023 年 8 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《恒勃控股股份有限公司募集资金管 理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》，本公司对募集资金 采用专户存储制度，在银 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-009 恒勃控股股份有限公司 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开的第四 届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不超 过人民币 10,000.00 万元（含本数），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过人民币 42.00 元/股 （含本数），按回购股份价格上限和回购股份资金总额上下限测算，预计回购股份 数量为 1,190,477 股至 2,380,952 股，约占公司当前总股本的比例为 1.15%至 2.30%。 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告 ...