中信建投证券股份有限公司 对恒勃控股股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 恒勃股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2023]528 号)同意注册，由主承销商中信建投证券 股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,588 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-018 恒勃控股股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对 募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专 户。 2、募集资金使用情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/ 纯电汽车零部件配套领域的同步发展，力争齐头并进，更好地响应市场客户需 求，公司本着"综合统筹、效率优先"的原则，拟取消"重庆恒勃滤清器有限 公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目"，决定不再向该项目投入募集资 金，并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体 的新增募投项目 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份使 用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 根据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》的披露，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下 项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投资金额 | 建设期（年） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 恒勃控股股份有限公司年 产150万套汽车进气系统及 | | | ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-017 恒勃控股股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不发生变 更的情况下，对部分募投项目进行延期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股股票（A 股）2,588 ...

2023 年度独立董事述职报告 恒勃控股股份有限公司 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 武建伟先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博 士学历。2007 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院机电研究所所长；2018 年 9 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院副院长；2018 年 12 月至 2023 年 7 月 任台州市科技发展股份有限公司董事兼经理；2020 年 3 月至 2021 年 6 月任嘉兴兆禾 工控有限公司执行董事；2020 年 11 月至今历任台州海辰科技有限公司执行董事、 经理、财务负责人；2020 年 1 月至 2023 年 8 月任台州市联方自动化设备有限公司执 行董事；2023 年 2 月至今任台州开物智能制造技术合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人；2024 年 1 月至今任浙江省高档数控机床技术创新中心副主任；2024 年 1 月 至今任浙江大学台州研究院精密制造中心主任。2020 年 12 月至今任公司独立董 事。 （二）独立性说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有 ...

三、资产构成重大变动情况 恒勃控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"恒勃股份"）2023 年财务 报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审 [2024]3351 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："我们审计 了恒勃控股股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒勃股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。" 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 785,426,565.11 | 7 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 恒勃控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 股份变动管理 - 1 - 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下 列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 第二条 公司及其董事、 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-016 恒勃控股股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"、"恒勃股份"）于2024年4月 19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币8,700万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒勃控 股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】528号）同 意注册，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）2,588.00万股，每股面值人民币1元,每股发行价格为35.66元，募集资金 总额为922,880,800.00元，扣除承销保荐费（不含税）74,830,464.00元和其他相关 发行费用（不含税）26,635,896. ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒勃股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕芸 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：王监国 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 业竞争的承诺 | | | | --- | --- | --- | | 10.控股股东、实际控制人、持股 5% | | | | 以上股东、董事、监事和高级管理人 | 是 | 不适用 | | 员关于规范和减少关联交易的承诺 | | | | 11.关于缴纳社会保险以及住房公积 | 是 | 不适用 | | 金的承诺 | | | | 12.发行人、控股股东、实际控制人、 | | | | 董事、监事、高级管理人员等责任主 | 是 | 不适用 | | 体未能履行承诺时的约束措施 | | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-030 恒勃控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会 第三次会议，定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现将股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的 ...