证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-065 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2024年9月23日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2024年9月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况， 董事会同意公司将原计划用于"哈尔滨 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-064 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于设立美国全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）在美国门窗市 场的业务拓展，更好地满足北美市场客户对公司产品与服务的定制化需求，增 强公司在海外市场的竞争力和持续发展能力，公司全资子公司森鹰窗业（北京） 有限公司（以下简称"北京子公司"）拟以自有资金在美国出资设立全资子公 司SAYYAS WINDOWS & DOORS INC（暂定名，最终以当地相关部门核准登记 信息的结果为准，以下简称"美国孙公司"）。本次投资为货币出资，拟投资 总额不超过150.00万美元，全部由北京子公司认缴出资，注册完毕后北京子公 司将持有美国孙公司100%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司章程》及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》 等相关制度规定，本 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-063 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股份 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次用于维护公司价值及股东权益的股份回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过3个月； ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-058 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 Harbin Sayyas Windows Co., Ltd. 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人边书平、主管会计工作负责人刘楚洁及会计机构负责人(会计主管人员)王 颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节 管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者关注，并注意 投资风险。 公司计 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-062 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）变更后采用的会计政策 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号，以下简称"《暂行规定》"）《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会 计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、财政部于2023年8月1日颁布了《暂行规定》，以规范企业数据资源相关 会计处理，强化相关会计信息披露，相关内容自2024年1月1日起施行。 2、财政部于2023年10月25日颁布了《准则解释第17号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：边书平 主管会计工作的负责人： 刘楚洁 会计机构负责人：王颖 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科 | 2024年期初 | 2024年半年度度占用累 计发生金额 | 2024年半年度占用资金 的利息 | 2024年半年度偿还累计 | 2024年半年度 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-056 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议于2024年8月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年8 月2日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长 边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为公司半年 度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。《202 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-057 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 会议于2024年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年8 月2日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会 主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 的议案》 监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司《2024年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2024年半年 度实际存放与 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-060 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500.00 元，前期已预付 800,000.00 元 ） 后的募集资金为 850,933,500.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年9月20日汇入 公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费 用26,431,355.38元后，公司本次募集资金净额为823,702,144.62元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2022〕3-95号）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-061 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）《关于哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后 三年内稳定公司股价预案》（以下简称"《稳定股价预案》"）及《首次公开 发行股票并在创业板上市之上市公告书》等载明的相关承诺事项，公司及相关 主体经协商，拟定本次稳定股价方案。 2、本次稳定股价方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、本次启动稳定股价措施的条件 为维护公司上市后股票价格的稳定，保障投资者的合法权益，公司根据 《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告 [2013]42号）等规定，公司及控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事， 下同）及高级管理人员作出了关于稳定公司股价的预案，且作出相关承诺，详 见公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》"第八节 重要承诺 事项"之"二、稳定股价的措施和承 ...