证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-044 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 负责人：边可仁 关于全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司业务发展 需要，结合公司实际情况，以自有资金5,000万元在北京出资设立全资子公司森 鹰窗业（北京）有限公司（以下简称"北京子公司"）。具体内容详见公司 2024年5月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立 全资子公司的公告》。 目前北京子公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由北京市朝阳 区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 名称：森鹰窗业（北京）有限公司 统一社会信用代码：91110105MADLR3HG4P 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024年6月4日 成立日期：2024年5月29日 注册资本：5,000万元 住所：北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼（五、十、十一层）1单元 8513 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-043 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-042 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值及 股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公 司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以全 部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格上 限为不超过 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-041 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户中的股份2,918,606股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公 司现有总股本94,800,000股剔除已回购股份2,918,606股后的91,881,394股为基数， 向全体股东每10股派5元人民币（含税），实际派发现金分红总额=91,881,394股 ×5元/10股=45,940,697.00元（含税）。 1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股 东大会审议通过，分派方案的具体内容为：以公司现有总股本94,800,000股扣除 截至2024年3月31日公司回购专用账户中1,894,806股后92,905,194股为基数，向 全体股东每10股派5元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 46,452,597.00元（含税），不送红股、不以资本公积 ...

民生证券股份有限公司 | （1）向交易所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月20日 | | （3）培训的主要内容 | 减持相关法律法规解读、股东和董监 高减持等相关要求和注意事项；募集 | | | 资金的存储、使用、管理等要点解 | | | 读；部分违规案例介绍 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0051号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈 尔滨森鹰窗业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-040 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月17日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日（星期五） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2024年5月17日（星期五）14:00在黑 龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二 楼7号会议室召开。 （3）会议召集人及 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-039 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司章程》及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》 等相关制度规定，公司本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提 交公司董事会和股东大会审议。 本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。 二、拟设立的全资子公司基本情况 1、公司名称：森鹰窗业（北京）有限公司 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册地址：北京市 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"）拟以自有资金在北京出资设立全资子公司森鹰窗业 （北京）有限公司（暂定名，最终以当地相关部门核准登记信息的结果为准， 以下简称"北京子公司"）。北京子公司 ...

作者 公司发布年报及一季报 23 年公司木窗销售量 47.8 万平方米，同增 10%；金属窗销量 9.4 万平方米， 同增 17%。 公司作为国内较早专注于节能铝包木窗领域的专业制造商，十分重视工艺 技术的改进与升级，不断进行技术研发和技术积累，创新生产工艺。公司 当前已经建立了较完善的研发管理体系。 公司 2023 年年报公布分红 0.46 亿，分红率 32%。 积累了较为成熟的行业经验以及良好的行业口碑，在国内节能铝包木窗行 业已经形成了较强影响力。 风险提示：市场竞争加剧，原材料价格波动，毛利率及经营业绩下滑，房 地产开发投资政策变化，应收账款价值较大及坏账风险等 股价走势 相关报告 公司报告 | 年报点评报告 公司报告 | 年报点评报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 资产负债表 ( 百万元 ) | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 1 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-038 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5 ...