非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末 | | | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-031 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授 权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过 最近一年末净资产20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为2023年 年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（ A ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李文） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人李文严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营状况、财务状况、发展战略及公 司治理等方面发表了独立、客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 李文，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生。东北农业大 学农业经济管理专业毕业，硕士研究生学历，教授。曾任职于哈尔滨照相机厂、 黑龙江省商务学校；现担任哈尔滨商业大学会计学院教授、哈尔滨空调股份有限 公司独立董事、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有 限公司独立董事；自 20 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对森 鹰窗业2023年度募集资金实际存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商民生证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金906,525,000.00元，坐扣 承销及保 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁云龙） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2023 年度，本人丁云龙严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营状况、财务状况、 发展战略及公司治理等方面发表了独立、客观的意见，积极维护公司整体利益及 全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 丁云龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生。东北大学 科技哲学专业毕业，博士研究生学历。曾任职于山东省德州市人民政府、德州石 油化工总厂、哈尔滨工业大学七台河哈工大环保企业管理有限公司；现担任哈尔 滨工业大学公共管理系教授、哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事、华帝股份 有限公司 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-030 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大 会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月17日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于上海分公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-019 目前上海分公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由上海市普陀 区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司上海分公司 统一社会信用代码：91310107MADH0G7203 类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 负责人：边可仁 成立日期：2024年4月17日 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意 公司设立上海分公司。具体内容详见公司2024年4月1日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立上海分公司的公告》。 经营场所：上海市普陀区绥德路889弄4号二层249室 经营范围：一般项目：门窗销售；金属结构销售；建筑材料销售；五金产 品批发；建筑用金属配件销售；工程管理服务 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-018 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份比例达3%暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-017 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 注2：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购 | 受托方或发行方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | | (万元) | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 本公 | 中信证券股份有 | 国债逆回购 | 1,900.00 | 2024/1/11 | 2024/1/18 | 质押式逆 | 2.34% | 募集 | | | 司 | 限公司 | | | | | 回购 | | 资金 | | 2 | 本公 | 中信证券股份有 | 国债逆回购 | 1,800.00 | 2024/1/18 | 2024/2/19 | 质押式逆 | 2.48% | 募集 | | | 司 | 限公司 | | | | | 回购 | | 资金 | | 3 | 本公 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-015 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意 公司设立上海分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，本次设立上海分公司事项在董事会的审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 本次设立上海分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、拟设立的分公司基本情况 1、分公司名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司上海分公司 2、分公司企业类型：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：上海市 4、负责人：边可仁 （一）设立分公司的目的 1 公司本次设立上海分公司，主要基于公司战略发展的需要，旨在提升公司 整体运营效率，整合当地优质资源，持续深耕华东区域市场，从而 ...