经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除 发行相关费用合计人民币 8,415.16 万元，实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16025 号）。募集资金到账后，公 司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海泓博 智源医药股份有限公司（以下简称"泓博医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-018 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 以上利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公 司未来三年股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发 展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司 的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润 分配方案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 1、董事会审审审审 一、利润分配方案的基本情况 董事会审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意将 2023 年 度利润分配方案提 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 关于上海泓博智源医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告 第 1 页 本报告仅供泓博医药为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZA11550 号 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"泓博医 药")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11547 号的无保 留意见审计报告。 泓博医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海泓博 智源医药股份有限公司（以下简称"泓博医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，对公司使用超募资金投资建设项目事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除 发行相关费用合计人民币 8,415.16 万元，实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-025 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映上海泓博智源 医药股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 公司 2023 年度各项资产计提信用减值损失共计 27.31 万元，资产减值损失共计 1,209.33 万元，合计 1,236.64 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 类型 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账 ...

2023 年度独立董事述职报告 （邵春阳） 各位股东及股东代表： 本人（邵春阳）作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责。本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海泓博智源医药股份有限公司 （二）发表独立意见情况 本人邵春阳，1964 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任安徽涉外经济律 师事务所律师、Simmons＆Simmons 律师事务所中国法律顾问，Sidley Austin 律师事务 所任资深中国法律顾问，长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事。现任君合律 师事务所上海分所任合伙人、主任，微创医疗科学有限公司独立非执行董事，爱仕达股 份有限公司独 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-024 上海泓博智源医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决议 召开本次年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台， ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尤启冬） 各位股东及股东代表： 本人作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等内部制度的相 关规定，恪尽职守，勤勉尽责。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，对公司 经营和业务发展发表专业性意见。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人尤启冬，1955 年 12 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1982 年 7 月毕业于南京药学院化学制药专业，获学士学位；1985 年 9 月毕业于上海医药工业研究 院药物化学专业，获硕士研究生学位；1989 年 9 月毕业于上海医药工业研究院，获药物 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11547 号 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 二○二三年度 上海泓博智源医药股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称泓博医药） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-023 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配计划的公告 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在 公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司 2024 年中期拟进行现金分红，现金 分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东净利润。 提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。 本议案已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年中期利 ...