本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开， 应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-048 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正 常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年 中期利润分配方案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

Group 1 - The company Shanghai Hongbo Zhiyuan Pharmaceutical Co., Ltd. is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 15, 2025, at 14:00 [1] - Shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of September 8, 2025, are entitled to attend the meeting or appoint a proxy to vote [2] - The meeting will review several proposals, including three special resolutions that require approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [4] Group 2 - The registration process for attending the meeting includes specific requirements for both corporate and individual shareholders, including necessary documentation [5][6] - Shareholders can participate in voting through both on-site and online platforms provided by the Shenzhen Stock Exchange, with detailed voting procedures outlined [10] - The company emphasizes that only one voting method can be chosen for each voting right, and duplicate votes will be disregarded, with the first vote counted as valid [10]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-047 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事安荣 昌先生、费征女士和独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

关于公司 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开了第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润 分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-050 上海泓博智源医药股份有限公司 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议 案》。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议 案》，经审核，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《上 海泓博智源医药股份有限公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》的相关规定， 符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存 在 ...

关于公司 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开了第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润 分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司合并报表 2025 年上半年实现归母净利润 24,761,426.27 元，母公司 2025 年上半 年实现净利润 29,249,877.93 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报 表期末未分配利润为依据。 为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利 润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司 2025 年中期利润分配 方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 ...

Group 1 - The board of directors of Shanghai Hongbo Zhiyuan Pharmaceutical Co., Ltd. held its third meeting of the fourth session on August 26, 2025, with all seven directors present [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's operational status without any false records or omissions [1][2] - The board also approved amendments to the company's articles of association, eliminating the supervisory board and transferring its powers to the audit committee of the board [2][3] Group 2 - The board approved revisions to internal management systems to enhance corporate governance and compliance with relevant laws and regulations [3][4] - A cash dividend distribution plan for the first half of 2025 was proposed, subject to approval at the upcoming shareholder meeting [4][5] - The board scheduled the second extraordinary general meeting of shareholders for September 15, 2025, to discuss the proposed amendments and dividend plan [4][5]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-048 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 经审核，监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告 摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序 符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（ww ...

格隆汇8月27日丨泓博医药公告，2025年上半年营业收入3.53亿元，同比增长32.73%；归属于上市公司 股东的净利润2476.14万元，同比增长54.99%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-046 上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | | | --- | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 PING CHEN、主管会计工作负责人蒋胜力及会计机构负责 人(会计主管人员)李世成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方 案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为 ...

泓博医药公告，2025年上半年营业收入3.53亿元，同比增长32.73%。净利润2476.14万元，同比增长 54.99%。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 ...