编制单位：成都盛帮密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计 | 末往来 资金余 | 往来形成原因 | （经营性往 来、非经营性 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | | | | | | | | | | | | | 额 | | 往来） | | 控股股东、实 际控制人及 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其附属企业 | —— | — ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李越冬、 钟洪明、吴孟强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 成都盛帮密封件股份有限公司 独立董事独立性自查情况的报告 本人李越冬作为成都盛帮密封件股份有限公司独立董事,在 2023年度任 职期间恪 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都盛帮密封件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-025 成都盛帮密封件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、变更后的工商登记基本情况 （8）经营范围：核电材料、高分子材料、电器零部件、橡胶制品研发、生 产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；电气控制设备、 高、低压成套开关设备、配电箱、电缆保护管、电力电缆附件、电力金具、电 器产品、电子元器件的研发、制造、销售；输电线路钢管塔、型钢塔、钢结构 加工及销售；电气产品、电子产品、金属材料、仪器 仪表、橡胶及橡胶制品销 售。 (依法须批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动)。 （1）名称：成都盛帮双核科技有限公司 （2）统一社会信用代码：91510122569672602K （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （4）法定代表人：赖凯 （5）注册资本：人民币 5,000 万元整 （6）成立日期：2011 年 03 月 04 日 （7）住所：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 13 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-023 成都盛帮密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自 本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会审议通过之日止。在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后 将及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕648 号)同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)12 ...

国金证券股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有闲置资金 购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资原则 在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.8 亿元（含本数）用于现金管理，以便更好地实现公司资金保值增值，维护公 司股东利益。 （二）投资额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.8 亿元（含本数）进行现金管 理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围包括但不限于如下 品种： 关于成都盛帮密封件股份有限公司 1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等； 2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕648 号)同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)12,870,000.00 股，发行价格为 每股人民币 41.52 元，募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币 440,169,108.52 元。上述 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-024 成都盛帮密封件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在风险可控 且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，拟使用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金 可循环滚动使用，使用期限自 本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会审议通过之日止。现将具体情 况公告如下： 一、投资概况 （一）投资原则 在不影响公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币1.8亿 元（含本数）用于现金管理，以便更好地实现公司资金保值增值，维护公司股 东利益。 （二）投资额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.8 亿元（含本数）进行现金管 理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （ ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-022 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持，董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置 自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率， 增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和 全体股东的利益。监事会同意公司及其全资子公司使用不 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-021 保荐机构对本议案出具了核查意见。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在风险可控且 不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，公司及其全资子公司拟使用 不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的闲置 ...