一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公 司拟于 2024 年度向银行等金融机构为公司及全资子公司申请总额度不超过 1.00 亿元的综合授信。综合授信品种为：外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借 款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵 押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体 授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 公司董事会拟授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相 关业务，并签署协议等法律文件。 本议案相关决议事项及授权的有效期限为一年（或公司董事会再次审议通过 相关议案时止），自董事会审议通过之日起计算。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-015 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董 ...

外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | 第二章 | 外汇套期保值业务交易原则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 外汇套期保值业务审批权限 | 3 | 第四章 | 外汇套期保值业务管理及操作流程 | 3 | | | 第五章 | 信息隔离措施 | 4 | 第六章 | 内部风险管理及风险处理程序 | 5 | | | 第七章 | 外汇套期保值业务的信息披露 | 5 | 第八章 附 则 | 5 | | | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）外汇套期保值业务，有效防范和控 制国际结算等业务的外币汇率风险，以及投融资等业务的 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 独立董事专门会议制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议通过；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准制定；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作 水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规 则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-005 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金 委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财 的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司在确保不影响公司正常运 营和募集资金投资项目推进的情况下，接续 2022 年第二次临时股东大会关于使 用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理的授权，使用任一时点余额不超 过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额 不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围 内，现金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日收到 U.S. Food & Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称 "FDA"）的通知，公司医疗器械产品 HWJECT Auto-disable syringe（定量自毁注 射器）已经获得美国 FDA 批准注册。现将有关情况公告如下： 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-004 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于产品获得美国 FDA 批准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 FDA 510（K）编号 K234024 产品名称 HWJECT Auto-disable syringe（定量自毁注射器） 监管分类 Class II 产品代码 FMF 器械用途 适用于液体的抽取和注射 批准日期 2024 年 3 月 19 日 一、医疗器械注册具体情况 特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 二、对公司的影响 公司医疗器械产品 HWJECT Auto-disa ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-003 2023 年 12 月 9 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、董事会秘书、副总经理潘岚岚女士基于对公司未来发展前景的信心 和对公司长期投资价值的认可，计划通过二级市场集中竞价方式增持公司股份， 增持金额不低于 50 万元。 本次增持股份计划实施期限 自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内实施完成。 本次拟增持股份的价格 本次增持计划的实施不设股票价格区间限制，计划增持主体将根据公司股票 价格波动情况，结合资本市场整体发展趋势实施增持计划。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 增持股份计划基本情况 增持股份计划实施情况 截至 2024 年 2 月 23 日，本次增持股份计划已经实施完成。潘岚岚女士累计 增持公司股份 21,200 股，占公司总股本的 0.0312%，增持金额 50.01 万元（人民 币）。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-002 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于取得专利授权的公告 公司本次取得发明专利授权的产品"一种带安全防护式自主注射通用注射针 头"涉及医疗器械技术领域，具体是一种带安全防护式自主注射通用注射针头。 本发明用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等自主注射药液、抽取血液或配置药液， 注射过程带导正扶持，可根据需求控制注射深度，注射完成后自动启动安全防护， 防止针头外露导致的使用者感染风险。 截至本公告披露日，公司上述发明专利涉及的技术和产品尚未上市销售。 二、专利授权对公司的影响 公司医疗器械产品"一种带安全防护式自主注射通用注射针头"取得发明专 利授权，有利于公司发挥自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，提升产品 竞争力，并将对相关技术和产品的上市销售起到积极推动作用。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日取得国家知识产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品"一种带安全防护 式自主注射 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-001 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于医疗器械产品变更注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家 药品监督管理局《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》。公司医疗 器械产品一次性使用胰岛素注射笔用针头取得型号规格、技术要求变更注册，具 体变更注册情况公告如下： 一、变更注册具体情况 0.18mm×4mmRWLB/RWSB；0.18mm×5mmRWLB/RWSB； 0.18mm×6mmRWLB/RWSB；0.2mm×4mmRWLB/RWSB； 1、变更注册产品基础信息 | 注册人名称 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | | --- | --- | | 产品名称 | 一次性使用胰岛素注射笔用针头 | | 适用范围 | 适用于与胰岛素注射笔配合使用向人体皮下注射胰岛素 | | 注册证编号 | 国械注准 20183140256 | | 注册分类 | Ⅲ类 | | 有效期 | 2023 年 6 月 25 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 |  | | --- | --- | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） |  | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 |  | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 |  | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） |  | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 |  | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 |  | | 制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 |  | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-062 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于独立董事取得上市公司独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议选举郑晓风先生为公司第三届董事 会独立董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 近日，公司董事会收到郑晓风先生的通知，郑晓风先生已经按照相关规定 参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 备查文件：《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，郑晓风先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，郑 晓风先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证 ...