本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-048 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日（星期四）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 11 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店 B1 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company is focusing on four major market opportunities: AI technology, increased international competition, green low-carbon initiatives, and globalization [1] - AI consulting services are leading the way, with a focus on building industry-specific large models and AI technology platforms [2] Business Line Data and Key Metrics Changes - The company is enhancing its full-stack AI capabilities across five dimensions: products, services, talent, data, and management, particularly in the industrial sector [2] - AI PC is a key product, emphasizing local computing power and software integration, which are critical for performance and security [3][4] Market Data and Key Metrics Changes - The demand for local computing power is increasing, with specific metrics for NPU and GPU performance outlined, indicating a strong market for AI applications [4] - The company is collaborating with various partners, including NVIDIA and Intel, to enhance its AI PC offerings and computing capabilities [6] Company Strategy and Development Direction - The company has outlined four strategic areas: software and digital technology services, computing and infrastructure, digital energy and intelligent computing, and internationalization [1] - The focus on AI PC and related applications is part of a broader strategy to drive productivity transformation and innovation in various sectors [5][6] Management Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management highlighted the importance of AI technology breakthroughs and the need for companies to enhance their independent innovation capabilities in response to international competition [1] - The company is optimistic about the future, particularly in leveraging AI for industrial applications and enhancing its product offerings [2][7] Other Important Information - The company has established strategic partnerships for AI development, including a recent collaboration with Shanghai Zhiyuan Robotics for innovation in general robotics [2] - The AI PC product family includes various models designed for different user needs, showcasing the company's commitment to innovation [8] Q&A Session Summary Question: What are the key features of the AI PC? - The AI PC features local computing power, low latency, and enhanced privacy and security, making it suitable for various applications [4][6] Question: How does the company plan to integrate AI capabilities across different sectors? - The company aims to leverage its full-stack AI capabilities to support the intelligent transformation of industries such as finance, energy, and manufacturing [2][5]

软通动力(301236.SZ)公司点评报告 牵手人形机器人独角兽,打造新增长曲线 2024 年 07 月 04 日 ➢ 事件概述:7 月 3 日,软通动力与上海智元新创技术有限公司(以下简称智 元机器人)在上海签署战略合作协议。 ➢ "软+硬"强强联手,推动机器人迈向工业、家庭真实场景。智元机器人是 一家致力于以 AI+机器人的融合创新,打造世界级领先的具身智能机器人产品及 应用生态的创新企业。联合创始团队由丰富产业经验的全球著名企业核心高管、 人工智能领域顶尖科学家、创新极客和平台资源(上海人工智能研究院)组成, 团队综合互补团结,具有深厚的核心技术、产业管理经验和产业资源。先后入选 福布斯中国"2023 年全球新晋独角兽名单"、福布斯中国"2023 中国创新力企 业 50 强"和"2023 年度科创独角兽 100 强"。作为国内软件领域的领军企业, 软通动力也将充分将硬件、软件、AI 能力充分整合,推动人形机器人规模化迈向 工业、家庭真实场景。 ➢ 软通动力作为国内软件领域的领军企业,通过在机器人 OS、硬件研发、多 模态大模型、行业模型等领域的长期积累,构建了机器人具身智能的关键技术体 系:1)天鹤机器 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2]. Core Views - The company is positioned as a leading player in digital technology services, accelerating growth through a "soft and hard integration" strategy. It has established a comprehensive global service network with nearly 90,000 employees across over 40 cities [17][22]. - The company reported a revenue of 5.45 billion yuan in Q1 2024, reflecting a year-on-year increase of 29.7%, although it faced a net loss of 280 million yuan due to integration costs from recent acquisitions [1][23]. - The company is a core partner in Huawei's Harmony ecosystem, which is expected to benefit significantly from the ongoing development of the OpenHarmony platform [33][38]. Summary by Sections Digital Technology Services Leadership - The company has been a key player in digital technology products and services for over 20 years, aiming to become a globally influential leader in this field. It has a strong presence in telecommunications, internet services, fintech, and high-tech manufacturing [17][18]. Harmony Ecosystem Development - The OpenHarmony developer conference in May 2024 marked significant progress in the Harmony ecosystem, with over 300 partners and 7,500 contributors involved. The ecosystem aims to standardize device interconnectivity across various industries [33][36]. Acquisition and Ecosystem Expansion - The completion of the acquisition of Tongfang Computer is expected to enhance the company's service capabilities in computing and strengthen its market position [1][22]. Financial Projections - The company forecasts net profits of 750 million, 960 million, and 1.216 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding year-on-year growth rates of 41.4%, 27.2%, and 26.7% [1][10].

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第三章 职责权限 1 第八条 提名委员会的主要职责权限是： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，由董事会审议决定。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补足 委员人数。 第七条 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 （一） 熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； 1 （二） 遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三） 具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第八条 ...

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的 公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申 请授信额度并由公司提供担保的议案》 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-043 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日发出通知，2024 年 6 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 九次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董 事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司北京西客站支行申请授信 额度的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-044 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于申请授信额度暨提供担保等 相关议案。根据经营发展的需要需求，公司及全资子公司拟申请授信额度，并提 供相应担保，本次申请授信暨提供担保事项无需股东大会审议批准。现将有关情 况公告如下： 一、申请授信暨提供担保概述 根据经营发展的需要及融资需求，公司及全资子公司拟申请授信额度暨提供 担保，其中： 公司及全资子公司拟申请授信额度及提供的担保不等于实际融资金额，具体 融资资金以实际签署的相关合同为准。董事会授权总经理刘天文先生代表公司办 理相关手续，并签署上述授信额度及担保的各项法律文件。公司第二届董事会第 九次会议已审议通过上述申请银行授信暨提供担保事宜。 二、被担保人基本情况 （一）公司拟对全资子公司西安软通提供连带责任保证担保，西安软通基本 情况如下： ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《软通动 力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 及证券交易所制定的相关规则，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因 并公告。 1 （ ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中，独立董事不得少于两名，至少有一名独立董事为 会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员在由 ...