本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dA7vt69AnC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进 ...

金额单位：人民币万元 附表 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢青） 本人谢青作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期内， 独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法 利益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 谢青先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。历任湖南常德武陵百货大楼副科长、科长，湖南武陵会计师事 务所副所长，华寅会计师事务所有限责任公司高级经理，中磊会计师事务所有限 公司副主任会计师；现就任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，大 信管理咨询（北京）有限公司监事，广东宏大控股集团股份有限公司、远江盛邦 （北京）网 ...

第四条 公司审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独 立董事应占半数以上, 且至少应有一名独立董事为会计专业人士并由其担任 召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 1 第一条 为完善湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 加强公司内部控制建设, 充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 在年报编制工作中的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章及 《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《湖北省宏源药业科技股份有限公司审计委员会工作细则》等制度, 结合公司 年报编制和披露实际情况, 制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中, 应当按照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本工作制度的要求, 认真履行责任和义务, 勤勉尽责的开 展工作, 保证公司 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"), 并参照《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《湖北省 宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织, 为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织; (二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织; (三) 由本制度错误!未找到引用源。所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的、或 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依 据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人、总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-018 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘展 良先生主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为湖北省 宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价 报告进行了核查，具体情况及核查意见如下： （一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、资金活动、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监 督，重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、财务报 告、合同管理。 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与 公司聘任的会 ...

关于召开 2023 年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-026 湖北省宏源药业科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3 ...

关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供宏源药业 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们接受委托，对后附的湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是宏源药业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...