湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中半数以上为独立董事，成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 因委员中的独立董事辞职或被免 职或其他原因导致委员人数不符合相关法规要求或者欠缺会计专业人士时，董 事会应尽快选出新的委员，应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dA7vt69AnC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依 据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人、总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-025 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及适用日期 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解 释16号"）。解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"；内容允许企业自发布年度提前执行，根据财政部 规定，公司决定于2023年1月1日执行上述规定。 2、变更前采取的会计政策 依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后采取的会计政策 二、本次会计政策变更的具体内容 根据解释16号问题一，对于不是 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北省宏源药业科技 股份有限公司（以下简称"宏源药业"或者"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关规定，对宏源药业首次公开发行前已发行部分股份上市流通事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股份变动情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】118 号）同意注册，宏源药业 向社会公开发行人民币普通股（A 股）47,257,200 股，并于 2023 年 3 月 20 日在 深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 400,006,800 股，其中无限售条件流通股为 44,371, ...

证券代码： 301246 证券简称：宏源药业 公告编号： 2024-016 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份。本次申 请解除限售股东户数共计 1 户，限售股份的数量为 444,086 股，占公司发行后总 股本的比例为 0.11%，限售期为新增股票自取得之日起 36 个月； 2、本次解除限售股上市流通日为 2024 年 4 月 22 日（因 2024 年 4 月 20 日 为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、首次公开发行股份及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖北省宏 源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】118 号）同意注册，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源 药业"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）47,257,200 股，并经深圳证 券交易所同意，于 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例 为 0.80%—0.40%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际 回购的股份数量为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现 金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本比例 相应变化。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 1 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-014 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 特此公告。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 湖北省宏源药业科技股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审 议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股 份数量回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本 的比例为 0.80%—0.40%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满 时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股 票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股 本比例相应变化。本次回购股份的实 ...

上海市通力律师事务所 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 湖北省宏源药业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖北省宏源药业科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所朱嘉靖律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-013 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日（星期一） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号 公司会议中心 1 号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...