特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-007 杰创智能科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）下午14:30开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座 公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生。 本次股东大会的通知已于2025年1月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 本次通过现场和网络出席会议的股东及股东委托代表合计 141 人，代表股份 56,018,048 股，占公司有表决权股份总数的 37.1825 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杰创智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 国枫律股字[2025]A0041 号 致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 55 million and 82 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 6.62 million yuan in the same period last year, representing a decline of approximately 930.78% to 1,338.61%[4] - The expected loss for net profit after deducting non-recurring gains and losses is between 76 million and 103 million yuan, a significant increase from a loss of 11.42 million yuan in the previous year, indicating a decline of 565.26% to 801.60%[4] - Basic earnings per share are projected to be a loss of 0.36 to 0.53 yuan per share, compared to earnings of 0.04 yuan per share in the previous year[4] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to reduced investments in digital transformation by government and large enterprises, leading to decreased revenue and profit margins[6] - The company is focusing on high-quality business opportunities and cautiously undertaking solution projects, which has led to a decrease in operating revenue year-on-year[6] Product Development and Market Opportunities - The company's smart security product business is showing signs of recovery, with new procurement cycles starting in the fourth quarter and opportunities in Southeast Asia, the Middle East, and Africa gradually materializing[7] - The company is advancing its product transformation strategy, launching new products such as the "Zhang Anxing" safety management system and the "Kunsu" AIGC smart education platform, while iterating on the "Changqingyun" product family[7] Non-Recurring Gains and Reporting - Non-recurring gains and losses are expected to impact profits by approximately 21 million yuan, primarily from government subsidies and investment income during the reporting period[7] - The financial data for the fiscal year 2024 will be detailed in the company's annual report, and investors are advised to make cautious decisions[8] - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in the reported figures[5]

Core Insights - The company has announced its AI strategy for 2025, focusing on enhancing applications in computing infrastructure, education, and security, aiming to empower various industries through intelligent technology [1][2] - The company has established a comprehensive AI business layout, including a cloud-based intelligent computing platform and multiple industry-specific applications, to meet the growing demand for AI solutions [2][3] AI Strategy and Innovations - The company introduced its AI productivity platform, which includes four core foundations and eight capabilities to cater to industry-specific AI applications, enhancing efficiency across over 20 sectors [3][4] - The AI cloud service, known as "Changyun," is designed specifically for AI applications, featuring high performance, low cost, and stability, significantly reducing customer cloud expenses [5][6] AI Applications in Various Sectors - The company has developed a series of AI products and solutions in construction, education, and security, achieving large-scale implementation in customer operations [4][8] - The AI safety management platform "Zhang Anxing" offers over 25 functional modules for construction safety, enhancing operational safety through AI technology [5][6] Future Outlook - Looking ahead to 2025, the company aims to continue its innovative spirit in the AI field, contributing to the high-quality development of the national economy [8]

杰创智能科技股份有限公司章程 杰创智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 ...

杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 的通知于 2025 年 1 月 5 日以微信、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先 生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-002 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记、备案的议案》 董事会认为本次经营范围的变更有利于公司业务及市场拓展，符合公司未来 发展需求，同意对公司经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层及指定的相关人员办理工商变 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-004 2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 杰创智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截至 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必 是公司的股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2025 年 ...

财联社1月9日电，杰创智能公告，公司于2025年1月9日收到控股股东、实际控制人之一、董事长孙超和 董事、总裁龙飞的告知函。 孙超于2025年1月7日、1月8日增持公司股份370,700股，占公司总股本的0.2412%，并计划自公告之日起 6个月内增持公司股份，金额不低于1,000万元。 龙飞于2025年1月7日增持公司股份134,200股，占公司总股本的0.0873%，并计划自公告之日起6个月内 增持公司股份，金额不低于500万元。 本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或其他风险因素导致延迟实施或无法完成的风险。 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-005 杰创智能科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日收 到控股股东、实际控制人之一、董事长孙超先生《关于增持杰创智能股份暨后续 增持计划的告知函》，以及控股股东、实际控制人之一、董事、总裁龙飞先生出 具的《关于增持杰创智能股份暨后续增持计划的告知函》。 2、基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，孙超先生于 2025 年 1 月 7 日、1 月 8 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 370,700 股，增持股份占公司总股本的比例为 0.2412%（占公司剔除回购专用账 户中股份数量后总股本的 0.2461%）；并计划其本人或其控制的主体自公告之日 起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持 公司股份，增持金额不低于人民币 1,000 万元。 龙飞先生于 2025 年 1 月 ...

（一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年12月19 日。 （二）培训对象 国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为杰创智能科技股 份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关规定，于2024年12月19日对杰创智能的董事、监事、高级管理 人员及部分关键岗位人员等相关人员进行了培训，并对未到场的相关人员派发了 相关培训资料，督促其认真学习培训内容，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训工作 二、培训效果 本次培训促使杰创智能董事、监事、高级管理人员等培训对象加深了对中国资 本市场发展现状的了解，以及对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法 律、法规、业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和 信息披露要求。此次培训达到预期目标，取得较好效果。 （以下无正文） 2 本次培训的对象为杰创智能的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员 等相关人员。 （三）培训人员 ...