国泰海通证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 鉴于日常经营需要，公司 2025 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限 公司（以下简称"三川园林公司"）、广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）（以下 简称"香榭芳疗工作室"）发生日常交易。预计公司 2025 年与上述关联方发生日 常关联交易总额不超过 360 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度 同类交易实际发生总额为 83.60 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计金额 （万元） 截至披露 日已发生 金额（万 元） 上年发生 金额（万 元） 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 广 州 三 川 园 林 装 饰 工 程 有 限 公司 园区绿化 市场公允价 格 300.00 99.15 57.14 向 关 联 人 采 购 广 州 香 榭 芳 疗 文 化 接 受 关 联 方 提 供 的 市场公允价 格 ...

杰创智能科技股份有限公司章程 杰创智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 股东的一般规定 7 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会提案 | 16 | | | 第七节 股东会的召开 | 16 | | | | 第八节 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | | 第三节 独立董事 | 29 | | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | ...

杰创智能科技股份有限公司 独立董事述职报告（彭和平） 各位股东及股东代表： 本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人彭和平，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1992 年至 1997 年，历任中国人民大学人事处科长、副处长、处长；1997 年至 2011 年，任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、基金会秘书长；2004 年至 2020 年，任深圳市长亮科技股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2022 年 2 月，任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任凯 石基金管理有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任苏州苏驼通信科技股份有 限公司独立董事；2020 年 5 月至今， ...

杰创智能科技股份有限公司 独立董事述职报告（卢树华） 各位股东及股东代表： 本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人卢树华，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任广西贵港市金磊投资咨询有限公司监事、广东中尼实业有限公司监事、广西贵 港市弘通投资服务有限公司监事、深圳市穗晶光电股份有限公司独立董事、珠海 市合顺兴日化股份有限公司独立董事；现任广州金证税务师事务所有限公司董事 长、广东金永会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、广州百旺财务咨询有 限公司监事、广州市明富物资有限公司监事；2020 年 6 月至今，担任本公司独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间 ...

杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士回避 表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则孙鹏先生亦回避表决。2025 年度日常关联交易预计的具体情况如下： 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-034 杰创智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限公司（以下简称"三川园林公司"）、 广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）（以下简称"香榭芳疗工作室"）发生日 常交易。预计公司2025年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过360万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度同类交易实际 ...

（一）监督和评估外部审计机构 报告期内，我们对公司的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）的独立性和专业性进行了评估，我们认为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审 计工作的要求。 杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董 事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事 会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由卢树华先生、陈 小跃先生、赵汉根先生组成，独立董事比例符合法律法规要求，其中召集人由会 计专业的独立董事卢树华先生担任。 会议 召 ...

杰创智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杰创智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 公司充分认识到内部控制体系存在固有局限性，仅能对达到上述目标提供合 理保证。内部控制的有效性可能因公司内外部环境变化及业务发展而动态调整。 为此，公司将严格遵循《企业内部控制基本规范》及中国证监会相关规定，以全 面 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-036 杰创智能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 www.ir-online.cn 进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 24 日 17:00 前 通过访问全景网"投资者关系互动平台"业绩说明会问题征集专题页面 （https://ir.p5w.net/zj/）提出相关问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明 会。 四、联系人及咨询办法 联系人：赵捷 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解 公司情况，公司定于 2025 ...

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 附表 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 杰创智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

杰创智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等内部管理制度的有关规定，认真履行职责， 依法行使职权，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公 司经营活动、财务状况、重大事项决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行 了有效的监督，维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： 报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为公司认真 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月 | 第三届监事会第 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 | | | 6 日 | 十五次会议 | 表监事候选人的议案》 | | | | | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | ...