普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 公司章程 普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-033 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 于 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》，持有公司股份 4,822,400 股（占本公司总股本比例 7.8849%）的 股东上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"观由昭泰"）计划自减持计划公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式和/或自减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个 月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,223,200 股（占本公司总股本 比例 2.0000%）。 近日，公司收到股东观由昭泰出具的告知函，截至本公告日，观由昭泰上述 减持计划提前终止，现将相关情况公告如下： 1、观由昭泰已向中国证券投资基金业协会（以下简称"基金业协会"）申请 适用《创投减持特别规定》和《创投减持实施细则》，并已申请成功且通过基金 业协会备案。根据《创投减持特别规定》《创投减持实施细则》，观由昭泰作 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 券商策略会 其他（“股东来了”系列活动·走进上市公司——普蕊斯） 参加《股东来了》2024 走进上市公司活动的个人投资者 参与单位 华夏基金 长信基金 清池资本 华夏未来资本 名称及人员 姓名 湘财证券 红筹投资 原点资产 上海保银投资 中信证券 光大证券 等13家机构30 人 时间 2024年6月4日—6月 5日 地点 上海公司会议室 上海香格里拉大酒店 上海凯宾斯基大酒店 上市公司接 董事会秘书 赖小龙 证券事务代表 任婧 待人员姓名 一、介绍公司基本情况 普蕊斯是一家大数据驱动型临床研究服务商，坚持“以患者 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-032 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、本次实施的权益分派方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司于 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以 61,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），共计 分配现金股利 10,152,560 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 18,348,000 股，转增后 公司总股本为 79,508,000 股。公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发 生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。详见公司于 巨 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-031 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会表决的提案中，提案 9.00 以提案 5.00 审议通过为前提条 件。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室 3、召开方式：现场表 ...

北京国枫（上海）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《从业办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《执业规则》"）及《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-2312 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 券商策略会 □其他 广发基金 华夏基金 中欧基金 银华基金 大成基金 融通基金 长城基金 创金合信基金 参与单位 人保养老 远舟资本 长盛基金 信达澳亚基金 名称及人员 姓名 先锋基金 金鼎资本 摩根士丹利基金 前海开源基金 东北证券 华创证券 国盛证券 圆信永丰基金 光大证券 中信证券 华福证券等28家机构 34人 时间 2024年5月13日—5月17日 地点 上海 深圳 北京 上市公司接 董事会秘书 赖小龙 待人员姓名 ...

近日，公司收到股东观由昭泰出具的告知函，获悉观由昭泰于 2024 年 3 月 13 日至本公告日，通过大宗交易方式累计减持公司股份 611,600 股，占公司总股 本的 1.00%。观由昭泰与其一致行动人新疆泰睿股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"新疆泰睿"）合计持有的公司股份比例变动达到 1%。现将相关情 况公告如下： | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人（一） | 上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙 | | | | | | 企业（有限合伙） | | | | | 住所 | 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 104 室-17 | | | | | 信息披露义务人（二） | 新疆泰睿股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 住所 | 新疆石河子开发区北四东路 37 号 3-84 室 | | | | | 权益变动时间 | 年 2024 13 | 3 | 月 | 日至本公告日 | 1、基本情况 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-030 普蕊斯（上海） ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-029 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审 议通过，拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：00 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [34] Core Views - The company has shown impressive performance in 2023, with a robust growth in new orders providing a solid foundation for future revenue growth [6][20] - The company achieved a revenue of 760 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 29.65%, and a net profit attributable to shareholders of 135 million yuan, up 86.06% year-on-year [20][22] - The company has a strong order backlog, with a new signed contract amount of 1.292 billion yuan in 2023, an increase of 23.89% year-on-year, and a total backlog of 1.881 billion yuan at the end of 2023, up 24.97% year-on-year [20][21] Financial Performance Summary - In Q1 2024, the company reported a revenue of 185 million yuan, a year-on-year increase of 17.42%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 10.22% to 22.74 million yuan due to reduced government subsidies [20] - The company forecasts net profits for 2024-2026 to be 155 million yuan, 200 million yuan, and 259 million yuan respectively, with corresponding EPS of 2.54, 3.27, and 4.23 yuan [20][22] - The company's gross margin improved to 30.41% in 2023, up 3.12% year-on-year, indicating enhanced operational efficiency [20][22] Employee and Market Position - As of the end of 2023, the company employed 4,186 people, a 15.06% increase year-on-year, with over 4,000 professionals covering more than 1,300 clinical trial institutions across over 190 cities in China [21] - The company has established partnerships with major global pharmaceutical companies, contributing to the successful launch of 140 products domestically and internationally [21]