普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 重大投资决策管理制度 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司重大投资决策管理水平，规范重大投资行为，防范投资风 险，保证投资的安全，提高投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》" ）、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括固定资产投资、金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有投资 业务。 第四条 公司投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 对外担保决策管理办法 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保 风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《担保法》等国 家的有关法律法规、主管部门的相关规定以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的 担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人担保的 行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批 准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的担 保产生的损失依法承担连带 ...

普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11712 号 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司全体股东： 我们审计了普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以下简称 "普蕊斯公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11710 号的无保留意见审计报告。 普蕊斯公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对普蕊斯 2023 年度（"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总 额为 702,000,000.00 元，扣除不 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，在公司任职的独立董事在其他 境内上市公司同时担任独立董事的家数不超过 2 家，独立董事应确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会设数名独立董事，独立董事的人数应不少于公司董事会 人数的三分之一；担任公司独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...

第一章 总则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会（"委员会"）是经股东大会批准设立的董事会专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，须具备会计或 财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 普蕊斯（上海） 医药科技开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-027 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为方便投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会。现将具体 情况公告如下： 一、召开情况 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赖春宝先生、总经理杨宏伟先生、 董事会秘书赖小龙先生、财务总监宋卫红女士、独立董事廖县生先生及保荐代表 人徐妍薇女士。 三、投资者提问征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司将就 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会（"委员会"）是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-012 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理杨宏伟先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报 告客观、真实、准确的地反映了管理层 2023 年度主要工作及成果。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2023 年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电 ...