证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-012 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理杨宏伟先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报 告客观、真实、准确的地反映了管理层 2023 年度主要工作及成果。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2023 年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 走进普蕊斯 | 05 | | 企业概况 | 05 | | 十年征程-惟实励新，睿勇前行 | 07 | | 荣耀时刻 | 09 | | 联合国可持续发展目标 | 11 | | 协调而稳健 | 01 | | --- | --- | | 精雕治理体系 | | | 公司治理 | 15 | | 合规运营 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 隐私与数据安全 | 22 | | 投资者关系 | 25 | | 全面而出彩 | 03 | 力行而坚定 | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 引领员工发展 | | 落实环保工作 | | | 员工雇佣与薪酬 | 45 | 环境管理 | 63 | | 员工权益与保障 | 47 | 应对气候变化 | 65 | | 人才晋升与发展 | 51 | 节能与低碳 | 69 | | 员工福利与关怀 | 53 | 水资源管理 | 71 | | 职业健康与安全 | 55 | 三废管理 | 73 | | 社会公益与慈善 | 59 | 环境安全 | 74 | CONTEN ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对普蕊斯部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总 额为人民币 702,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 71,632,442.62 元，实 际 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-021 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司日常经营的需要，普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以 下简称"公司"）预计与公司参股子公司铨融（上海）医药科技开发有限公司（以 下简称"铨融上海"）发生日常性关联交易，预计 2024 年度上述日常关联交易 总额不超过人民币 900 万元（不含税）。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，其中董事会以 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，同意公司与铨融 上海的日常关联交易预计事项。公司关联董事赖春宝先生、杨宏伟先生、赖小龙 先生、范小荣先生对此议案回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事召开 专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的专项核查意见。该事项在董事会审批 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对普蕊斯 2023 年度（"报告期"）内部控 制制度等相关事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-026 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容， 自 2023 年 1 月 1 日起实行。 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的具体内容 1、会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理，准则解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事刘学先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会和第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的有关规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议 议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人刘学，1962 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院博士，现任北 京大学光华管理学院组织与战略系教授、首药控股(北京)股份有限公司、广西东 呈酒店管理集团股份有限公司独立董事等职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-020 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该事项 尚需提请公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 公司章程 普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | ...

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经自查，本人不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及列席股东大会情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事黄华生先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会和第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的有关规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议 议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 20 ...