证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-038 苏州富士莱医药股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。根据《上市公司治理准 则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与全体董事、监事及高级管理 人员存在利害关系，故全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、本次投保方案概述 1、投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 5,000 万 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 22 万元/年（具体以最终签订的 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，东方证券 承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为苏州富士莱医药股份有限公司 （以下简称"富士莱"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于 2024 年 4 月 15 日对富士莱的实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要求。此 次培训达到预期目标，取得较好效果。 二、本次培训的主要内容 本次培训围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等核心规则，重点介绍了短线交易、敏 感期买卖、减持规则、募集资金使用 ...

| | | | | | 苏州富士莱医药股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：苏州富士莱医药股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 利息) | | 2023年度占用资 金的利息(如有) | | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | / | / | / | — | | — | | — | — | | — | / | / | | 小计 | | | | — | | — | | — | — | | — | | | | 前控股股东、实际控制人 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议情况 1、以套期保值为目的的衍生品投资 2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议以及 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，任一时点 交易金额累计不超过 1 亿美金，期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 2、证券投资 2023 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，为进 一步提高公司自有资金使用效率，提升资 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈忠作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，能够严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过 出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人出席了公司召开的全部董事会和股东大会，履行 了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次董 事会会议，2 次股东大会会议。本人亲自出席了所有会议，无缺席和委托其他独 立董事出席会议的情况。 本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事 项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并得到及时反馈。在深入了解情 况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎 考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士 莱2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为公司本部。纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计机 构、人力资源、企业文化、资金运营管理、采购与付款管理、销售与收款管理、 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 内部控制自我评价报告 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州富士莱医药股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-030 苏州富士莱医药股份有限公司 关于部分监事减持股份预披露公告 监事钱怡保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、部分监事持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 钱怡女士持有公司股份 225,000 股，占剔除回购股份后本公司总股本比例的 0.2455%。 2、减持计划的主要内容 监事钱怡女士拟通过集中竞价减持不超过 56,200 股股份，占剔除回购股份 后本公司总股本比例的 0.0613%，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 3 个 月内进行。 公司于近日收到监事钱怡女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占剔除回购股份后本公 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司总股本比例 | | 1 | 钱怡 | 225,000 | 0.2455% ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-029 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用自有资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且 不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用自有资金回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、截至上月末的回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-028 苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号 （三）股权登记日：2024 年 3 月 25 日（星期一） （四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 （五）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议主持人：董事长钱祥云先生 （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 二、会议出席情况 2、网络投票时间：2024 年 3 月 29 日 ...