湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达 到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》及其他相关法律、法规、 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-087 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 其中董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式 参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、 保荐代表人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的议案》 经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需 ...

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | --- | --- | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | | | 情况进行一次审计（如适用） | √ | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | | | 立了完备、合规的内控制度 | √ | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、公告、巨潮资讯网站、访谈等 | | | 1.公司已披 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2、培训地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 18 楼会议室 3、培训讲师：保荐代表人何勇 4、参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员，其中部分人 员因出差线上参加 5、培训主题：上市公司信息披露规范、上市公司股东合规减持、独立董事制 度、募集资金使用 二、培训主要内容 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》 等规定的要求，本次培训重点介绍了上市公司信息披露规范、上市公司股东合规 减持、独立董事制度、募集资金使用，并结合相关案例进行讲解。 三、本次培训的效果 2023 年度持续督导现场培训情况报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-086 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司特定股东减持计划期限届满的公告 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司") 于 2023 年 5 月 24 日披露了《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-025）， 公司特定股东熊燕计划自预披露公告之日起15个交易日后6个月内通过集中竞 价交易方式减持公司股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份的特定股东熊燕 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司于近日收到公司特定股东熊燕出具的《关于股份减持计划期限届满的 告知函》， 获悉其减持计划期限已届满。现将具体情况公告如下： 二、其他相关说明 1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 ...

关于公司特定股东减持计划期限届满的公告 持有公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份的特定股东幸三 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-085 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司") 于 2023 年 5 月 16 日披露了《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-022）， 公司特定股东幸三生计划自预披露公告之日起15个交易日后6个月内通过集中 竞价交易方式减持公司股份。 公司于近日收到公司特定股东幸三生出具的《关于股份减持计划期限届满 的告知函》， 获悉其减持计划期限已届满。现将具体情况公告如下： 一、股东股份减持计划期限届满及实施情况 1、股份减持来源：首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价（元 /股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-084 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年 7 月 14 日，公司原持股 5%以上股东麻军先生与湖南峻熙私募基金 管理有限公司作为基金管理人的峻熙正诚 2 号私募证券投资基金签订了《股份转 让协议》，其中麻军先生拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股份 8,385,000 股(占公司总股本的 5.38%)以每股 14.00 元的价格转让给正诚 2 号，股 份转让价款合计 117,390,000.00 元。本次转让完成后，正诚 2 号将持有公司 8,385,000 股(占公司总股本的 5.38%)，成为公司持股 5%以上股份股东。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn ) 上披露的《关于 5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公 告编号：2023-037）及相关《简式权益变动报告书（一）》（信息披露义务人： 麻军）、《简式权益变动报告书（二）》（信息披露义务人：峻熙正诚 2 号私 募证券投资基金）。 1 二、协议转让股份过户完成情况 近日本次股份转让事宜已 ...

公司于近日收到公司董事、高级管理人员殷明坤，特定股东邓朝晖、喻宇 汉、陈铁儒、吴学愚、何建陵出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 获悉其减持计划期限已届满。现将具体情况公告如下： 一、股东股份减持计划期限届满及实施情况 1、股份减持来源：首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-083 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员及特定股东减持计划期限 届满的公告 持有公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份的董事、高级管理 人员殷明坤，特定股东邓朝晖、喻宇汉、陈铁儒、吴学愚、何建陵保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司") 于 2023 年 5 月 4 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份预披露公告》 （公告编号：2023-020），公司董事、高级管理人员殷明坤，特定股东邓朝晖、 喻宇汉、陈铁儒、吴学愚、何建陵计划自减持计划公告之日起 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-082 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会 委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级 管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：钟儒波先生（董事长）、游建军先生、殷明坤先生 独立董事：洪金明先生、张林新先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事 的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，我们作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司董事会同意聘任游建军先生为公司总经理，聘任殷明坤先生、肖波先生 为公司副总经理，聘任殷明坤先生为公司财务负责人兼董事会秘书，聘期均为三 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （本页无正文，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第一次会议相关事项的独立董事意见之签字页） 经过查阅上述人员的教育背景、工作经历等资料，我们认为公司本次聘任的 高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位 的职责要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 ...