根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东泰恩康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 ...

报告阐述了 2023 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具 体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货 商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨 在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，"广东泰恩康医药股份有限公司" 在本报告中以"泰恩康"、"公司"表示；"广东泰恩康制药厂有限公司"在本报 告中以"泰恩康制药厂"表示，"广东泰恩康生物科技有限公司"在本报告中以 "泰恩康生物"表示；"汕头市泰恩康医用设备有限公司"在本报告中以"泰恩 康医用设备公司"表示；"广东泰恩康科技实业有限公司"在本报告中以"科技 实业"表示；"安徽泰恩康制药有限公司"在本报告中以"安徽泰恩康"表示；"广 州爱廷玖男性健康咨询有限公司"在本报告中以"爱廷玖公司"表示；"山东华 铂凯盛生物科技有限公司"在本报告中以"山东华铂凯盛"表示；"广州爱廷玖 男性健康咨询有限公司"在本报告中以"爱廷玖公司"表示；"山东华铂凯盛生 物科技有限公司"在本报告中以"山东华铂凯盛"表示；"四川泰恩康制药有限 公司"在本报告中以"四川泰恩康"表示； ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-042 广东泰恩康医药股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰 恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年，公司使用募集资金 12,339.79 万元，其中直接投入募投项目资金为 3,339.79 万元，使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入 55,272.69 万元，募集资金账户余额为 52,430.50 万元（包括未到期现金管理及收到 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-040 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切 实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履 职 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰恩康使用部分超募资金永久补充流动 资金进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资/资金总需 | 利用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 求（万元） | 额（万元） | | 1 | 生物技术药及新药研发项目 | 27,640.46 | 27,640.46 | | 2 | 业务网络及品牌建设项目 | 22,335.84 | 22,335.84 | | 3 | 补充营运资金 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-044 广东泰恩康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和正常经 营的情况下，使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超 过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公 司及子公司共享。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东泰恩 康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,91 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先 生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万 元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为广东泰恩康医药 股份有限公司（以下简称"泰恩康"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，于 2024 年 4 月 19 日对泰恩康的主要董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 1 二、培训效果 一、主要培训基本情况 （一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年 4 月 19 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为泰恩康的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派徐振宇先生、王宁先生具体负责本次培训工作。徐振宇先生为 国泰君安投资银行部执行董事，为泰恩康首次公开发行项目的保荐代表人，具备 证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。王宁先生为国泰君安投资银行部 助理董事。 （四）本次培训的主要内容 国泰君安向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了创业板上市公司规 范运作、上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥189,109,474.07, a decrease of 2.41% compared to ¥193,788,912.58 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,467,802.98, down 12.54% from ¥51,985,920.77 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 189,109,474.07, a decrease of 2.3% from CNY 193,788,912.58 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 42,427,049.27, down 17.8% compared to CNY 51,674,794.42 in Q1 2023[25] - Total comprehensive income for the first quarter was CNY 42,485,162.00, a decrease from CNY 51,563,327.30 in the previous year[26] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.11, down from CNY 0.12 in the same period last year[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥33,240,384.68, a significant decline of 176.00% compared to ¥43,734,808.96 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -33,240,384.68, compared to a net inflow of CNY 43,734,808.96 in the previous year[29] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 136,954,879.04, down from CNY 187,555,195.15 in the previous year[29] - Cash outflow from operating activities was CNY 170,195,263.72, an increase from CNY 143,820,386.19 in the previous year[29] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -32,973,274.36, compared to CNY -296,882,888.97 in the previous year[30] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 33,498,725.43, compared to a net outflow of CNY -516,082.76 in the previous year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,290,178,532.17, reflecting a 2.74% increase from ¥2,229,112,184.59 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 2,290,178,532.17, compared to CNY 2,229,112,184.59 at the end of Q1 2023[23] - Total liabilities rose to CNY 418,198,298.29, an increase from CNY 399,717,112.70 in the previous year[23] - The company reported cash and cash equivalents of ¥422,924,160.94 at the end of the period, down from ¥455,643,438.49 at the beginning[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 422,874,160.94, down from CNY 553,069,978.27 at the end of the previous year[30] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,294[14] - Major shareholder Zheng Hanjie holds 20.77% of shares, totaling 88,378,020 shares, with 18,980,000 shares pledged[14] - Major shareholder Sun Weiwen holds 15.56% of shares, totaling 66,216,870 shares, with 18,980,000 shares pledged[14] - The company has a total of 157,887,172 shares subject to lock-up agreements, with various release dates in 2025[18] Expenses - Financial expenses rose by 177.96% to ¥1,591,264.13, mainly due to increased interest expenses on bank loans[9] - Total operating costs increased to CNY 136,778,024.33, up 3.1% from CNY 132,087,982.65 in the previous year[24] - Research and development expenses rose to CNY 16,746,979.14, an increase of 5.3% from CNY 15,898,325.39 in the same period last year[25] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 28,520,395.93, down 10.5% from CNY 31,937,508.38 in Q1 2023[25] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 2.51% from 2.77% year-on-year[5] - The company experienced a 90.04% increase in current liabilities due to the reclassification of long-term borrowings to current liabilities[8] - The company recorded a 136.82% increase in other income, totaling ¥3,187,975.96, attributed to increased government subsidies[9] - The company’s trading financial assets increased slightly to ¥252,875,852.43 from ¥251,803,447.94[20] - The company’s prepayments increased to ¥25,943,792.35 from ¥17,691,382.39[20] Developments and Outlook - The company has no new product or technology developments reported in the current quarter[19] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[19] - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies, although specific figures were not disclosed[24]

（芮奕平） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人芮奕平作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 芮奕平先生，1954 年 2 月出生，研究生学历，高级审计师、高级会计师。 1975 年 11 月至 1992 年 6 月，任汕头港口建设总公司财务核算办公室主任；1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任汕头建安（集团）公司审计科副科长；1992 年 12 月 至 2004 年 10 月，任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监； 2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任汕头太阳城投资有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2007 ...