证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-001 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实 际参会董事 6 名。其中独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出席。会议由 董事长张军主持召开。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 40,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理；公司及实施募投项目的子公司拟使 用不超过 35,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟 ...

一、募集资金基本情况 东兴证券股份有限公司 关于华新绿源环保股份有限公司 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为华新 绿源环保股份有限公司(以下简称"华新环保"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板 上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查,核查情况如下: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规 范运作》,公司按照相关规定严格控制风险,对现金管理投资产品进行严格评估, 闲置募集资金拟投资产品必须满足: 1、结构性存款、大额存单等安全性高的产品; 2、流动性好,不得影响募集资金投资项目的正常进行。投资产品不得质押, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结 算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-003 华新绿源环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 2、投资金额：总额不超过人民币35,000.00万元（含）的闲置募集资金（含超募 资金）、总额不超过人民币40,000.00万元（含）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司及子公司对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金 管理的投资产品具有一定风险，且金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市 场波动的影响。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"或"华新环保"）于2025年1月23日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的 子公司对总额不超过人民币35,000.00万元（含）的闲置募集资金（含超募资金）、公 司及子公司使用总额不超过人民币40,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管 理，上述额度可滚动使用。上述额度自董事会审议通过之日起 1 年之内有效。公司购 买的投资产品期限不得超过 12 个月。 现将有关情况公告如下： 一 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以传真、电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会 主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-002 华新绿源环保股份有限公司 特此公告。 华新绿源环保股份有限公司监事会 2025 年 1 月 23 日 1 公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相 改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金监 管要求 ...

华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1 4日披露 了《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）。经事后核 查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下（更正内容加粗显示）： 更正前： 3.00 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-059 华新绿源环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月15日 1 表决情况：同意126,679,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股 份的99.7361％；反对327,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的 6.6361％；弃权8,170股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0064％。 更正后： 3.00 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意126,679,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股 份的99.7361％；反对327,000股，占出席会议所有股 ...

北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 612 号 致：华新绿源环保股份有限公司 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2024 年 11 月 14 日在北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基 地景盛北一街 4 号 3-9 号办公楼二楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华新绿源环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华新绿源环保股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议公告》《华新绿源环保股份有 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-058 华新绿源环保股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于《选举公司第四届监事会主席的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，选举巴雅尔先生为公司第 四届监事会主席。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届 满日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致 同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本次会议。会议由过半数 监事共同推举的监事巴雅尔主 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日（周四）下午14:30 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-055 华新绿源环保股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年11月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月14日上午 9:15，结束时间为2024年11月14日下午15:00。 2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3- 9 号办公楼二楼第一会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长张军先生。 6、会议召开的合法、合 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-056 华新绿源环保股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开2024年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工作。并于2024 年11月14日召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》现将有关情况 公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员： 董事长：张军先生 非独立董事：张军先生、王建明先生、张喜林先生、张玉林先生 独立董事：周霞女士、余大洪先生 公司 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-057 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本 次会议的通知期限要求。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由 过半数董事共同推举的董事张军主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司全体董事选举张军先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次会议审 议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 为规范董事会工作，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章 程》的规 ...