中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及 | 不适用 | | 其理由 | | | 2.报告期内中国证监 | （1）2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项目过程 | | 会和本所对保荐人或 | 中，未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充 分关 | | 者其保荐的公司采取 | 注并核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况 | | 监管措施的事项及整 | 未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量，被深交所 | | 改情况 | 出具监管函。 | | | （2）2024 年 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督导 1 | | | 过程中，未能持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资 | | | 金补充流动资金和偿还债务使用过程，被山东证监局出具警示 | | | 函，并于 年 月被深交所出具书面警示。 2024 7 | | | （3）2024 年 5 月，中信建投证券因在常熟汽饰 2019 年公开发行 | | | 可转 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会会议的召集 14 | | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会会议的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄诗忠，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法 律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开股东大会 6 次，本人亲自出席股东大会 6 次。 （二）任职董事会各委员会工作情况 本人黄诗忠，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学 法学硕士研究生学历，律师。2002 年至 2011 年就职于江苏威尔曼律师事务所， 2011 年至今就 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 （一）2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吕成英，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法 律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕成英，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李德成，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法 律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李德成，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立 佐贺大学博士研究生学历。2004 年 4 月至 2006 年 3 月就职于日本神奈川大学； 2006 年 4 月至 2007 年 9 月就职于日本索尼株式会社，任项目经理；2007 年 10 月至 2009 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收款项、存货及其他非流动金融资产等资产 进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对 2024 年可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为 5,302.15 万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 4,868.28 | | 其 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，于 2025 年 4 月 29 日披露了《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30—16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将具体内容公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的 要求。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《苏州宇邦新型材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益 和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业 的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会本着维护公司、股东及员工利益的原则，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对宇邦新材《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评 ...