证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-075 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 9 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 激励公司核心团队诚信勤勉地开展 ...

1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人黄诗忠先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关投票事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有苏州宇邦新型材料股份有 限公司股份。 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事黄诗忠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据苏州 宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事黄诗忠先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-076 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公 司 2024 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 | 明 3 第一章 声 | | | --- | --- | | 释 义 5 | 第二章 | | 基本假设 6 | 第三章 | | 本激励计划的主要内容 7 | 第四章 | | 一、本激励计划的股票来源 7 | | | 二、授出限制性股票的数量及占公司股份总额的比例 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 9 | | | 本次独立财务顾问意见 15 | 第五章 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | 二、关于宇邦新材实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 17 | | | 五、关于公司实施本激励计划的财务意见 18 | | | 六、关于本激励计划对宇邦新材持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 18 | ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 | 证券简称：宇邦新材 | 证券代码：301266 | | --- | --- | | 债券简称：宇邦转债 | 债券代码：123224 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宇邦新材 2024 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-074 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于宇邦转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"宇邦转债"（债券代码：123224）将于 2024 年 9 月 19 日支付第一年 利息，每 10 张"宇邦转债"（面值 1,000 元人民币）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 9 月 18 日 3、除息日：2024 年 9 月 19 日 4、付息日：2024 年 9 月 19 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日，票面利率为 0.20%。 6、"宇邦转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 18 日，截止至 2024 年 9 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"宇邦转债"持有人 享有本次派发的利息，在 2024 年 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-072 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,682,394,756.46, representing a 30.27% increase compared to CNY 1,291,491,111.24 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 50.70% to CNY 35,944,339.44 from CNY 72,906,534.79 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 59.81% to CNY 28,065,826.21 compared to CNY 69,832,949.21 in the previous year[11]. - The basic earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.35 from CNY 0.70 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share decreased by 51.43% to CNY 0.34 from CNY 0.70 in the same period last year[11]. - The company's gross profit margin decreased by 4.49% in the interconnect strip segment, with revenue of ¥1,368,526,356.71 and cost of sales of ¥1,284,929,729.45[48]. - The company's financial expenses increased by 146.57% to ¥9,833,155.39, primarily due to increased working capital needs and interest on refinancing bonds[47]. - The company reported a total of ¥3,256,080.01 in investment income for the first half of 2024, up from ¥2,183,031.84 in the same period of 2023[149]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 8.76% to CNY 3,376,441,166.70 from CNY 3,104,454,990.52 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities increased to CNY 1,705,560,109.38 in the first half of 2024, compared to CNY 1,464,948,642.04 in the previous year, reflecting a growth of 16.4%[148]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 51.64%, an increase of 3.95% compared to the previous year[139]. - The accounts receivable increased significantly to CNY 1,308,497,231.25 from CNY 838,771,270.76, reflecting a growth of approximately 55.9%[145]. - Total liabilities increased to CNY 1,743,589,216.15 from CNY 1,480,588,732.53, representing a growth of about 17.7%[143]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 272,476,492.60, worsening by 13.87% compared to CNY 239,293,684.38 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥272,476,492.60, compared to -¥239,293,684.38 in the first half of 2023[153]. - The total cash outflow from operating activities was ¥1,276,262,366.61, an increase from ¥1,212,102,923.78 in the previous period, indicating higher operational costs[155]. - Cash inflow from financing activities totaled 334,716,943.17 CNY, down from 456,129,799.68 CNY in the previous period, indicating reduced financing activities[155]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥38,056,036.64, a decrease of 5.23% from ¥40,155,793.91 in the previous year[47]. - The company has developed several advanced patented technologies, including integrated technologies for photovoltaic welding strips, which have been recognized in the industry[45]. - The company has committed RMB 1.6 billion of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect project construction or operational activities[62]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a benchmark enterprise in the global photovoltaic tin-coated solder ribbon segment, with advanced R&D capabilities and a high market share[25]. - The company is actively involved in the standardization of photovoltaic tin-coated solder ribbon products, contributing to national and industry standards[26]. - The company has established long-term strategic partnerships with downstream photovoltaic component customers, gaining wide recognition for its high-quality products and services[26]. - The company is facing challenges such as cost pressures, profit margin squeeze, and trade barriers, but is actively responding through government support and innovation[24]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year[2]. - The company reported a participation rate of 65.91% in the first extraordinary general meeting held on February 2, 2024[82]. - The second extraordinary general meeting on May 13, 2024, had a participation rate of 68.44%[82]. - The annual general meeting on May 14, 2024, recorded a participation rate of 63.99%[82]. Environmental and Social Responsibility - The company generated approximately 760,000 kWh of photovoltaic power from its rooftop distributed power station, reducing carbon dioxide emissions by about 400 tons, equivalent to the CO2 absorption of approximately 2,666 trees in one month[87]. - The company achieved energy management system certification and is recognized as a 3A green factory in Suzhou, actively promoting green manufacturing practices[95]. Risk Management - The company is continuously evaluating various risks, including market, financial, and technological risks, and is implementing targeted measures to adapt to changing environments[78]. - The company is managing foreign exchange risks through forward foreign exchange settlement with banks, as its overseas sales are primarily settled in USD[75]. - The company has seen an increase in accounts receivable due to revenue growth, which poses a risk if major clients face financial difficulties[78]. Corporate Governance and Compliance - The company has a robust internal control and risk management mechanism to ensure compliance with laws and regulations, enhancing investor confidence[98]. - The company promotes a culture of integrity and compliance through various initiatives, including signing integrity commitment agreements with relevant parties[93]. - The company has not encountered any issues regarding the use of raised funds during the reporting period[63].

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宇邦新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系电话：021-68801563 | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：李鹏飞 | 联系电话：021-68824278 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-068 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘要的相关 内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大 ...