独立董事候选人声明与承诺 苏州宇邦新型材料股份有限公司股份有限公司 声明人吕成英作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名 为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄诗忠作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名 为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：_____ ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-002 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 一、董事会会议审议情况 （1）提名肖锋先生为第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名林敏女士为第四届董事会非独立董事候选人； 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过电子邮件及口头方式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名蒋雪寒女士为第四届董事会非独立董事候选人； 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过 ...

独立董事提名人声明与承诺 苏州宇邦新型材料股份有限公司 提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会现就提名吕成英女士为苏州 宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-004 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，并于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于换届选举第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名肖 锋先生、王斌文先生、林敏女士、蒋雪寒女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-005 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届 监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名张梦怡女士、朱骄峰先生为公 司第四届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。第四届监事会监事候选 人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候 选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将 继续按照法律、 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-006 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于第四届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬 方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）。 二、适用期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，有效期至第四届董事 会任期届满为止。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其担任的其他任职岗位的具体工作职责和内 容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴。 （二）独立董事 实行年薪制，津贴标准为税前人民币 10 万元/年。 四、其他说明 1、公司董事薪金、独立董事津贴均按月发放。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 并予 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于第四届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬方 案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司监事。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-007 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 四、其他说明 1、公司监事薪金按月发放。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 并予以发放。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，监事薪酬方案须提交股东大 会审议通过方可生效。 五、备查文件 公司第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 二、适用期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，有效期至第四届监事 会任期届满为止。 三、公司监事薪酬标准 公司无外部监事，内部监事依其所任职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。 苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会 2024 年 1 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-008 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 等有关规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会 选举产生。 为保证监事会的正常运作，公司于近日召开职工代表大会，与会职工代表经 过充分讨论和研究，选举陆引女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代 表监事。 陆引女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第四届监事会。第四届监事会的任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 12 日 附件： 第四届监事会职工代表监 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-003 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于监事会换届选举的公告》。 2、审议并通过《关于第四 ...