苏州宇邦新型材料股份有限公司 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-081 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规 范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知 情人和激励对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月内（以下简称 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有面值总额为 44,400 元的"宇邦转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 927 股，占宇邦转债 转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00089%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"宇邦转债" 面值总额为 499,955,600.00 元，占"宇邦转债"发行总量的比例为 99.99%。 （四）可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为 36.94 元/股。 1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于向下修正"宇邦转债" ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及《苏州宇邦新型 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对拟 激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象 进行了核查，相关公示情况及 ...

| | 益数量的 20% | | | --- | --- | --- | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 是 | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | ...

上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 协苏意字[2024]第0919号 二〇二四年九月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 215021 TEL: 0086-512-62518358 FAX: 0086-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 协苏意字[2024]第0919号 致:苏州宇邦新型材料股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦新型材料股份有 限公司（"宇邦新材"或"公司"）的委托，为公司"2024 年限制性股票激励计划"（"本 激励计划"或"本计划"）提供法律服务，并根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（" ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-077 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 10 月 9 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 ...

制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 第二条 考核原则 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宇邦新材"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，拟实施《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | 证券简称：宇邦新材 | 证券代码：301266 | | --- | --- | | 债券简称：宇邦转债 | 债券代码：123224 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宇邦新材 2024 年限制性股票激励 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过公司股本总额的20.00%。 2、2024年限制性股票激励计划激励对象不包括宇邦新材独立董事、监事、单独或合计 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 一、限制性股票激励计划的分配情况 姓名 职务 获授的第二类限 制性股票数量 （万股） 占本激励计划拟 授出全部权益数 量的比例 占 2024 年 9 月 18日股本总额的 比例 蒋雪寒 董事、财务负责人 1.3960 5.42% 0.01% 王斌文 董事 1.0738 4.17% 0.01% 董事会认为需要激励的其他人员 （合计 47 人） 23.3058 90.42% 0.22% 合计 25.7756 100.00% 0.25% 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所 ...