| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 本公司及董事 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会现就提名黄诗忠先生为苏州 宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会现就提名李德成先生为苏州 宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李德成作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名 为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的情况概述 4、成立日期：2023年12月26日 为抓住光伏市场当前及未来发展的重要机遇，苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）与上海憬芯科技有限公司（以下简称"憬芯科技"）共 同出资1,000万元，在上海市投资设立上海鑫慷新能源有限公司（以下简称"控 股子公司"）。其中，公司认缴出资900万元，持股比例为90.00%；憬芯科技认 缴出资100万元，持股比例为10.00%。控股子公司成立后，将纳入公司合并报表 范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公 司本次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-111 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 （一）发行上市的基本情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2023 年 12 月 20 日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"宇邦转债"转股价格的向下修正条件。 2、2023 年 12 月 20 日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议，公司董 事会决定本次不向下修正"宇邦转债"转股价格，同时在未来三个月内（即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），若再次触发"宇邦转债"转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 3 月 21 日起的第一个交易日开始重 新起算，若再次触发"宇邦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"宇邦转债"的转股价格 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-110 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正"宇邦转债"转股价格的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事林敏女士、肖锋先生持有"宇邦转债"，对本议案回避表决。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过通讯方式（口头及电子邮件）送达， 全体董事同意豁免通知时限。会议于 2023 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合方 式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 证券简称：宇邦转债 | | 1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 2、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 3、转股价格：52.90 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债 券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%（即 44.97 元/股），预计可能触发"宇邦转债" 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》 的约定及时履行后续审 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 野村东方国际证券：尤歆；保银投资：余泽；中信证券： 参与单位名称及人员 陈健；汇华理财：徐纯波；华夏基金：陈凌飞；浙商中拓： 傅杰松；上海德汇集团：王晓波；广发证券：张芷菡；中 姓名 信建投：王吉颖；太平洋资产：恽敏、刘宇 2023年 11 月13 日—2023 年11 月 15 日 时间 公司会议室、腾讯会议 地点 董事、副总经理、董事会秘书 林敏 上市公司接待人员姓 董事、财务总监 蒋雪寒 名 证券事务代表 秦慧芸 会议交流主要问题及公司回复概要： ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 银华基金：范昭楠；长江证券：王耀；国泰君安：顾一格； 参与单位名称及人员 中信证券：田相勋；华宝基金：孙嘉伦；中信建投：高庆 姓名 勇；中银资管：叶志成 2023年11月 8日—2023 年11 月9日 时间 公司会议室、腾讯会议 地点 上市公司接待人员姓 董事、副总经理、董事会秘书 林敏 名 证券事务代表 秦慧芸 会议交流主要问题及公司回复概要： 问题 1：公司如何展望明年的整体毛利率水平？ 回复：目前，公司适用于各类新技术组件的产品在市场应 ...