| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 单位：元 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 注销前专 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 户余额 | | 苏州宇邦新型材 | 中信银行股份有限公 | 8112001012700761230 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | | 料股份有限公司 | 司苏州分行吴中支行 | | | 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 215,146,100 元的"宇邦转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,823,204 股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59923%。 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"宇邦转债" 面值总额为 284,853,900.00 元，占"宇邦转债"发行总量的比例为 56.97%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 参会人员：上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表等中高层管理人员 二、本次培训的主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规则要求，保荐机构结合上市公司典型违规案例，解读了上市公司募集资金运 用及关联交易、重大交易、股份减持等方面的法律法规要求和常见的违规行为， 督促公司及董监高进一步了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增 强规范运作意识。 三、本次培训的成果 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等相关人员对规范运作、信息披露、募集资金使用、对 外投资、内幕信息知情人登记管理、对外担保、减持规定等方面所应承担的责任 1 2024 年度持续督导培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company, indicating a positive outlook for future performance [4]. Core Views - The company is a leading player in the photovoltaic ribbon industry, facing short-term profit pressure due to weakened downstream demand and increased competition [1][4]. - The company has achieved a revenue of 2.48 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 21%, but the net profit attributable to the parent company has decreased by 61% to 46 million yuan [1]. - The company is actively developing new products, including a multilayer composite ribbon suitable for BC battery modules, which is expected to enhance profitability as its shipment proportion increases [3][4]. Financial Performance Summary - Revenue Forecast: The company is projected to generate total revenue of 3.11 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 12.54% [4]. - Net Profit Forecast: The net profit attributable to the parent company is expected to decline to 601.2 million yuan in 2024, a decrease of 60.27% compared to the previous year, followed by a recovery in subsequent years [4]. - Earnings Per Share (EPS): The latest diluted EPS is forecasted to be 0.55 yuan in 2024, with a P/E ratio of 67.26 [4]. Shipment and Margins - The company estimates that it shipped approximately 26,000 to 27,000 tons of ribbons in the first three quarters of 2024, with Q3 shipments estimated at around 9,000 tons, remaining stable quarter-on-quarter [3]. - The gross margin for Q3 2024 was reported at 4.08%, reflecting a decline of 9.1 and 2.3 percentage points year-on-year and quarter-on-quarter, respectively [3]. Cash Flow and Financial Stability - The operating cash flow for Q3 2024 was -26 million yuan, an increase of 40 million yuan compared to the same period last year [9]. - The company's inventory at the end of Q3 2024 was 175 million yuan, a decrease of 7% from the beginning of the year [9].

苏州宇邦新型材料股份有限公司对外担保管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 对外担保管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司对外担保管理制度 等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州宇邦新型材料股份有限公司及其 全资子公司、控股子公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为其他单位或个人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司子公司的对外担保视同公司行为，不仅应经 ...

第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制 订本章程。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 $$=0=\sqrt{9}\neq+=,3$$ | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会会议的召集 14 | | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会会议的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 ...

第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股东会赋予 的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设立董事会，对股东会负责。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长一人，不设 副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公 司以募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司（以下简称"安徽宇邦"） 提供借款用于实施"安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项 目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇 邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第二章 股票买卖禁止行为 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章及 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司 的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变或变相改变公司募集 资金用途，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公 司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-105）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏 ...