苏州宇邦新型材料股份有限公司募集资金使用管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州宇邦新型 材料股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司重大投资和交易决策制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《苏州宇邦新型材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在投资、交 易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经营层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 除非有关法律、法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、交易（以 下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第三条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （十三）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司对外投资管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等公司规章制度，制定本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司董事会办公室为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 （五）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的运作，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等其他法律、法规的有关规定 及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本细则。 苏州宇邦新型材料股份有限公司总经理工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第二条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第二章 总经理、副总经理的任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理及其他高级管理人 员的产生、任职资格、职权等依据法律、法规及公司章程的规定执行。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得 在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务。 第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务负责人 由总经理提名，董事会聘任。任何组织和个人不得干预公司总 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司商品套期保值业务管理制度 第二条 本公司开展商品期货、期权等套期保值业务目的是利用套期保值工 具规避原材料价格波动风险，不得进行投机交易。 第三条 公司商品套期保值业务应当遵循以下原则： 1、公司商品套期保值业务只允许场内市场交易，不得进行场外市场交易； 2、公司商品套期保值业务的交易品种，仅限于与公司生产经营相关的原材 料品种； 3、公司进行商品套期保值业务，在期货、期权市场建立的头寸数量及期货、 期权持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间相匹配； 4、公司及子公司应当以公司法人名义开立套期保值交易账户，不得使用他 人账户或者出借账户给他人进行套期保值业务； 苏州宇邦新型材料股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为引导和规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 商品期货、期权等套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格 波动带来的风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《苏州宇邦新型材料股份有 ...

| 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》， 召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.0 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事工作制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和苏州宇邦新型材料股份有限公司章程（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责、维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立 公正履行职责，不受公司 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会 议由董事长肖锋先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过 10,000.00 万元的募集资金向全资子公 司安徽宇邦新型材料有限公司提供有息借款用 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有 关法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确 各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权 并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和其他信息知情人、员工等不 得代表公司对外进行信息披露。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。 第六条 有以下情形之一的人士不得担任公 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司关联交易管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司 各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》等法 律法规以及《苏州宇邦新型材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，特制订本制度。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。公司董事会应当规定其下设的 审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责； （六）独立董事应当对法律、法规、规范性文件、公司章程及本制度要求其 发表意见的关联交易，明确发表独立意见。 苏州宇邦新型材料股份有限公司关联交易管理制度 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资 ...