中国国际金融股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度日常关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华厦眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关规定，对华厦眼科预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）补充确认 2023 年度日常关联交易的基本情况 根据公司实际经营需要及业务发展规划，2023 年公司通过全资子公司厦门捷颂医 疗器械有限公司控股了福建中胜药业有限公司（以下简称"中胜药业"），将中胜药业 纳入公司合并报表范围。根据中胜药业与公司关联方福建莆田电商投资管理股份有限 公司（以下简称"莆田电商"）签署的 2023 年度合作协议，其使用 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the year, representing a growth of 15% compared to the previous year[6]. - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[10]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,013,164,370.86, representing a 24.12% increase compared to ¥3,233,246,188.16 in 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥665,932,077.37, a 29.60% increase from ¥511,793,450.73 in 2022[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥662,340,634.90, up 22.37% from ¥539,234,287.27 in 2022[15]. - The gross profit margin improved to 60%, up from 55% in the previous year, reflecting operational efficiencies[10]. - The company achieved operating revenue of 4.013 billion yuan, a year-on-year increase of 24.12%[57]. - Net profit attributable to shareholders reached 666 million yuan, growing by 29.60% year-on-year[57]. - The main business revenue amounted to ¥3,744,820,068.76, accounting for 93.31% of total revenue, with a year-on-year growth of 19.64%[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.1 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[2]. - The total distributable profit for the year is RMB 302,993,551.85, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[197]. - The company has a policy to distribute at least 10% of the distributable profit as cash dividends when certain conditions are met, including positive net profit and retained earnings[195]. - The profit distribution proposal complies with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the rights of minority shareholders[199]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by opening 10 new clinics in key cities across China in the next year[6]. - The company has set a revenue guidance for the next fiscal year, projecting a growth rate of 10% to 12%[6]. - The company aims to enhance its digital health services, targeting a 30% increase in online consultations by the end of 2024[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market share[10]. - The company aims to achieve a "1+N" medical service network layout to tap into the potential of the vision care service market and drive steady revenue growth[126]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in research and development for innovative eye care solutions over the next three years[6]. - Research and development investments increased by 30% in 2023, focusing on innovative ophthalmic technologies[10]. - The company has accumulated over 1,349 academic papers, including 301 published in SCI journals, and has been involved in over 300 national and provincial research projects, showcasing its strong research capabilities[50]. - The company is conducting a major R&D project on femtosecond laser-assisted cataract surgery for patients with high myopia and astigmatism, aiming to improve surgical quality and patient satisfaction[76]. Patient Care and Satisfaction - User data showed that the number of patients treated increased by 20%, reaching 500,000 patients in 2023[7]. - The overall patient satisfaction rate improved to 95%, reflecting the company's commitment to quality service[7]. - The company is committed to serving all patients regardless of their financial status, ensuring access to quality eye care[39]. - The company has established standardized service processes for patient diagnosis and treatment, ensuring efficient and effective care delivery[42]. Operational Efficiency - The company reported a net profit margin of 18%, indicating strong operational efficiency[6]. - The company has a comprehensive approach to treating ocular surface diseases, offering a range of advanced treatment options[41]. - The company emphasizes safety and quality in surgical procedures through a strict grading management system for surgeries and invasive operations[43]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, conducting 12 service improvement initiatives and 12 service quality checks throughout the year, resulting in a 40% increase in patient satisfaction survey participation[65]. Industry Trends and Market Outlook - The company is positioned in the ophthalmology medical service industry, which is experiencing growing demand due to increasing public health awareness and government policies[24]. - The "14th Five-Year Plan" for national eye health aims for significant improvements in eye care coverage and service capabilities by 2025, indicating a favorable market outlook for the company[25]. - The private ophthalmic medical service market is expected to reach RMB 110.28 billion by 2025, with a CAGR of 20.0% from 2020 to 2025[27]. - The company is actively involved in the comprehensive prevention and control of myopia among children and adolescents, aligning with national health initiatives[33]. Corporate Governance and Investor Relations - The company emphasizes investor relations management, providing multiple communication channels to maintain good relationships with investors[147]. - The company has established a complete and independent corporate governance structure, ensuring separation from the actual controller in terms of business, assets, personnel, and finance[148]. - The company has held a total of 3 board meetings and 3 supervisory meetings during the reporting period[146]. - The company maintains a clear separation in organizational structure and personnel from the actual controller, ensuring independent operational capabilities[149]. Financial Management - The company has a structured decision-making process for adjusting profit distribution policies based on operational conditions and external environments[192]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[119]. - The company has a total of RMB 141,289,030 in idle raised funds, which are stored in a dedicated account[116]. - The company has implemented a performance management method combining OKR and KPI, with 360° assessments for management and subordinate units[187].

华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相 关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人自 2022 年 12 月起担任公司第三届董事会独立董事，公司董事会下设审 计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门 委员会。目前，本人同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事已对自身独立性进行了自查，经确认，本人未在公司 担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主 要社会关系均未在公司或其附属 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相关 会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司及全 体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑文礼，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共 党员。2006 年 12 月至 2018 年 12 月，任厦门大学继续教育学院院长；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任厦门大学出版社党总支书记；2018 年 1 月至 2023 年 11 月，兼任福建省出版协会 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 二、内部控制评价结论 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华厦眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督 测评和专项监督测评的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立和保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-011 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第六次 会议，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄妮娅女士主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2023年年度报告》及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 公司 2023 年 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责， 积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法 运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履职，对公司经营、财务情况 以及公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司及股东的合 法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、监事会基本情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数及构成 符合相关法律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次监事会会议，共计审议通过 12 项议案， 会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相 关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 华厦眼科医院集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人扈军，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经 济师。曾先后担任青海省果洛藏族自治州水泥厂化验员；青海省民族大学数学系 助教、讲师；青海省人民政府办公厅秘书、财贸处副处长；厦门国有资产投资公 司总经理助理、副总经理；厦门顺承资产管理有限公司总经理、党委书记、董事 长；厦门国贸控股集团有限公司副董事长、党委委员；福建太尔集团股份有限公 司 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0364 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 4-9 | 本鉴证报告仅供华厦眼科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为华厦眼科公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是华厦眼科公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司》（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成人 员结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《华厦眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细 则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名公司董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉 ...