东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：嘉曼服饰 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 联系电话：010-66555196 | | | | | 保荐代表人姓名：张仕兵 联系电话：010-66555196 | | | | | 现场检查人员姓名：姚浩杰、张仕兵、肖飒 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司《公司章程》等制度文件；查阅公司相应期间"三会"会议资料及信息 | | | | | 披露文件；走访公司主要经营场所，访谈公司高级管理人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-016 北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金总额 为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万元。上述募集资金 已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信 会师报字[2022]第 ZB11461 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用金额及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金基本 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-023 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况 下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 140,000 万元闲置自有资金进行现金 管理。 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项 投资决策权并由财务管理中心负责组织实施。 本次事项在董事会审议通过后，尚须提交 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资的主体 北京嘉曼服饰股份有限公司及其控股子公司 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲 置自有资金进 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-009 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2024年3月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于 2024年3月14日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由公司全体监事共同推举的监事王硕先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经核查，公司监事会认为：选举职工代表监事王硕先生为北京嘉曼服饰股份 有限公司监事会主席，符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，因此监事 会同意选举王硕先生为北京嘉曼服饰股份有限公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开 2024年第一次职工代表大会，选举李婷婷为职工代表监事，履行监事职责，任期 自会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年2月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《北京嘉曼服饰股份有限 公司关于监事辞任暨补选公司职工代表监事的公告》（公告编号2024-002）。 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 王硕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2001年 2月至2001年12月任青岛双星股份有限公司青岛双星工业园EVA车间小组主管； 2002年3月至2015年5月历任嘉曼有限库房主管、物流中心经理；2015年5月至今 任北京嘉曼服饰股份有限公司职工代表监事、物流中心经理。 截至本公告披露日，王硕先生通过北京力元正通投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司16,200股。与公司实际控制人、持股 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-007 北京嘉曼服饰股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 （四）反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象名单有异议者，可通过书面 或口头形式向公司监事会提出反馈意见。 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称"嘉曼服饰"或"公司")于 2024 年 2 月 28 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-005 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据《北京嘉曼服饰股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划（草案）》 中限制性股票授予价格进行调整：限制性股票的授予价格由 13.06 元/股调整为 12.70 元/股。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京 嘉曼服饰股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2024-004）。 公司董事曹胜奎先生、刘溦先生、石雷先生作为本次激励计划的激励对象及 其关联人对本议案回避表决。 表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 ...

一、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含全资子公司）核心骨干员工， 不包括公司独立董事、监事。本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办 法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 北京嘉曼服饰股份有限公司 （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称"嘉曼服饰"或"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司 公司章程》（以下简称" ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-006 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 （1）公司监事会对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经核查，公司监事会认为：公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，董 事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权及《北京嘉曼服饰股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 规定，对限制性股票的授予价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意董事 会本次对限制性股票授予价格的调整。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 29 日 披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公 告》（公告编号：2024-0 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年 2 月 28 日 | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总量 | 总额的比例 | | | | （万股） | 的比例 | | | 核心骨干员工（合计 | 6 人） | 8.50 | 7.20% | 0.08% | | 合计 | | 8.50 | 7.20% | 0.08% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。 二、核心骨干员工 | 1 | 余彦 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 2 | 许乐 | 核心骨干员工 | | 3 | 王嘉华 | 核心骨干员工 | | 4 | 王悦 | 核心骨干员工 | | ...