一、授信及担保情况概述 为了满足公司及子公司生产经营发展的需求，扩充融资渠道，提升运营能力，根 据相关法律法规及《公司章程》规定，2024 年公司（含全资子公司）拟向各银行申 请总额预计不超过人民币 60,000.00 万元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度 和授信期限以各家银行实际审批为准），授信额度有效期为自公司第二届董事会第二 十一次会议审议通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。以上授信额度不等于 公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。授信业务种类包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各银行最终商定的内容和方式 执行。 同时，公司拟为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称"运通"）申 请综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为最高不超过 2,800.00 万元（具体授 信额度和授信期限以各家银行实际审批为准），期限为一年。上述担保事项的有效期 为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 1 年内有效，上述有效期内授信额 度可循环使用。 为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3599 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金道 科技公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四年四月二十三日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，金道科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-033 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 3、薪酬/津贴标准 （1）公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司 任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。 （2）独立董事的津贴标准：独立董事徐维栋、张新华、郑磊津贴均为人民币6万/ 年/人（税前），按月发放。 4、其他事项： （1）公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任 期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 （2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 20 ...

浙江金道科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐维栋、张新华、郑磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐维栋、张新华、郑磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 本人张新华，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995 年 7 月至 2004 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2004 年 11 月 至 2008 年 11 月任绍兴文理学院工学院副院长、教授；2008 年 11 月至 2014 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2014 年 11 月至 2018 年 4 月任绍兴 文理学院教授；2016 年 11 月至今任浙江省机械工程学会常务理事、绍兴市机械 工程学会理事长；2019 年 9 月至今担任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董 事；2020 年 9 月至今任公司独立董事；2022 年 2 月至今任露笑科技股份有限公 司独立董事。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的 股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-041 浙江金道科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 1、关联交易履行的审批程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事 金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届董事 会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审 议。 （二）2023 年日常关联交易实际发生情况 | 交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 预计金额 | 实际发生金额 | 实际发生金额 与预计金额差 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | （元） | （元） | 异（%） | | | 向关联人出 | 杭州冈村 传动有限 | 主减速器 | 30, ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金道科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为 人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关 的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源物流传动机械及液力传动变 | 58,416.00 | 39,000.00 | | | 速箱建设项目 | | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资金 到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金 专户所在银行签订了《 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-030 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报 告》。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股 份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相 结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑磊） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司和股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人郑磊，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009 年 8 月至今 任浙江大学法学院副教授；2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任浙江亿田智能厨电 股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2021 年 2 月担任杭州华旺新材料科技股 份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董 事；2 ...