证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，且部分理财产品到期赎回，现 就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]119 号)，浙江金道科技股份有 限公司(以下简称"公司") 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为 人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资 金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与中国工商银 行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股 份有限公司绍兴市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专 户三方监管协议》。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，且部分理财产品到期赎回，现 就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | ...

2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。公司回购 专用证券账户中的股份 870,088.00 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度权 益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回 购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.600000 元（含 税），实际派发现金分红总额为 25,773,777.12 元（含税），剩余未分配利润 结转以后年度分配。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，不送红股， 共计转增 29,738,973 股，转增后公司总股本为 129,738,973 股（最终以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 2、按公司资本公积转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷资本公积转增前总股本（含公司回购专户 已回购股份） ...

北京君泽君（杭州）律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市西湖区黄龙国际中心B座15楼 Address:15F, Building B, Huanglong International, Xihu District, Hangzhou, China 网址 Web: www.junzejun.com 关于浙江金道科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 北京君泽君（杭州）律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 北京君泽君（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江金 道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-029 浙江金道科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开和表决方式： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-下午 15:00。 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit for Q1 2025 is expected to show significant year-on-year growth, indicating sustainability in this growth trend [2] - R&D expenses as a percentage of revenue for 2024 and Q1 2025 are 4.54% and 3.82% respectively, reflecting ongoing investment in innovation [3][4] - The company has completed a share buyback plan amounting to 15,033,375.47 yuan (excluding transaction fees) as of February 2025 [5] Group 2: Market Expansion and Strategy - The company plans to maintain a good industry outlook in 2025, focusing on product development, market expansion, customer service, and internal management [2] - The international brand customer revenue accounts for approximately 20% of total revenue, with ongoing efforts to enter the core supplier systems of international clients [4] - Future plans include a commitment to internationalization, enhancing service capabilities, and improving product quality to attract more global clients [4] Group 3: Product Development and Innovation - The company is actively developing new products such as integrated electric products, with a focus on high value-added offerings [3][4] - Ongoing research and development efforts are aimed at enhancing product quality and service, with a strong emphasis on technological innovation [4] - The company is exploring advancements in robotics and related technologies, with plans to comply with relevant regulations for any future developments in this area [4] Group 4: Shareholder Engagement and Value Return - The profit distribution plan for 2024 aims to reward shareholders while ensuring the company's sustainable development [5] - The company has maintained a cash dividend payout ratio exceeding 60% since its listing, with specific ratios of 61.25%, 60.97%, and 60.36% for the years since [5] - Efforts to enhance communication with various investors are ongoing to better convey and promote the company's value [5]

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 621 million yuan, a decrease of 4.58% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 42.70 million yuan, down 13.04% year-on-year [1] - For Q1 2025, the company achieved a revenue of 176 million yuan, an increase of 10.05% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 14.66 million yuan, up 66.39% year-on-year [1] Group 2: Cash Dividend and Share Buyback - The company plans to distribute a cash dividend of 2.6 yuan per 10 shares, totaling 25.77 million yuan, with a cash dividend ratio of 60.36% for 2024 [2] - Since its listing in 2022, the company has maintained a high dividend policy, with cash dividend ratios exceeding 60% from 2022 to 2024 [2] - In 2024, the total amount for cash dividends and share buybacks reached 36.24 million yuan, accounting for 84.88% of the net profit attributable to shareholders [2] Group 3: Industry Position and Product Development - The company has been deeply involved in the forklift transmission industry for many years, being one of the first private enterprises in China to enter this field and successfully entering the supply chain of international forklift manufacturers [3] - The company has developed a complete core technology system for forklift transmissions, including noise analysis and control technology, gear optimization design technology, and electro-hydraulic control technology [3] - In 2024, the company sold 91,300 units of electric forklift transmissions, receiving high recognition from downstream customers [4] Group 4: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is focusing on the new energy forklift market, having established a production line for 80,000 sets of electric forklift drive units and is advancing the industrialization and scale production of specialized transmission devices for new energy logistics [4] - Looking ahead to 2025, the company aims to expand its core products, including high-end internal combustion forklift transmissions and electric forklift transmissions, while actively developing high-value-added new products [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-028 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起 ...

浙江金道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑磊） 一、个人基本情况 本人郑磊，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009 年 8 月至今 任浙江大学法学院副教授；2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任浙江亿田智能厨电 股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2021 年 2 月担任杭州华旺新材料科技股 份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董 事；2020 年 11 月至今担任上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任公司独立董事；2021 年 8 月至 2023 年 9 月，任杭州淘粉吧网络技术股 份有限公司独立董事。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的 股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上 ...