相关事项的独立意见 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十四 次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独立意 见： 浙江金道科技股份有限公司 四、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的 审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。公司独立董事同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 四次会 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-055 二、监事会会议审议情况 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2023 年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 （ ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，使用不超过人民币 14,000.00 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-030）。 公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 序号 | 购买主体 | ...

浙江金道科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》，同意2023 年公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 6 亿元,同意 公司为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称"运通"）的授信额度 提供不超过人民币2000万元的担保额度。具体内容详见2023年4月26日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2023-021）、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司 提供授信担保的公告》（公告编号：2023-026）。 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"招商 ...

浙江金道科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：金道科技 证券代码：301279 编号：2023-007 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

浙江金道科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------|--------|----------| | | | 301279 | 编号： | 2023-006 | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | | | | 类别 | | | | | | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 2023 年 5 月 18 日 10:00 地点 现场交流 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：唐伟将先生 | --- | |----------------------------------------------------------| | 一、公司参会人员首先介绍了公司基本情况 | | 公司自成立以来，一直专注于工业车辆变速装置行业，主 | | 要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。公司 | | 为客户提供工业车辆传动 ...

1 2、请问目前国外市场拓展进度怎么样？现在没有疫情影响 了。 答：公司目前海外叉车客户主要分布在欧、美、日、韩等发达 国家和地区，目前已经与公司开展合作的海外品牌主要包括丰 田、凯傲集团、永恒力、三菱重工、斗山、海斯特、克拉克、 现代。公司与上述厂商的合作已进入样品送检、小批量量产等 具有实质进展的阶段。谢谢！ 3、公司回答投资者问题非常及时，谢谢。请问公司如何加强 和机构投资者交流？ 答：您好。公司始终坚持与投资者的沟通交流，通过业绩说明 会、路演、参加券商策略会、邀请投资者来公司调研等多种方 式，及时沟通公司中长期发展战略，传递公司价值。谢谢！ 4、公司目前员工持股已经过了锁定期，请问公司对员工持股 接下来有什么打算？是不是计划亏本清仓？ 答：您好。二级市场股价受资本市场环境、宏观经济、投资者 预期等诸多因素影响，敬请注意投资风险。公司核心管理团队 对未来公司的发展充满信心。谢谢！ 5、公司国内市场重点开发准备从哪些客户着手？ 答：您好。公司国内市场重点拓展的方向主要是优质的中高端 客户。谢谢！ 6、请问 2022 年，您作为独立董事，对公司今后业务拓展方面 有哪些建议？ 答：您好。从市场角度，公司在服 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-020 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 148,983,112.34 | 157,112,399.54 | -5.17% | | 归属于上市公司股 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan of 5.00 RMB per 10 shares for all shareholders, based on a total of 100,000,000 shares[4]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥653,553,043.06, representing a 2.15% increase compared to ¥639,769,119.09 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥81,638,584.15, up by 2.62% from ¥79,551,977.76 in 2021[23]. - The cash flow from operating activities for 2022 increased by 24.39% to ¥66,950,217.52 from ¥53,823,185.71 in 2021[23]. - The total assets at the end of 2022 reached ¥1,693,289,014.14, a significant increase of 71.01% from ¥990,153,762.54 at the end of 2021[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were ¥1,319,244,559.06, reflecting a 148.15% increase from ¥531,628,739.74 at the end of 2021[23]. - The basic earnings per share for 2022 decreased by 16.04% to ¥0.89 from ¥1.06 in 2021[23]. - The company achieved a total operating revenue of ¥653,553,043.06 in 2022, representing a year-on-year growth of 2.15%[57]. - The net profit attributable to shareholders was ¥81,638,584.15, an increase of 2.62% compared to the previous year[57]. - Sales revenue from forklift gearboxes and components accounted for 97.49% of total operating revenue, amounting to ¥63,714.33 million[57]. Market and Industry Trends - The forklift transmission industry in China is experiencing growth opportunities due to the expansion of the forklift manufacturing sector[33]. - The forklift market in China is expected to continue growing, driven by stable domestic economic growth, rapid development in logistics and warehousing, and ongoing technological upgrades[34]. - The logistics industry's rapid growth, fueled by the rise of e-commerce, is significantly increasing the demand for forklifts as essential material handling equipment[37]. - The company is positioned as a leading player in the forklift transmission industry, benefiting from strong R&D capabilities and quality products[39]. - The company is focused on continuous innovation in the forklift transmission industry, leveraging advanced technologies to enhance competitiveness[33]. Research and Development - The company has been recognized as a high-tech enterprise and has obtained 100 patents, including 24 invention patents, demonstrating its commitment to technological innovation[38]. - The company has developed several high-tech products, including the YQX series hydraulic transmission and JDS series mechanical transmission for forklifts, which have received high-tech product certification[38]. - Research and development investment reached ¥2,769.41 million, constituting 4.24% of total operating revenue, with 3 new utility model patents granted[58]. - The company is actively involved in the research and development of next-generation products in collaboration with well-known domestic and foreign forklift manufacturers[43]. - The company is focusing on developing high-value-added new products, including two-in-one and three-in-one product applications[98]. Customer and Supplier Relations - The company has established a stable customer base, with the top five customers accounting for 80.36% of total annual sales, indicating a high customer concentration risk[50]. - The largest customer, Hangcha Group Co., Ltd., contributed ¥371,351,863.08, representing 56.82% of the annual total sales[68]. - Total sales amount from the top five customers reached ¥525,167,182.94, accounting for 80.36% of the annual total sales[68]. - The company has established a collaborative development model with downstream forklift manufacturers, closely tracking customer design ideas and technical specifications[44]. Governance and Management - The company has a strong management team with extensive industry experience, ensuring effective strategic planning and execution[53]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period, complying with relevant laws and regulations[110]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and conducted 5 meetings, providing independent supervision on significant matters[111]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with the controlling shareholder[116]. - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, organization, and business, ensuring no competition or unfair transactions with the controlling shareholder[117]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors, highlighting potential risks such as high customer concentration and management challenges due to rapid expansion[3]. - The company has outlined future development prospects and potential risk factors in detail, encouraging investors to pay attention to these aspects[3]. - The company recognizes the risk of high customer concentration and is working to diversify its customer base to mitigate this risk[100]. - The company is facing production capacity constraints, necessitating an urgent expansion of its core product manufacturing scale to meet growing market demand[50]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainability, implementing measures to reduce carbon emissions and promote resource conservation[164]. - The company has established a safety management system, including a dedicated safety committee and regular risk assessments[164]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[160]. Future Outlook - The company plans to enhance customer engagement through digital marketing strategies, targeting a 25% increase in customer retention rates by the end of 2023[172]. - Looking ahead, the company has provided a performance guidance of 1.5 billion yuan in revenue for 2023, indicating an expected growth of 25%[173]. - The company is actively investing in new product development, with a budget allocation of 200 million yuan for R&D in 2023, which is a 40% increase from the previous year[174]. - The company plans to enhance its business competitiveness and improve profitability by optimizing its production management and sales model, aiming to expand its domestic and international customer base[189].

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-028 浙江金道科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）前访问https://ir.p5w.net/zj/，或 扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年 年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加 强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00 至 17:0 ...