证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-075 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015）和 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period in 2023[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥321,119,270.08, a decrease of 1.05% compared to ¥324,542,378.05 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥21,883,146.26, down 11.23% from ¥24,650,839.19 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥14,492,805.69, a decline of 125.61% compared to ¥56,594,942.52 in the previous year[13]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2190, reflecting an 11.16% decrease from ¥0.2465 in the same period last year[13]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥21.88 million, down from ¥24.65 million in the first half of 2023, indicating a decline of 11.5%[103]. - The company reported a net profit of 797,007.78 CNY for the first half of 2024, with total revenue of 8,845,378.89 CNY[47]. - The company reported a total of 8,869,404.57 CNY in other comprehensive income for the period[116]. Market and Growth Strategy - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 15% year-over-year, now totaling 1.2 million users[8]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[8]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue, with a focus on electric forklift technology[8]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2025[8]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 40%[8]. - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for innovative technologies in the next fiscal year[8]. - The company aims to enhance its production efficiency and product competitiveness through automation and technological innovation[47]. Research and Development - The company has maintained a high level of investment in R&D to support product iteration and upgrade, ensuring competitiveness in the high-end market[24]. - The company holds 108 authorized patents, including 32 invention patents, 62 utility model patents, and 14 design patents as of June 30, 2024[20]. - The company emphasizes continuous innovation and has developed core technologies for various types of forklift transmissions and related components[19]. - The company has launched high-end new products, such as the high-pressure lithium battery forklift gearbox for Hangcha Group, which has entered small batch production, and the high-end internal combustion gearbox for Clark, which is in mass production and delivery[20]. Financial Management and Compliance - The financial report has been verified for accuracy by the company's board and management, ensuring compliance with regulatory standards[3]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[3]. - The company has maintained a stable core management team and key technical personnel, with no significant changes during the reporting period[26]. - The company strictly adheres to national tax regulations, ensuring compliance and contributing positively to social development in the first half of 2024[57]. - The company disclosed 97 announcements during the reporting period, maintaining a high standard of information transparency and investor communication[57]. Risk Management - The management has identified risks related to high customer concentration and international market development, with strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company is facing risks related to high customer concentration and potential fluctuations in the forklift industry[47]. - The company is committed to improving its internal management and risk control systems to adapt to rapid expansion[49]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,666,547,388.47, down 1.21% from ¥1,686,938,439.27 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥252,604,128.03, accounting for 15.16% of total assets, down from 22.53% last year, a decrease of 7.37%[30]. - Accounts receivable increased to ¥116,386,880.82, representing 6.98% of total assets, up from 5.66% last year, an increase of 1.32%[30]. - Inventory decreased to ¥195,334,437.46, making up 11.72% of total assets, down from 12.45% last year, a decrease of 0.73%[30]. - The total liabilities of the company were CNY 365,122,323.97, slightly down from CNY 368,589,670.36[94]. Shareholder Information - The company has a total of 71,250,000 shares with a proportion of 71.25% held by domestic investors[78]. - The largest shareholder, Zhejiang Jindao Holdings Co., Ltd., holds 33.75% of the shares, totaling 33,750,000 shares[80]. - The company has a total of 14,831 shareholders as of the report date[79]. - The company has established a family agreement among major shareholders to manage and control the company collectively[82]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainability, implementing a "paperless" office initiative and regular internal environmental supervision[58]. - The company provides welfare benefits to employees, including mandatory social insurance contributions and additional support during holidays and extreme weather[58]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[56]. Legal and Regulatory Compliance - The company has not engaged in any major related party transactions or non-operating fund occupation by controlling shareholders[59][63]. - The company has not faced any penalties or corrective actions during the reporting period, indicating strong compliance with regulations[61]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring a stable legal standing[60].

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-074 浙江金道科技股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为： | | 金额（万元） | | --- | --- | | 项目 | | | 实际募集资金净额 | 70,597.72 | | --- | --- | | 减： 超募资金永久补充流动资金 | 22,800.00 | | 置换预先投入募集项目资金 | 24,088.68 | | 上市后直接投入募集项目资金 | 19,129.03 | | 手续费 | 0.33 | | 募投项目节余资金永久补充流动资金 | 2,037.27 | | 加：利息收入 | 1,308.61 | | 应结余募集资金余额 | 3,851.02 | | 实际结余募集资金 | 3,868.67 | | 差异【注】 | 17.65 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 2 三、公司及股东承诺事项履行情况 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金道科 ...

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-068 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015）和 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规和其他规范 性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-064 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-066 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 8 日 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，以现场投票的方式进行表决。本次会议经全体监事一致同意 豁免会议通知时间要求。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐德 良先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-067 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董 事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事组成第三届董事会、监事会。同日，公司召开第三届董事 会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长 、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人 员。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1、非独立董事：金言荣先生（董事长）、金刚强先生、金晓燕女士、 唐伟将先生； 2、独立董事：徐维栋先生、郑磊先生、张新华先生。 公司第三届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-065 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限公 司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式 进行。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次董事会应参加 表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举 金言荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满为止。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届 ...