证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-045 浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召 ...

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-044 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | 没有 | | --- | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购 ...

第二届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-031 浙江金道科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报 告》，内容包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各 项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报 告如下： 一、公司总体经营概况 2023 年度，公司实现营业收入 650,760,124.36 元，同比下降 0.43%；实现归 属于母公司股东的净利润 49,104,209.85 元，同比下降 39.85%。 5、第二届董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市中兴大道 22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加 表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于终止变更经营范 围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部 "）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。不会对 公司财务状况、经营成果产生重大影响。 1 、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露 "和"关于售后租回交易的会计处理 "的内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2 、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-038 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源物流传动机械及液力传动变 速箱建设项目 | 58,416.00 | 39,000.00 | | 2 | 技术研发中心项目 | 6,548.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 64,964.00 | 45,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募 集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况 下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，额度有效期限为自股东 ...

一、授信及担保情况概述 为了满足公司及子公司生产经营发展的需求，扩充融资渠道，提升运营能力，根 据相关法律法规及《公司章程》规定，2024 年公司（含全资子公司）拟向各银行申 请总额预计不超过人民币 60,000.00 万元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度 和授信期限以各家银行实际审批为准），授信额度有效期为自公司第二届董事会第二 十一次会议审议通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。以上授信额度不等于 公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。授信业务种类包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各银行最终商定的内容和方式 执行。 同时，公司拟为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称"运通"）申 请综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为最高不超过 2,800.00 万元（具体授 信额度和授信期限以各家银行实际审批为准），期限为一年。上述担保事项的有效期 为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 1 年内有效，上述有效期内授信额 度可循环使用。 为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3599 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金道 科技公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四年四月二十三日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，金道科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 ...

浙江金道科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐维栋、张新华、郑磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐维栋、张新华、郑磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-033 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 3、薪酬/津贴标准 （1）公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司 任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。 （2）独立董事的津贴标准：独立董事徐维栋、张新华、郑磊津贴均为人民币6万/ 年/人（税前），按月发放。 4、其他事项： （1）公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任 期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 （2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 20 ...