（以下无正文） （本页无正文，为《山东科源制药股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月 内上市公司购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 山东科源制药股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 21 日 山东科源制药股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情 况的说明 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划通 过发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司 等 39 名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏济 堂"或"标的公司"）99.42%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现 就公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况说明如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十 三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同 ...

山东科源制药股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次董事会决议公告日前 20 个交易日内是 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划 通过发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公 司等 39 名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏 济堂"或"标的公司"）99.42%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会现就公司股票价格在本次董事会决议公告日前 20 个交易日内股票交 易情况说明如下： 本次董事会决议公告日为 2024 年 10 月 22 日，公司股票于 2024 年 10 月 8 日停牌，公司股票在本次董事会决议公告日之前 20 个交易日的区间段为 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日。本次交易停牌前一交易日（2024 年 9 月 30 日） 公司股票收盘价格为 24.34 元/股，本次交易停牌前第 21 个交易日（2024 年 8 月 29 日）公司股票收盘价格为 20.55 元/股，公司股票在本次交易停牌前 20 个交易 日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 停牌 ...

山东科源制药股份有限公司独立董事 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的相关议案。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承 实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议相 关事项发表审查意见如下： 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定 条件的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文 件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，我们认为公司本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-083 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完 成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本 次交易相关的议案。除此之外，本次交易方案尚需相关交易对方根据相关法律法规要 求履行必要的批准备案或内部决策程序，通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者 集中审查（如需），并经深交所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施，本 次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将于 股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司 关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划通过 发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-082 山东科源制药股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 实现，从而存在导致本次交易被暂停、中止或取消的可能性。 （4）在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的意见及各 自诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善本次交易方案的 相关措施达成一致，交易各方均有可能选择终止本次交易。 （5）其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划 通过发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公 司等 39 名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏 济堂"或"标的公司"）99.42%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案， 并 履 行 了 信 息 披 露 义 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-085 山东科源制药股份有限公司 关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划通 过发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司 等 39 名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏济 堂"或"标的公司"）99.42%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科源制 药；证券代码：301281）自 2024 年 10 月 8 日起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告 编号：2024-078）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复 牌（2023 年修订）》的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即 2024 年 9 月 30 日）前十大 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-079 山东科源制药股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份等方式 购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股 价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申 请，公司证券（证券简称：科源制药，证券代码：301281）自 2024 年 10 月 8 日（星期二）开市起开始停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的 《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-078） 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，包 括但不限于根据相关规定编制本次交易预案等。鉴于上述事项尚存在不确定性， 为保证信息披露公平、维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司 股票继续停牌。停牌期 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-078 山东科源制药股份有限公司 关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 本公司因拟披露重大事项，已于 2024 年 10 月 8 日开市起停牌。本公司正在 筹划发行股份等方式购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者 利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经 公司申请，公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）自 2024 年 10 月 8 日 13:00 时起继续停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 10 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 10 月 22 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以 ...

山东科源制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公 司申请，公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）于2024年10月8日开市起停牌，待公司 通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。 关于山东科源制药股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-10-08 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2024年10月8日 ...

附件：李照文先生简历 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-076 山东科源制药股份有限公司 监事会 山东科源制药股份有限公司 2024 年 9 月 30 日 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其 中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举 李照文先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。李照文先生将与 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，其任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之 日起计算。 特此公告。 李照文先 ...