山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知已于 2025 年 6 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事一致 同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯表 决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。会议由董事长高春坡先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第九次会议通知期限， 并于 2025 年 6 月 ...

股票代码：301281 股票简称：科源制药 上市地点：深圳证券交易所 山东科源制药股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 力诺投资、力诺集团等38名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已就在本次重组过程中所提供资料 真实性、准确性和完整性出具如下声明与承诺： "1、本公司/本人向参与本次交易的中介机构所提供的本次交易相关的资料 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件 与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，本公司/本人将依法承担个别及连带的法律责任。 2、本公司 ...

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 （以下无正文） 1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）方案调整的相关议案。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承 实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议相 关事项发表审查意见如下： 一、关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方 案调整不构成重大调整的审核意见 经核查，我们认为，公司本次交易方案调整符合公司的实际情况，该方案的实施有 利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害 中小股东的利益。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管 理办法>第二十九条、 ...

中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 中信建投证券股份有限公司 关于 山东科源制药股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 受山东科源制药股份有限公司委托，中信建投证券股份有限公司担任本次 山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独 立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《重组若干问题的规定》《财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 二〇二五年六月 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书出具独立财务顾问报告，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供科源制药全体股东及公众投资者 ...

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 修订说明的公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-047 山东科源制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司 董事会 相较公司于 2025 年 4 月 21 日披露的《山东科源制药股份有限公司发行股份 并募集配套资金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，本次披露的重组报告书 对部分内容进行了修订，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 目录 | 根据修订情况更新了目录 | | 重大事项提示 | 1、更新了本次重组方案简要介绍，根据上市公司分红相关 除权除息情况调整了发行股份购买资产的股票发行价格及 | | | 发行数量；2、更新了募集配套资金；3、更新了本次交易决 | | | | 策过程和批准情况；4、增加了方案调整不构成重大调整的 | | --- | --- | --- | | | | 表述 | | 重大风险提示 | | 根据交易方案调整、履行的决策程序更新了本次交易相关 ...

Core Viewpoint - The meeting between Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd. and Keyuan Pharmaceutical aims to establish a long-term strategic partnership focused on equipment production, technology sharing, and market resource integration for mutual benefit [1][2][3]. Group 1: Company Strengths - Keyuan Pharmaceutical possesses advanced production equipment and a comprehensive management system, which are core competitive advantages in the pharmaceutical sector [2]. - Deli Chemical has significant market resources, particularly in foreign trade, and holds multiple advanced production technologies [2]. Group 2: Collaboration Opportunities - The discussions highlighted the potential for breakthroughs in technology research and development, production management, and market expansion by combining Keyuan's pharmaceutical expertise with Deli's chemical industry experience [3]. - Both companies agreed that resource sharing and technological complementarity could lead to a mutually beneficial new phase of cooperation [3]. Group 3: Future Directions - The strategic partnership is seen as a proactive response to industry development trends, aiming to create more competitive products and services in the pharmaceutical and chemical sectors [4]. - Future collaboration will involve joint investment in technology research and development, as well as the integration of market resources to enhance sales channels and market share [4].

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-043 山东科源制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）15:00。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月11日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、现场会议主持人：公司董事长高春坡先生。 7、本次会议 ...

北京世辉律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东科源制药股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本 所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关 事宜出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提 ...

北京世辉律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 二〇二五年六月 北京世辉律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的 致：山东科源制药股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）持有中华人民共和 国（以下简称"中国"，为出具本专项核查意见之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区）北京市司法局核发的第 31110000MD0030493E号《律师事务所执业许可证》，依法具有出具本专项核 查意见（以下简称"本专项核查意见"）的执业资格。 山东科源制药股份有限公司拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股 份有限公司等38名交易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有 限公司99.42%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司聘请本所为本次交易的专项法律顾问，并由本所指派律师（以下简称 "本所律师"）完成公司所委托的工作。本所已于2025年4月21日就本次交易所 涉及的相关法律事宜出具了《北京世辉律师事务所关于山东科源制药股份有限 ...

山东科源制药股份有限公司 收购报告书摘要 住所： 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4- 5 号楼 22 层 通讯地址： 山东省济南市历下区龙洞街道解放东路 3-21 号历下总部商务中心 D 座金控大厦 23 层 收购人之二： 济南财金投资有限公司 住所： 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4- 5 号楼 16 层 1606 室 通讯地址： 山东省济南市历下区解放东路 3-21 号金控大厦 29 层 收购人之三： 济南鑫控股权投资母基金合伙企业（有限合伙） 住所： 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融中 心四区 4 号楼 3 层 303-10 室 住所： 座金控大厦 24 层 住所： 山东省济南市历下区解放路街道 3-21 号金控大厦 2903 通讯地址： 山东省济南市历下区解放路街道 3-21 号金控大厦 2903 签署日期：二〇二五年六月 1 上市公司名称： 山东科源制药股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 科源制药 股票代码： 301281 收购人之一： 济南财投新动能投资管理有限公司 通讯地址 ...