经核查，公司现任独立董事靳黎娜女士、李文明先生、戴汇瑜女 士均未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东科源制药股份有 限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东科源制药股份有限公司 董事会 山东科源制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

山东科源制药股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年 12 月 31 日， 上会合伙人（股东）112 人，注册会计师 553 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"），对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报 告。自 2019 年起信永中和已连续 6 年为公司提供审计服务。 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综 合评估及审慎研究，公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第 十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》，并经 2023 年年度股东大会审议批准，同意聘任上会为公司 2024 年度审 计机构，聘请费用合计 55 万元。 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《山东科源制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》及《董事会议 事规则》等相关规定，切实维护公司和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋 予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司 既定发展战略，努力推进各项工作，确保公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，通过公司管理层及全体员工的共同努力，公 司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成，各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，实现营业收入 46,371.68 万元，较上年同期增长 3.60%，实现归 属于上市公司股东的净利润 6,044.87 万元，较上年同期减少 21.54%。报告期末， 公司资产总额为 1 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-026 山东科源制药股份有限公司 关于会计估计变更的公告 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更是 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，并结合公司及子公司实际情况进行的合理变更。本次的坏账计提比例调整 属于会计估计变更，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公 司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情况。 2、本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次会计估计变更事项自 2024 年 10 月 1 日起执行。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变 更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计估计变 更事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、会计估计变更概述 1、变更原因 随着公 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-023 山东科源制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣 除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。 上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。 二、募集资金使用与管理情况 （一）募集资金投资项目的基本情况 根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投资总额 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-020 山东科源制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会对拟续聘 会计师事务所不存在异议。 3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 1) 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：2013 年 12 月 27 日 3) 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-025 山东科源制药股份有限公司 关于部分募投项目延期完工的公告 根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期完工的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资 总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建 设进度，将"研究院建设及药物研发项目"达到预定可使用状态的时间延长。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股发行价 44.1 ...

证券代码：301281 （一）2025 年度日常关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联交易的实际情况， 并结合公司 2025 年业务发展及日常经营的需要，公司 2025 年度预计与力诺集团股份有 限公司（以下简称"力诺集团"）及其下属企业、山东力诺医药包装股份有限公司、北 京诺康达医药科技股份有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司、山东金捷燃气有限责 任公司、武汉新康化工设备有限公司、武汉有机实业有限公司发生日常关联交易事项， 关联交易的总金额不超过 4,992.07 万元，具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准， 该等关联交易上年的实际发生额为 979.03 万元。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高元坤、邹晓 虹回避表决。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。同 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《山东科源制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司 经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职 责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。具体情况如下： | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025- 028 山东科源制药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 第二次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司会计政策等相关规定， 为更加真实、客观地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对 2024 年度各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的 清查和减值测试后，2 ...