证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-046 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 19 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称"力诺制药"）因投资建 设"注射剂智能制造项目"项目需要，拟向银行申请项目贷款授信，授信总额不 超过人民币 30, ...

| 其附属企 | | | | | | | | | | 非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | | | 营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | | 2024 年半年 | 往来 | | | 其它关联 | 资金往来方 | 市公司的关 | 核算的会 | 2024 年期初往 | 往来累计发生 | 度往来资金 | 2024 年半年度偿 | 度期末往来资 | 形成 | 往来 | | 资金往来 | 名称 | | | 来资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 还累计发生金额 | | | 性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 息） | 有） | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | | | | | | 经营 | | | 力诺集团股 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-051 山东科源制药股份有限公司 | 开户名 | | 开户行 | 专户账号 | 募集资金用途 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东科源制 | | 中国邮政储蓄银行股份 | | 超额募集资金存 | | | 药股份有限 | | 有限公司济南市历城区 | 937004010139896701 | 储 | 本次注销 | | 公司 | 支行 | | | | | | 山东科源制 | | 中国邮政储蓄银行股份 | | 补充项目流动资 | | | 药股份有限 | | 有限公司济南市历城区 | 937002010140058889 | 金 | 本次注销 | | 公司 | 支行 | | | | | 公司募集资金专项账户的开立情况为： | 山东科源制 | 中国邮政储蓄银行股份 | | 补充项目流动资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 药股份有限 | 有限公司济南市历城区 | 937007010140108903 | 金 | 本次注 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东科源制药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-048 2024年8月 1 山东科源制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋红升、主管会计工作负责人李春桦及会计机构负责人(会计 主管人员)李春桦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资 者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确 定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中详细描述了公司经营中可能面临的风险及对策，敬请投资者关 注 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-045 山东科源制药股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经 理王建伟先生的书面辞职报告。王建伟先生因个人原因，申请辞去公司总经理职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。王建伟先生的原定任期为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 9 月 28 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，王建伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对 公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，王建伟先生未直接或间接持有本公 司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王建伟先生在担任总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司衷心感谢王建伟先生为公司发展做出的贡 献！ 经公司董事长提名，提名委员会进行资格审查后，公司 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-044 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知已于 2024 年 5 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 5 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司治理和战略发展的需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任蒋红 升先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-043 山东科源制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其所持有本公司的部分股 份质押给国民信托有限公司，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是否为控股 | | | | 是否为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | 股东或第一 | | | | 限售股 | | | | 份数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充 | 1．本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 | | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-042 山东科源制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过2023年年度权益分派方案情况 1、山东科源制药股份有限公司于2024年4月19日召开了2023年年度股东大会， 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配预案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全 体股东每10股派发现金红利3元（含税），不进行送红股、资本公积转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记 日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则进行分配。 2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过的权 ...

山东科源制药股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项及注销专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-039 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目中的"药用原料绿色智能柔性生产线项目"达到预定可使用状态。公 司拟将该募投项目结项，并注销相关募集资金专户。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元,募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 于 2023 年 3 ...

德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 山东科源制药股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 德恒 02G20230159-00005 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、郑淑芳律师列席公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上 ...