山东科源制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑海英） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《山东科源制药股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑海英，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专 业，博士学历，中国注册会计师，资深特许公认会计师。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于东北财经大学经济学专业并先后获得学士、硕士学位；2003 年 9 月至 2006年6月就读于中央财经大学管理学专业并获得博士学位。1988年7月至1994 年 4 月在中央财政管理干部学院先后任助教、讲师；1994 年 4 月至 1996 年 4 月 在香港李文彬会计师事务所进行国际交流；1996 年 4 月至今在中央财经大学 ...

证券简称：科源制药 证券代码：301281 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 公告编号：2024-027 山东科源制药股份有限公司 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司 2024 年业务发展及日常经营的需 要，公司 2024 年度预计与力诺集团股份有限公司、济南宏济堂中医医院有限公司、 济南大宅门文化发展有限公司、山东力诺特种玻璃股份有限公司、宏济堂扁鹊大药 房（山东）有限公司、山东宏济堂健康产业有限公司、济南玉皇山庄餐饮管理有限 公司、济南玉皇山商贸有限公司、山东力诺智慧园科技有限公司、北京诺康达医药 科技股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、上海诺通新能源科技有限 公司、武汉双虎涂料股份有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司发生日常关 ...

山东科源制药股份有限公司 联系地址：山东济南市山东商河经济开发区科源街 电话：0531-88729558 传真：0531-84779766 电子信箱：keyuanzhiyao@keyuanpharm.com 环境、社会及管治（ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 山东科源制药股份有限公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 目 录 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 2023年可持续发展亮点 | 05 | | 走进科源 ...

的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日 常关联交易预计情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-031 山东科源制药股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东科源制药股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1cMq7RV5RM4 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 04 月 02 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会， ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-021 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 以及《公司章程》的规定， ...

山东科源制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-5 | | 匠套条 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | or an any an ally may . | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程 ...

2023 年度独立董事述职报告 山东科源制药股份有限公司 （葛永波） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《山东科源制药股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人葛永波，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农业经济 管理专业，博士学历。1995 年 9 月至 1998 年 6 月就读于山东农业大学农业经济 管理专业并获得硕士学位；2001 年 9 月至 2004 年 6 月就读于中国人民大学农业 经济管理专业并获得博士学位；2005 年 9 月至 2009 年 7 月在山东大学应用经济 学博士后流动站担任博士后。1998 年 6 月至 2001 年 9 月在天同证券有限责任公 司总部担任高级经理；2004 年 9 月至今历任山东财经大学金 ...

山东科源制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利 益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决 策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作， 使公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公 司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成，各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2023 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2023 年度经营情况回顾 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，营业收入 44,758.36 万元，同比增长 1.07%，实现净利润 7,703.94 万元，同比降低 15.60%。截至期末，公司资产总额 14.70 亿元，同比增长 125.53%； 净资产 13.31 亿元，同比增长 156.10%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共计召开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为关于山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对科源制药 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元,募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元， 扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774. ...