金禄电子科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 金禄电子科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回报机 制，稳定投资者分红预期，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东诉求、日常经 营和项目投资资金需求、现金流量状况、外部融资成本、股份回购安排等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，从而对利润分配做出制度性安排。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。本规划制定 时充分考虑公司前三年利润分配的实际情况以保证公司利润分配政策的持续性 和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司规章制度的要求开展工作，列席和出席董事会及股东会会议，了解和掌握 公司的经营决策，对公司财务、股东会决议执行情况、董事会决策程序及公司经 营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行监督和检查，有效促 进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （二）列席或出席董事会及股东会会议的情况 报告期内，监事会成员列席公司董事会以现场及现场结合通讯表决方式召开 的 6 次会议，并按时出席了报告期内公司召开的 4 次股东会会议，了解和掌握公 司的经营决策，听取公司各项重要议案和决议，履行了监事会的知情、监督、检 查职能。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2023〕1146 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》（深证上〔2024〕1015 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"、"金禄电子"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-015 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"）采用余 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤四新先生、王龙基先 生、盛广铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤四新先生、王龙基先生、盛广铭先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 金禄电子科技股份有限公司 1 董 事 会 二〇二五年三月二十八日 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为肖厚发先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚拥有合伙人 212 人，注 册会计师 1,552 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-018 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开的第二届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会会议的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年度股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 （1）现场会议：2025年4月22日（星期二）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年4月22日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-019 2、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议 案》 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主 席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月17日以电子邮件的方式发出。本次 会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-011 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司 董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年3月17日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长李继林先生以通讯表决方式出 席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告 ...

金禄电子科技股份有限公司 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2024年度利润分 配预案及2025年中期现金分红建议方案，但该事项尚需公司董事会和股东会审议通过后 方可实施。 2、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）符合《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的诉求， 有助于稳定投资者分红预期，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。因此，独立董 事同意公司《未来三年股东 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-012 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案 及2025年中期现金分红建议方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董事 会第十八次会议，以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2024 年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》。根据《公司章程》的规定， 上述议案尚需提交公司2024年度股东会会议审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）公司可供分配利润情况 2024年度，公司实现净利润101,830,776.57元（按母公司数计算，本段同），提取法 定盈余公积10,183,077.66元，加上2024年年初未分配利润143,895,357.24元，并扣除2024 年内现金分红金额30,036,193.60元，截至2024年12月31日止，公司可供分配利润为 205,506,862.55元，股本基数为151,139,968股。 （ ...