| 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 2 | | 第三章 | | 总经理及其他高级管理人员的职权 4 | | 第四章 | | 总经理及其他高级管理人员的职责 6 | | 第五章 | | 总经理办公会议 6 | | 第六章 | 考核与奖惩 | 8 | | 第七章 | 报告制度 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理 工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依 法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司的生产 经营管理工作，组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则 金禄电子科技股份有限公司 总 ...

金禄电子科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第五章 | 董事会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 64 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 68 | | 第八章 | 通知和公告 77 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 78 | | 第十章 | 修改章程 84 | | 第十一章 | 附则 85 | 金禄电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成 ...

金禄电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 金禄电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 2 | | 第三章 | | 信息披露暂缓与豁免的登记审批程序 3 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓、豁免行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和深圳证券交易（以下简称"深交所"）所规定 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 | 第一章 | 则 总 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | | 4 | | 第三章 | | | 董事会的组成及董事的任职 5 | | 第四章 | 董事会议案 | | 7 | | 第五章 | | | 董事会会议的召集 8 | | 第六章 | 董事会会议通知 | | 10 | | 第七章 | | | 董事会会议的召开及表决 12 | | 第八章 | 董事会会议记录 | | 17 | | 第九章 | | | 董事会决议的披露及执行 19 | | 第十章 | 附 | 则 | 19 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门 ...

金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 | 4 | | 第四章 | 担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第六章 | 则 附 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范金禄电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促 进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员绩效与履职评价办法 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、高级管理人员绩效 与履职评价标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司实际情况的基础上，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员绩效与履职评价办法 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 2 | | 第二节 | | 评价程序 5 | | 第三节 | | 评价结果及其应用 6 | | 第四章 | 附则 | ...

金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露义务 | 4 | | 第四章 | 恪守承诺和善意行使控制权 | 7 | | 第五章 | 买卖公司股份行为规范 | 12 | | 第六章 | 则 附 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的 行为和信息披露等相关工作。本规范中对控股股 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 金禄电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | | 会议召开与通知 4 | | 第六章 | | 议事与表决程序 6 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提 名及任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《金禄电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金禄电子科技股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构， 在 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 8 | | 第五章 | 会议的召开与通知 9 | | 第六章 | 议事与表决程序 10 | | 第七章 | 回避制度 13 | | 第八章 | 附 则 14 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。审计 委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或 者《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会 决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公 司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的机构及人员 3 | | 第三章 | | 投资者关系管理的目的、原则、对象、沟通内容及方式 6 | | 第四章 | | 投资者关系管理的形式及要求 9 | | | | 一、电话、传真、电子邮件及网站 9 | | | | 二、投资者说明会及股东会 10 | | | | 三、投资者关系互动平台 12 | | | | 四、接受调研及采访 14 | | | | 五、投资者关系管理档案 16 | | | 六、投诉处理机制 | 17 | | 第五章 | 附 | 则 18 | 金禄电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、 规范运作，提升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市 ...