金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 | 4 | | 第四章 | 担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范金禄电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促 进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控 ...

经审查，我们认为： 公司本次拟调整募投项目之"新能源汽车配套高端印制电路板建设项目"的建 设内容及建设期，系公司结合市场环境变化和业务发展规划作出的适当调整，具备 合理性、必要性和可行性，有利于降低募投项目建设风险，不存在变相改变募集资 金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。 该议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定。因此，我们同意公司对募投项目之"新能源汽车配套高端印制电路板 建设项目"的建设内容及建设期进行调整，但该事项尚需公司股东大会审议通过后 方可实施。 二、关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的独立意见 金禄电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《金禄电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定和要 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为规范 | 6 | | 第三章 | 董事长行为规范 | 13 | | 第四章 | 监事行为规范 | 14 | | 第五章 | 高级管理人员行为规范 | 16 | | 第六章 | 附 则 | 18 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事、监事及高级管理人员对公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、监事、高级管理人员应 ...

目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序与披露 | 5 | | 第四章 | 关联交易的内部控制及罚则 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。审计 委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或 《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决 策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章 程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 8 | | 第五章 | 会议的召开与通知 9 | | | 第六章 | 议事与表决程序 10 | | | 第七章 | 回避制度 | 13 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 5 | | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 10 | | 金禄电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董 事。战略委员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名 委员履行战略委员会主任委员职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | 3 | | 第三章 | 管理程序 | 6 | | | 一、投资动议 | 6 | | | 二、可行性分析 | 7 | | | 三、研究论证 | 19 | | | 四、审批决策 | 19 | | | 五、项目实施 | 20 | | | 六、内部报告 | 20 | | | 七、风险控制及信息披露 | 21 | | 第四章 | 附 则 | 23 | 金禄电子科技股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司的以下投资行为： （一）投资新设全资、控股子公司或参股公司（合伙企业）； （二）通过增资方式控股或参股公司（合伙企业）； （三）通过受让股权（出资额）方式控股或参股公司（合伙企业）； （四）新建或扩建固定资产投资项目（需履行发改部门备案手续 的固定资产投资项目）； （五）未以新建或扩建固定资产投资项目形式，单独购买设备、 房屋建筑物等固定资产（含使用权资产）或土地使用权、软件、专利 等无形资产； （六）证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资； （七）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理人、基金 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则的相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司证券及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重 大信息"、"重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公 开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得实 ...

金禄电子科技股份有限公司 章 程 1 | | | 金禄电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有 限公司，在清远市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码：914418007929985760。 第三条 公司于 2022 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）履行注册程序，首次向社会公众发行人 民币普通股 37,790,000 股，于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-072 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日召开的第二届董 事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月4日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2024年1月4日9:15至1 ...