独立董事提名人声明与承诺 提名人李继林现就提名陈世荣为金禄电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金禄电子 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-034 金禄电子科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-029 金禄电子科技股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定，公司董事会、审计委员会对此均无异议。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2025年7月21日召开 的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特 ...

独立董事候选人声明与承诺 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-032 金禄电子科技股份有限公司 声明人陈世荣作为金禄电子科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人李继林提名为金禄电子科技股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

金禄电子科技股份有限公司 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 程的规定，给公司或全资子公司造成损失的，股东可 | 法院提起诉讼。 | | 以书面请求公司或全资子公司董事会（或董事）向人 | | | 民法院提起诉讼。 | | | 公司或全资子公司监事会（或监事）、董事会（或 | 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请 | | 董事）收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉 | 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内 | | 讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或 | 未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 | | 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司或全资子公 | 公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有 | | 司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 | 权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 | | 为了公司或全资子公司的利益以自己的名义直接向 | 起诉讼。 | | 人民法院提起诉讼。 | | | 他人侵犯公司或全资子公司合法权益，给公司或 | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本 | | 全资子公司造成损失的，本条第一款规 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-031 一、本人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 金禄电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤四新作为金禄电子科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金禄电子科技股份有限公司董事会 提名为金禄电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金禄电子科技股份有限公司董事会现就提名汤四新为金禄电 子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为金禄电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-033 金禄电子科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因辞任（辞职）、任期届满、被解除职务或者其他原因离职的情形。 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 离职情形与生效条件 | 1 | | 第三章 | | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | | 离职董事及高级管理人员的义务 | 4 | | 第五章 | 责任追究 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，维护公司治理稳定，保障股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-030 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知 1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年8月7日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年8月7日9 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-028 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十次会议(以下简 称"本次会议")于2025年7月21日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事 长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式发出。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先 生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作 ...

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决的 方式召开公司第二届董事会第六次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭 二〇二五年七月二十一日 1 独立董事认为：本次对《公司章程》中关于利润分配相关条款内容的修订，符合《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司 及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事同意本次修订《公 司章程》。 ...