| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 | 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 作，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。薪 酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当 过半数。薪酬与考核委员会成员应当具备履行薪酬与考核委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、监事和高级 管理人员绩效与履职评价标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司实际情况的基 础上，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价遵循以下原则： 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 2 | | ...

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 诺安基金管理有限公司 张伟民 人员姓名 时 间 2023年11月17日14:00-15:30 金禄电子科技股份有限公司会议室 地 点 现场交流 形 式 上市公司接待人 董事会秘书 陈 龙；证券事务代表 黄 芬 员姓名 一、简要介绍公司有关情况 公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。PCB 被称为“电子产品之母”，下游应用领域广泛。公司重点选择了汽车 电子这一赛道进行产品布局和市场拓展，并于 2016 年进入新能源 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2023-065 金禄电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金禄电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | | | | | | | | | | | | 期增减 | 末 | | | ...

证券代码:301282 证券简称:金禄电子 金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 参与单位名称及 人员姓名 线上参与活动的全体投资者 时 间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地 点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 形 式 线上交流 董事长兼总经理 李继林先生 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 陈 龙先生 财务总监 张双玲女士 公司于 2023 年 9 月 19 日通过全景网"投资者关系互动平台" 参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动"。活动过程中, 公司在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答, 具体情况如下: 投资者关系活动 1、贵公司股价一直破发状态,请问对未来业绩增长有什么规划呢? 主要内容介绍 答:尊敬的投资者您好,公司业务规模与同行业优秀上市公司 相比 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 金禄电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 金禄电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李继林、主管会计工作负责人张双玲及会计机构负责人(会计主 管人员)张双玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司已在本报告中列明可能存在的市场竞争加剧风险、原材料价格波动风 险、汇率波动风险及新增产能无法消化风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目 录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | -- ...

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|--------| | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 华福证券有限责任公司 | 赵心怡 | 时 间 2023 年 6 月 15 日 15:00-16:00 地 点 金禄电子科技股份有限公司会议室 形 式 现场交流 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 陈 龙；证券事务代表 黄 芬 1、公司产品在各应用领域的销售占比及毛利率情况？ 答：公司主打汽车尤其是新能源汽车 PCB 市场，2022 年度汽 车板收入占主营业务收入的比重超过 52%，其中应用在新能源汽车 "三电系统"及充电桩等领域的 PCB 产品收入占汽车板收入的比 重约为 4-5 成。此外，公司产品在通信电子领域的收入占比约为 20%，在工业控制及消费电子领域的收入占比各为 10%左右。 投资者关系活动 公司 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2023-041 金禄电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 金禄电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 315,388,505.23 | 323,436,073.71 | | -2.49% | | 归属于上市公司股东 ...