股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-030 一、会议召开基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年8月7日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他 人出席现场会议行使表决权。 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》。现将 有关事项公告如下： （2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金禄电子科技股份有限公司董事、 规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事、高级管理人员和其他规定主体在买卖本公司 股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘 书。董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该 买卖行为可能存在不当情形的，董事会秘书应当及时书面通知相关董 事和高级管理人员，并提示相关风险。 公司董事和高级管理人员对持有本公司股份的比例、持有期限、 变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在成为公司董事、高级管 理人员候选人时向公司董事会秘书报告其以及其近亲属（包括配偶、 父母、子女、兄弟姐妹等）的个人身份信息。 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及其他规定主 体的身份及所持本公司股份的数据，统一为以上人员办理个人信息的 网上申报，每季度检查其买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规 的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强 ...

| 第一章 | 总 1 | 则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 3 | | | 第三章 | 管理程序 6 | | | | 一、投资动议 6 | | | | 二、可行性分析 7 | | | | 三、研究论证 18 | | | | 四、审批决策 19 | | | | 五、项目实施 20 | | | | 六、内部报告 20 | | | | 七、风险控制及信息披露 20 | | | 第四章 | 附 22 | 则 | 金禄电子科技股份有限公司 投资管理制度 （五）未以新建或者扩建固定资产投资项目形式，单独购买设备、 房屋建筑物等固定资产（含使用权资产）或者土地使用权、软件、专 利等无形资产； （六）证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资； （七）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理人、基金管 理公司、证券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等 专业从事投资业务活动的机构）共同投资设立并购基金或者产业基金 等投资基金或者是认购专业投资机构发起设立的投资基金份额。 第三条 公司及子公司进行投资时，应遵循下列原则： （一）致力发展主营业务，审慎进行跨行业、多元化投资。公司 ...

等衍生产品业务。 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 | | 2 | | 第三章 | 审批权限 | | 3 | | 第四章 | | 机构职责及业务流程 | 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 | | 5 | | 第六章 | | 套期保值业务的风险分析及风险控制 | 5 | | 第七章 | | 内部报告、信息披露、会计核算和档案管理 | 7 | | 第八章 | 法律责任 | | 8 | | 第九章 附 | 则 | | 8 | 金禄电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）开展的套期保值业务。未经公司同意，子公司不得 开展套期保值业务。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不得 进行以投机为目的的金融衍生产品业务。 第六条 公司开展套期保值业务 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为规范 | 8 | | 第三章 | 董事长行为规范 | 15 | | 第四章 | 高级管理人员行为规范 | 17 | | 第五章 | 附 则 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》及其 ...

内部审计管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构设立 2 | | 第三章 | | 内部审计职责、权限和总体要求 2 | | 第四章 | | 内部审计的具体实施 7 | | 第五章 | | 审计结果运用和责任追究 10 | | 第六章 | 附 | 则 12 | 第一章 总 则 金禄电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 金禄电子科技股份有限公司 第一条 为加强和规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量， 加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范内部审计工作程 序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《金 禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各职能部门、子公司、 公司能够对其实施重大影响的参股公司以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员， 对 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | | 会议召开与通知 5 | | 第六章 | | 议事与表决程序 6 | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 作，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或者《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。 薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或者《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之 日起六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当 过半数。薪酬与考核委员会成员应当具备履行薪酬与考核委员会工作 职责的专业知识和商业经 ...

金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 回购股份的基本要求 | 3 | | 第三章 | | 实施程序和信息披露 | 7 | | 第四章 | | 回购股份的处理 | 12 | | 第五章 | | 回购股份的操作流程和其他 | 15 | | 第六章 | 附 则 | | 16 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）回购股份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回 购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股 份"）的，适用本制度： （一） ...

金禄电子科技股份有限公司 股东会议事规则 2025年7月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的职权 4 | | 第三章 | | 股东会的召集 6 | | 第四章 | | 股东会的提案和通知 8 | | 第五章 | | 股东会的召开 11 | | 第六章 | | 股东会的议事程序及表决 13 | | 第七章 | | 股东会决议 19 | | 第八章 | | 股东会会议记录 23 | | 第九章 | | 股东会费用的承担 23 | | 第十章 | 附 | 则 24 | 金禄电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，制定本议事规则。 第二条 公 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的存储 3 | | 第三章 | | 募集资金的使用 5 | | 第四章 | | 募集资金用途变更 12 | | 第五章 | | 募集资金的管理与监督 13 | | 第六章 | | 法律责任 16 | | 第七章 | 附 | 则 17 | 金禄电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资 ...