独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司及全资 子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）本次拟继续使用不超过40,000万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变 募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以现场会议的 方式召开公司第二届董事会第三次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年限制性股票激励计划授予价格：由14.97元/股调整为14.87元/股。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开的第二届董 事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股 票激励计划授予价格的议案》，对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的授予价格进行调整，现将有关调整情况公告如下： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-061 金禄电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年2月8日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计 划有关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2023年2月8日，公司 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他规定主体在买卖 1 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金禄电子科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为金禄 电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目 的实际投入情况，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00 元，减除发行费用 132,007,390.90 元后， 募集资金净额为 1,01 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-060 金禄电子科技股份有限公司 2、投资金额：金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳 市铠美诺电子有限公司（以下简称"深圳铠美诺"）认缴出资人民币2,000万元。 3、风险提示：本次投资事项尚需按照有关监管要求完成工商登记、基金备案等必 要手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性；因投资标的具有周期长、流动性较低的 特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在 投资过程中可能因受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投资企业自身经营管理等多 种因素影响而面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损 等风险，本基金无保本及最低收益承诺。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、与专业投资机构共同投资概述 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工 商登记为准）。 （一）本次投资的基本情况 本次投资事项不构 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金禄电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李勇 | 联系电话：028-86690159 | | 保荐代表人姓名：江岚 | 联系电话：028-86690159 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件是否 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

二零二四年八月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所陈竞蓬律师、叶可安律师（以下简称"本所 律师"）担任金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次限制性股票激励 计划所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以 下简称"上市规则"）等法律法 ...

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年8月14日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长 李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年8月3日以电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半 年度报告摘要》。 本议案已经公司第二 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要 求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年半年度控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了核查。具体内容公告如下： 2024 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2024 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 特此公告。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-062 金禄电子科技股份有限公司 2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李继林 主管会计工作的负责人：张双玲 会计机构负责人：张双玲 2024年1-6月 编制单位：金禄电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李继林、主管会计工作负责人张双玲及会计机构负责人(会 计主管人员)张双玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中列明可能存在的市场竞争加剧及产品降价风险、原 材料价格波动风险、汇率波动风险及新增产能无法消化风险，敬请查阅"第 三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分内容。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |----------- ...