| | | 金禄电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充 分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金坚持依法使用 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-074 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向东莞 银行股份有限公司清远分行（以下简称"东莞银行"）申请额度为人民币14,250万元的综 合授信（公司需以部分保证金或存单为该授信业务提供质押担保）。公司全资子公司湖 北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与东莞银行签订《最高额保证合同》，为 公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责 任保证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 三、担保协议的主要 ...

金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开的第二届董 事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》，同意公 司对首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项 目"或"募投项目"）之"新能源汽车配套高端印制电路板建设项目"的建设内容及建设期进 行调整。 本次调整事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司2024年第一 次临时股东大会审议批准。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00元，减除发行费用132,007,390.90元后，募集资金净额为1,016,052,809.10 元。2022 年 8 月 22 日，保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"）已将扣除保荐承销费后的募集资金 1,042,73 ...

公司使用闲置募集资金或超募资金进行现金管理的，适用本制 度。 金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 审批权限 2 | | 第三章 | | 管理部门与执行程序 3 | | 第四章 | | 内部报告与信息披露 5 | | 第五章 | | 风险控制 6 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财业务，强化委托理财行为的内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第六条 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-073 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目建设内容及建设 期的公告》。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于2023年12月18日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 金禄电子科技股份有限公司 2 监事会认为：公司本次拟调整募投项目 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | 第二章 | 董事会秘书的任职资格和职责 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | 第四章 | 董事会秘书工作保障及程序 6 | | | | 第五章 | 董事会秘书特别职权 7 | 第六章 | 附 | 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为保证金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘 ...

调整募投项目建设内容及建设期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为金禄 电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目 的实际投入情况，对公司本次调整募投项目建设内容及建设期的事项进行了核查， 具体情况如下： 国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00 元，减除发行费用 132,007,390.90 元后，募 集资金净额为 1,016, ...

独立董事工作制度 金禄电子科技股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 6 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 8 | | 第六章 | 独立董事专门会议 | 14 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 17 | | 第八章 | 附 则 | 20 | 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第五条 公司董事会设独立董事三名，其中至少包括一名会计专 业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立 ...

金禄电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 金禄电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 2 | | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记管理 6 | | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 10 | | | 第五章 | 罚 | 则 11 | | 第六章 | 附 | 则 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的 尚未公开 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | | | 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。董事会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范 围内行使职权。 第四条 董事会根据《公司章程》的规定设立审计、战略、提名、 薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责制定相应议事规则用于规范 专门委员会的运作。 第五条 董事会设董事会秘书一名，按照《公司章程》的规定履 行职责。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，在董事会秘书的领导下具体负责董事会的 相关 ...