股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-016 金禄电子科技股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为更好地防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与经监管 机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展外汇衍 生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品等， 任一时点的衍生品交易金额不超过2,000万美元或等值其他外币金额； 2、上述套期保值交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需公 司2024年度股东会会议审议批准； 3、公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、履约风险、 内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于开展2025年度套期保值业务的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024年度社会责任报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布的 2024 年度企业社会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 与《金禄电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》同时披露。 公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》，围绕 2024 年工作重点，编制了本 报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的 重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 本报告主要内容包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商 和客户权益保护、环境保护与可持续发展、科技创新、公共关系与社会公益事业、 社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希 望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡 献力量。 一、综述 （一）公司简介 金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-021 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日 的各类资产进行了减值测试，2024 年度计提信用、资产减值损失合计 2,947.69 万元，占 公司 2024 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 36.76%。具体情况如下： 金额：万元 | 项 目 | 2024 年度计提信用/资产减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -809.16 | | 其中：应收账款 | | -698.42 | | 应收票据 | | -101.71 | | 其他应收款 | | -9.04 | | 二、资产减值损失 | | -2,138.53 | | 其中：存货 | | -2,054.78 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司规章制度的要求开展工作，切实履行股东会赋予的职责，持续关注公司经 营情况，严格执行股东会各项决议，不断提升公司治理和规范运作水平，有效促 进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况与 2025 年度工作安排汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，在新能源汽车、服务器等下游应用领域强劲增长以及通信、消 费电子行业复苏的带动下，公司产品印制电路板的市场需求量出现结构性增长。 公司深入贯彻既定营销战略，持续加大市场拓展力度并积极调整订单结构，系统 性开展降本增效工作，强化成本管控，实现营业收入 160,049.33 万元，同比增长 2 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，对公司截至2024年12月31日的财务 状况及2024年度的经营成果和现金流量无重大影响。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-020 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024年12月6日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号〉的通知》（财 会〔2024〕24号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定自2024年1月1日开始执行上述会计准则。 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-022 金禄电子科技股份有限公司 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要 求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年度控股股东及其他关联方 占用公司资金情况进行了核查；同时容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]510Z0023号）。具体内容 公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对金禄电子内部控制评价报告进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制 ...

中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 金禄电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金禄电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金禄电子公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》是金禄电子公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务的可行性分析报告 金禄电子科技股份有限公司及子公司（以下统称"公司"）拟开展2025年度套期保值 业务，现将有关情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重超过三成，主要采用美元进行结算，且部分生产设 备需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为更好地防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务的发 展，公司拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展外汇衍 生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、降低汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 二、2025年度外汇套期保值计划 1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 但不限于美元、欧元、日元等。 2、交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、货币互 换、外汇期权及其他外汇衍生品等。 3、预期管理的风险敞口：公司开展套期 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 金禄电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于金禄电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0023 号 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金禄电子科技股份有限 公司（以下简称金禄电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]510Z0036 号的无保留意见审计报告。 根 ...