股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-025 金禄电子科技股份有限公司 2024年度股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李继林先生 本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等法律、法规、 ...

Meeting Overview - The company will hold its 2024 Annual General Meeting (AGM) on April 22, 2025, at 14:30 in Guangdong Province, Qingyuan City [1][7] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][3] Voting Procedures - The AGM will utilize a combination of on-site voting and online voting [3] - On-site voting will occur during the meeting, while online voting will be available on April 22, 2025, through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][15] - Shareholders can only choose one voting method, and duplicate votes will be resolved by the first vote cast [3][22] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by April 16, 2025, are eligible to attend [5][4] - Registration for attendance can be done on-site or via written, email, or fax methods, with specific documentation required [10][12] Agenda Items - The meeting will review various proposals, with separate counting for votes from minority investors [8][9] - Related shareholders must abstain from voting on specific proposals [9] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company via phone, fax, or email [16]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-024 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会会议的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月22日（星期二）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年4月22日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开的第二届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会会议的议案》，决定于2025年 4月22日（星期二）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年度股东会会议，并 ...

Core Viewpoint - The company is positioned to benefit from the growth of the domestic new energy vehicle industry and communication technology iterations, with a significant increase in domestic sales revenue share projected by 2024 [2] Group 1: Company Performance and Strategy - The company's sales revenue from domestic markets is expected to rise from 57.25% in 2021 to 65.3% in 2024, while the export share will decrease to 34.7%, with less than 5% of revenue coming from products directly or indirectly exported to the U.S. [2] - The company anticipates that its performance in 2025 will not be significantly impacted by U.S. tariff increases, as PCB costs are low in the overall BOM and past tariffs were borne by U.S. customers [2] - The company plans to focus on the "smart electric vehicle + major customers + new industries" strategy for growth in 2025, aiming to consolidate its core automotive electronics market and expand into smart driving and smart cockpit sectors [2] Group 2: Industry Outlook - According to Prismark's forecast, the global PCB market value is expected to reach $94.661 billion by 2029, representing a 28.68% increase from 2024, indicating a positive long-term trend for the industry [2] Group 3: Shareholder Concerns - In response to concerns regarding major shareholder reductions, the company clarified that the 2.98 million shares sold through block trading in the last quarter of the previous year complied with relevant regulations, and the buyer is not subject to a six-month lock-up period [2] - The company has completed a share buyback of 30 million yuan by March 2025 and will consider new strategies for stock price stabilization as needed [2]

Group 1: Shareholder Actions and Company Performance - The company’s major shareholder reduced holdings by 298,000 shares, raising concerns about potential violations of regulatory measures [2][3] - The company implemented a share repurchase plan amounting to approximately 30 million yuan in March 2025 to stabilize stock prices [3] - The first quarter report for 2025 is scheduled for disclosure on April 26, 2025, indicating continued positive performance [3][6] Group 2: Impact of Tariffs and Market Strategy - The company’s domestic sales revenue increased from 57.25% in 2021 to 65.30% in 2024, with exports to the U.S. accounting for less than 5% of total revenue [3] - The direct impact of U.S. tariffs on the company’s operations is minimal, with expectations of no significant fluctuations in revenue or net profit for 2025 [3][5] - The company focuses on expanding its market presence in emerging industries such as smart driving and intelligent cockpit technologies [5][6] Group 3: Industry Outlook and Growth Potential - The global PCB industry is projected to reach a market value of 946.61 billion USD by 2029, reflecting a growth rate of 28.68% from 2024 [7] - The company aims to enhance profitability through targeted marketing strategies focused on major clients and new industry sectors [6][7] - The company is actively pursuing opportunities in artificial intelligence, computing infrastructure, and commercial aerospace to drive future growth [6][7]

金禄电子（301282）日前披露的2024年年度报告显示，公司去年实现营业收入16亿元，同比增长 20.24%；归属于上市公司股东的净利润为8019.1万元，同比增长89.09%；扣除非经常性损益的净利润为 5642.17万元，同比增长120.91%。值得一提的是，去年公司研发费用投入达7741万元，同比增长约 14%。 金禄电子表示，2024年度，公司加大市场拓展力度，全年承接的订单金额同比增加24.9%；积极调整订 单结构，多层PCB收入占主营业务收入的比重达到72.66%，同比增加2.24个百分点，贸易商客户收入占 主营业务收入的比重降至37.79%，同比减少5.36个百分点；智能驾驶领域客户开发成效明显，与速腾聚 创、图达通、四维图新（002405）、佑驾创新、戴世智能等建立合作关系，在激光雷达、智能驾驶域控 制器、线控底盘、惯性导航传感器等终端应用全面布局、多点开花；大客户导入工作有序推进，通过 Mobis、Panasonic等国际知名客户的供应商审核认证；对Foxconn、时代电气、闻泰科技（600745）等 实现批量产品交付，优质客户群体进一步壮大。 产能建设方面，2024年度，公司按照既定计划 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二 届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日及 2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年 3月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年 限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次调整 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格并作废已授予但尚未归属的限制性股票 共计777,500股，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年2月8日，公司召开第二届董事会第三 ...

审计报告 金禄电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0036 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-7 | | | | 合并资产负债表 | 1 | | | | | 合并利润表 | 2 | | | | | 合并现金流量表 | 3 | | | | | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | | 母公司资产负债表 | | 5 | | | | 母公司利润表 | | 6 | | | | 母公司现金流量表 | | 7 | | | | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 100 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

内部控制审计报告 金禄电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]510Z0037 号 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金禄电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金禄 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...