股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-031 一、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 二、会计师事务所专项审计说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的汇总表在所有重大方 面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定，如实反映了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 三、备查文件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往 金禄电子科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：金禄电子科技股份有限公司、全资子公司湖北金禄 科技有限公司、凯美诺科技投资控股有限公司及深圳市铠美诺电子有限公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括：印制电路板业务；纳入评价范围的主要事项包括： 法人治理结构、子公司管理、重大投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、资金管 理、采购与付款管理、销售与收款管理、存货管理、固定资产管理、成本与费用管理、 生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、财务报告管理、人力资源管理、 信息系统管理、合同与印章管理、信息披露管理、募集资金使用、内部审计监督等。重 点关注的高风险领域主要包括：财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 2、内部控制评价工作依据 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-034 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于20 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 金禄电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3-73 号 三、注册会计师的责任 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金禄电子公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 第 1 页 共 12 页 一、对报告使用者和使用 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-025 金禄电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-022 金禄电子科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事兼高级管理人员辞职情况 1 二、备查文件 赵玉梅女士提交的辞职报告。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月28日收到公司 董事兼高级管理人员赵玉梅女士提交的书面辞职报告，赵玉梅女士因个人原因申请辞去 公司董事兼常务副总经理职务，辞职后赵玉梅女士不在公司担任其他职务。赵玉梅女士 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦 不会对公司的日常运营产生重大不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 赵玉梅女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，赵 玉梅女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授 公司第二类限制性股票300,000股，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草 ...

本人系大专学历、高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员、上海无 线电二十厂工人/组长/车间调度/车间副主任/主任/副厂长、中国电子电路行业协 会一至六届秘书长及副理事长；曾兼任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董 事、江西金达莱环保股份有限公司独立董事、广东正业科技股份有限公司独立董 事、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事、江苏好山水环保科技有限公司监事、深南电路股份有限公司独立董事； 现任中国电子电路行业协会名誉秘书长、上海《印制电路信息》杂志社常务副主 编及社长、上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理、上海颖展商务服务有限 公司董事长；兼任上海纯煜信息科技有限公司监事、上海颖展展览服务有限公司 监事、四川英创力电子科技股份有限公司独立董事、常州澳弘电子股份有限公司 独立董事、奥士康科技股份有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立 董事及公司独立董事等职务。 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-027 金禄电子科技股份有限公司 关于2023年度衍生品投资的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定成本、规 避汇率风险。公司系根据对美元兑换人民币汇率的走势判断主要在2023年5月及6月集中 开展远期结售汇业务。2023年下半年，根据美元兑换人民币的实际汇率走势，公司未再 开展远期结售汇业务。报告期内，公司在任一时点的衍生品交易金额均不超过6,000万美 元或等值其他外币金额，在公司董事会及股东大会审议通过的额度范围内。 三、内控制度执行情况 公司已制定《投资管理制度》《套期保值业务管理制度》等，规范公司衍生品交易 行为，对套期保值业务相关操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离措施、风险控制、 内部报告、信息披露、会计核算等作出明确规定。2023年度，公司严格按照上述制度相 关规定开展套期保值业务，未违反相关法律法规及规范性文件的规定。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求， ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-026 金禄电子科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2023〕1146 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"金禄电子"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,779 万股，发行价为每股人民币 30.3 ...

一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重约四成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备 需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的 影响。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务 的发展，公司及子公司（以下统称"公司"）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业 务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、规避汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 二、2024年度外汇套期保值计划 1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 但不限于美元、欧元、日元等。 开展2024年度套期保值业务及可行性的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司 （以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易 ...