股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-084 2、上一年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 3、本年度聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的原因及前任会计师的异议情 况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司采用邀请招 标的方式选聘2024年度审计机构，并于2024年9月启动了选聘工作。公司邀请了包括天 健会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在内的3家审 计机构进行投标，基于公平、公正的原则，经审计委员会现场评标，以审计委员会3位 委员打分结果为依据，因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）得分最高，确定其为中标 单位。根据《公司章程》的规定，公司已提前30日书面通知天健会计师事务所（特殊普 通合伙）不再续聘事项，在上述期限内其未提出书面异议。 4、本次聘任审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司董事会、审计委员会对此均无异议。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年11月22日召开 的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于审计部经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审计部经理辞职情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月21日收到公司 审计部经理黄伟兰女士提交的书面辞职报告。黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司审计 部经理职务，辞职后黄伟兰女士调岗担任公司其他职务。 黄伟兰女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄 伟兰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄伟兰女 士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-081 黄伟兰女士提交的辞职报告。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十二日 1 ...

金禄电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 金禄电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为加强和规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量， 加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范内部审计工作程 序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《金 禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各职能部门、子公司、 公司能够对其实施重大影响的的参股公司以及上述机构相关责任人 员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 1 金禄电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设立 | 2 | | 第三章 | 内部审计职责、权限和总体要求 | 2 | | 第四章 | 内部审计的具 ...

目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 2 | | 第三章 | 审批权限 3 | | 第四章 | 机构职责及业务流程 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 5 | | 第六章 | 套期保值业务的风险分析及风险控制 5 | | 第七章 | 内部报告、信息披露、会计核算和档案管理 7 | | 第八章 | 法律责任 8 | | 第九章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司套期保值业务，增强外汇套期保值能力，有效防范和控 制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务指金融衍生品套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范 汇率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇 ...

金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 目 录 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准 来确定关联交易的价格； 1 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序与披露 | 5 | | 第四章 | 关联交易的内部控制及罚则 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

金禄电子科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 会议的召开和通知 4 | | | 第四章 | 议案的提出与审查 7 | | | 第五章 | 会议召开及表决 8 | | | 第六章 | 会议记录 12 | | | 第七章 | 决议的披露及执行 13 | | | 第八章 | 附 则 14 | | 金禄电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保 障职能，保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中：股东会 选举两名股东代表监事，公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他民主方式选举一名职工代表监事。监事每届任期三年，连选可以 连任 ...

金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的 行为和信息披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所 有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： 1 金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （一）直接持有公司股本总额超过50%的股东； （二）持有股份的比例虽然不超过50%，但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东； 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露义务 | 4 | | 第四章 | 恪守承诺和善意行使控制权 | 6 | | 第五章 | 买卖公司股份行为规范 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-085 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的第二届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年第三次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月11日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年12月11日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为202 ...

金禄电子科技股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》的修订情况，并结合金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司对《公司章程》相关条款内容进行了修订。具体修订情 况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | 公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式 | | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本 | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反 | | 章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求 | 本章程的，股东自决议作出之日起六十日内，可以请 | | 人民法院撤销。 | 求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集 | | | 程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质 | | | 影响的除外。股东自决议作出之日起一年内没有行使 | | | 撤销权的，撤销权消灭。 | | | 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议 | | | 不成立： | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表 | | | 决； ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金禄电子科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员及本制 度第二十四条列示的自然人、法人或其他组织（以下简称"其他规定 主体"）所持（登记在其名下和利用他人账户持有）本公 ...