国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 发行人及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 决措施 | | --- | --- | --- | | 1.自愿锁定股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.稳定股价预案及相应约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 3.持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减 持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.未履行承诺的约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 6.发行前滚存利润分配方案承诺 | 是 | 不适用 | | 7.本次发行上市后的利润分配政策承诺 | 是 | 不适用 | | 8.其他承诺:避免同业竞争的承诺等 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 | 无 | | 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-033 金禄电子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其摘要于2024 年3月30日在巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况， 公司定于2024年4月10日（星期三）下午15:00至17:00在价值在线平台举行2023年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/1dbnDoeXnqg或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会的 互动交流。 1 参会及问题征集页面进入小程序码 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 2 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤 四新先生、王龙基先生、盛广铭先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监张双玲女士、保 荐代表人李勇先生（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。 为充分尊重投资者 ...

金禄电子科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策 相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了减值测试，2023 年度计提信用、资产减值损失合计 2,391.02 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 56.38%。具体情况如下： 金额：万元 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项 目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -475.96 | | 其中：应收账款 | | -491.75 | | 应收票据 | | 19.42 | | 其他应收款 | | -3.63 | | 二、资产减值损失 | | -1,915.06 | | 其中：存货 | | -1,813.53 | | 固定资产 | | -101.53 | | 合 计 | | -2,391.02 | 股票代码：3 ...

1、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的 议案》 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现场会议的 方式召开公司第二届董事会第二次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举王龙基先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 2 名，独立董事汤四新先生因教 学工作安排原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事王龙基先生代为出席和表决。 本次会议的召开符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 二零二四年三月 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 关于金禄电子科技股份有限公司作废 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所陈竞蓬律师、叶可安律师（以下简称"本所 律师"）担任金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次限制性股票激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司 本次限制性股票激励计划所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023年度衍生品投资的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司 （以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对金禄电子衍生品投资事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、衍生品投资审批情况 公司于2023年3月29日召开第二届董事会第四次会议及于2023年4月20日召开2022 年度股东大会，审议通过了《关于开展2023年度套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司（以下统称"公司"）合计使用不超过6,000万美元或等值其他外币金额开展外汇套 期保值业务。上述资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。 二、衍生品投资情况 | 序号 | 投资类型 | | | 投资日期 | | | ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司 规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职 责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对相关 事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和 建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、高级工程师。曾任某部队总工程师、部队长、党委 书记等职务；曾兼任上海军民两用科学技术促进会秘书长；现兼任上海军民融合 发展研究会理事、钹鑫科技（上海）股份有限公司监事及公司独立董事等职务。 （二）独立性情况说明 本人已向公司董事会 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-028 金禄电子科技股份有限公司 关于开展2024年度套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司出口业务占主营业务的比重约四成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备 需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的 影响。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务 的发展，公司及子公司（以下统称"公司"）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业 务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、规避汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 1 二、2024年度外汇套期保值计划 重要内容提示： 1、交易概况：为更好地规避和防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与 经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展 外汇衍生品交易业务， ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第四次会 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-023 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长 李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会 议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事汤四新先生因教学工作安排原因未能亲 自出席会议，其授权委托独立董事王龙基先生代为出席和表决。公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司 ...