关于金禄电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-001 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月4日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2024年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他 人出席现场会议行使表决权。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开的第二届董 事会第 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-002 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提 供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担 保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。 二、担保进展情况 为满足经营发展需要，湖北金禄向中国农业银行股份有限公司安陆市支行（以下简 称"农业银行"）申请授信。公司与农业银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务 项下湖北金禄 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金禄电子 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李勇 | 联系电话：028-86690159 | | | | | 保荐代表人姓名：江岚 联系电话：028-86690159 | | | | | | 现场检查人员姓名：李勇 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年12月21日 | | | | | | 现场检查时间：2023年12月18日-21日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | | （4）核对董监高名单，确认董 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）项目组成 员于 2023 年 12 月 18 日对金禄电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、 "公司"）到场的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未 到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具 体情况如下： 二、培训效果概况 公司接受培训的人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通， 保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上述人员对上市规范运作有了更深 刻的理解和认识，上市公司日常经营的重大事项所应关注的问题、应履行的程序、 应披露的内容等也更为明确，本次培训达到预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 18 | 日 | | --- | --- | - ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-076 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-075 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | | 收益率 | | 1 | 公司 | 东莞银行 股份有限 | 东莞银行单位 结构性存款 | 保本浮动 | | 2023 年 | 2024 年 | 2%-3.2% | | | | | （二层蛋糕区 | | 5,000 | | | | | | | 公司清远 | | 收益 | | 日 12 月22 | 7 月 2 日 | | | | | 东城支行 | 间 累 计 ） | | | | | | | | | | 20231135 | | | | | | 公司与上述产品发行方不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 | 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 作，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。薪 酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当 过半数。薪酬与考核委员会成员应当具备履行薪酬与考核委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | 3 | | 第三章 | 管理程序 | 6 | | | 一、投资动议 | 6 | | | 二、可行性分析 | 7 | | | 三、研究论证 | 19 | | | 四、审批决策 | 19 | | | 五、项目实施 | 20 | | | 六、内部报告 | 20 | | | 七、风险控制及信息披露 | 21 | | 第四章 | 附 则 | 23 | 金禄电子科技股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司的以下投资行为： （一）投资新设全资、控股子公司或参股公司（合伙企业）； （二）通过增资方式控股或参股公司（合伙企业）； （三）通过受让股权（出资额）方式控股或参股公司（合伙企业）； （四）新建或扩建固定资产投资项目（需履行发改部门备案手续 的固定资产投资项目）； （五）未以新建或扩建固定资产投资项目形式，单独购买设备、 房屋建筑物等固定资产（含使用权资产）或土地使用权、软件、专利 等无形资产； （六）证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资； （七）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理人、基金 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-074 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向东莞 银行股份有限公司清远分行（以下简称"东莞银行"）申请额度为人民币14,250万元的综 合授信（公司需以部分保证金或存单为该授信业务提供质押担保）。公司全资子公司湖 北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与东莞银行签订《最高额保证合同》，为 公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责 任保证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 三、担保协议的主要 ...