股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-088 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-087 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 | 主要财务指标 | 年 2024 | 月 日 9 30 | 2023 | 年 月 日 12 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 2,792,135,874.82 | | 2,726,158,347.59 | | | 负债总额 | | 1,118,355,122.27 | | 1,068,679,199.38 | | | 归属于母公司所有者权益 | | 1,673,780,752.55 | | 1,657,479,148.21 | | | | 2024 | 年 月 1-9 | | 年度 2023 | | | 营业收入 | | 1,164,272,756.52 | | 1,331,099,728.86 | | | 利润总额 | | 57,274,974.60 | | 39,073,878.48 | | | 归属于母公司股东的净利润 | | 56,940,022.70 | | 42,409,451.41 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，经公司第二 届董事会第十七次会议决议批准，公司向中国银行股份有限公司清远分行（以下简称"中 国银行"）申请人民币42,000万元的综合授信。公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以 下简称"湖北金禄"）与中国银行签订《最高额保证合同》，为公司上述授信业务项下公 司应承担的债务提供人民币42,000万元的本金最高额连带责任保证。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-087 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、 ...

金禄电子科技股份有限公司 股东会议事规则 2024年11月 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会会议应于事实发生之日起两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当报告公司所在地 3 金禄电子科技股份有限公司 股东会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 4 | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 | 8 | | 第五章 | 股东会的召开 10 | | | 第六章 | 股东会的议事程序及表决 13 | | | 第七章 | 股东会决议 19 | | | 第八章 | 股东会会议记录 22 | | | 第九章 | 股东会费用的承担 23 | | | 第十章 | 附 则 24 | | 金禄电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 ...

金禄电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 金禄电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由审计委员会审议同意 后，提交董 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-084 2、上一年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 3、本年度聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的原因及前任会计师的异议情 况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司采用邀请招 标的方式选聘2024年度审计机构，并于2024年9月启动了选聘工作。公司邀请了包括天 健会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在内的3家审 计机构进行投标，基于公平、公正的原则，经审计委员会现场评标，以审计委员会3位 委员打分结果为依据，因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）得分最高，确定其为中标 单位。根据《公司章程》的规定，公司已提前30日书面通知天健会计师事务所（特殊普 通合伙）不再续聘事项，在上述期限内其未提出书面异议。 4、本次聘任审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司董事会、审计委员会对此均无异议。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年11月22日召开 的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的 ...

金禄电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 金禄电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为加强和规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量， 加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范内部审计工作程 序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《金 禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各职能部门、子公司、 公司能够对其实施重大影响的的参股公司以及上述机构相关责任人 员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 1 金禄电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设立 | 2 | | 第三章 | 内部审计职责、权限和总体要求 | 2 | | 第四章 | 内部审计的具 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于审计部经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审计部经理辞职情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月21日收到公司 审计部经理黄伟兰女士提交的书面辞职报告。黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司审计 部经理职务，辞职后黄伟兰女士调岗担任公司其他职务。 黄伟兰女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄 伟兰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄伟兰女 士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-081 黄伟兰女士提交的辞职报告。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十二日 1 ...

目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 2 | | 第三章 | 审批权限 3 | | 第四章 | 机构职责及业务流程 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 5 | | 第六章 | 套期保值业务的风险分析及风险控制 5 | | 第七章 | 内部报告、信息披露、会计核算和档案管理 7 | | 第八章 | 法律责任 8 | | 第九章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司套期保值业务，增强外汇套期保值能力，有效防范和控 制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务指金融衍生品套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范 汇率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇 ...

金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 目 录 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准 来确定关联交易的价格； 1 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序与披露 | 5 | | 第四章 | 关联交易的内部控制及罚则 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...