股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-074 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向东莞 银行股份有限公司清远分行（以下简称"东莞银行"）申请额度为人民币14,250万元的综 合授信（公司需以部分保证金或存单为该授信业务提供质押担保）。公司全资子公司湖 北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与东莞银行签订《最高额保证合同》，为 公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责 任保证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 三、担保协议的主要 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-073 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目建设内容及建设 期的公告》。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于2023年12月18日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 金禄电子科技股份有限公司 2 监事会认为：公司本次拟调整募投项目 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 5 | | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 10 | | 金禄电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董 事。战略委员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名 委员履行战略委员会主任委员职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 2 | | 第三章 | 审批权限 3 | | 第四章 | 机构职责及业务流程 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 5 | | 第六章 | 套期保值业务的风险分析及风险控制 5 | | 第七章 | 内部报告、信息披露、会计核算和档案管理 7 | | 第八章 | 法律责任 8 | | 第九章 | 附 则 8 | 金禄电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 生产品业务。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不得 进行以投机为目的的金融衍生产品业务。 第六条 公司开展套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、 具有相关业务经营资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司必须以自身名义设立套期保值账户，不得使用他人 账户开展套期保值业务。 第八条 公司须具有与套期保值业务相匹配的 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、监事和高级 管理人员绩效与履职评价标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司实际情况的基 础上，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价遵循以下原则： 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 2 | | ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | | | 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。董事会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范 围内行使职权。 第四条 董事会根据《公司章程》的规定设立审计、战略、提名、 薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责制定相应议事规则用于规范 专门委员会的运作。 第五条 董事会设董事会秘书一名，按照《公司章程》的规定履 行职责。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，在董事会秘书的领导下具体负责董事会的 相关 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则的相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司证券及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重 大信息"、"重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公 开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得实 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-072 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日召开的第二届董 事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月4日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2024年1月4日9:15至1 ...

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-070 金禄电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于2023年12月18日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广 铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意公司对首次公开发行股票并在创业 ...

经审查，我们认为： 公司本次拟调整募投项目之"新能源汽车配套高端印制电路板建设项目"的建 设内容及建设期，系公司结合市场环境变化和业务发展规划作出的适当调整，具备 合理性、必要性和可行性，有利于降低募投项目建设风险，不存在变相改变募集资 金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。 该议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定。因此，我们同意公司对募投项目之"新能源汽车配套高端印制电路板 建设项目"的建设内容及建设期进行调整，但该事项尚需公司股东大会审议通过后 方可实施。 二、关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的独立意见 金禄电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《金禄电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定和要 ...