金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 | 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 | 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 | 2 | | 第二节 | | 评价程序 | 5 | | 第三节 | | 评价结果及其应用 | 7 | | 第四章 | | 附则 | 8 | | 附件 | | 1：董事（非董事长及独立董事）治理绩效评价表 | 9 | | 附件 | | 2：独立董事治理绩效评价表 27 | | | 附件 | | 3：董事长治理绩效评价表 49 | | | 附件 | | 4：监事治理绩效评价表 68 | | | 附件 | | 5：高级管理人员治理绩效评价表 81 | | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、监事和高级 管理人员绩效与履职评价标准和程序 ...

金禄电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 金禄电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为加强金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司证 券及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司，公司董事、监事、高级管理 人员、持股 5%以上的股东、实际控制人等均应按照本制度的规定履 行重大信息内部报告义务。 第二章 一般规定 1 第六条 公 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | 3 | | 第三章 | 管理程序 6 | | | | 一、投资动议 6 | | | | 二、可行性分析 7 | | | | 三、研究论证 19 | | | | 四、审批决策 19 | | | | 五、项目实施 20 | | | | 六、内部报告 20 | | | | 七、风险控制及信息披露 21 | | | 第四章 | 附 则 23 | | 金禄电子科技股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司的以下投资行为： （一）投资新设全资、控股子公司或参股公司（合伙企业）； （二）通过增资方式控股或参股公司（合伙企业）； （三）通过受让股权（出资额）方式控股或参股公司（合伙企业）； （四）新建或扩建固定资产投资项目（需履行发改部门备案手续 的非技改类固定资产投资项目）； （五）未以新建或扩建固定资产投资项目形式，单独购买设备、 房屋建筑物等固定资产（含使用权资产）或土地使用权、软件、专利 等无形资产； （六）证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资； （七）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为规范 | 6 | | 第三章 | 董事长行为规范 | 13 | | 第四章 | 监事行为规范 | 15 | | 第五章 | 高级管理人员行为规范 | 16 | | 第六章 | 附 | 则 18 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事、监事及高级管理人员对公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、监事、高级管理人员应 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 金禄电子科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 | 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 7 | | 第七章 | 回避制度 10 | | | 第八章 | 附 则 11 | | 第一章 总 则 第一条 为适应金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《金禄电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金禄电子科技股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持 续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是根据《公司章程 ...

金禄电子科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第五章 | 董事会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 57 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 64 | | 第九章 | 通知和公告 73 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 74 | | 第十一章 | 修改章程 80 | | 第十二章 | 附则 81 | 金禄电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制订本 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 4 | | 第三章 | 董事会的组成及董事的任职 | 5 | | 第四章 | 董事会议案 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | 8 | | 第六章 | 董事会会议通知 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的召开及表决 11 | | | 第八章 | 董事会会议记录 17 | | | 第九章 | 董事会决议的披露及执行 19 | | | 第 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-086 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事2名，监事刘仁和先生因出差原因未能亲自出席会议，其 授权委托监事会主席黄权威先生代为出席和表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《 ...

金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | 2 | | 第三章 | 管理部门与执行程序 | 3 | | 第四章 | 内部报告与信息披露 | 5 | | 第五章 | 风险控制 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财业务，强化委托理财行为的内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为（不包含使用自有资金进行定期存款、购买大额存单等情形）。 公司使用闲置募 ...

第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充 分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 11 | | 第五章 | 募集资金的管理与监督 | 12 | | 第六章 | 法律责任 | 14 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 金禄电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 ...