股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-072 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日召开的第二届董 事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月4日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2024年1月4日9:15至1 ...

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-070 金禄电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于2023年12月18日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广 铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意公司对首次公开发行股票并在创业 ...

经审查，我们认为： 公司本次拟调整募投项目之"新能源汽车配套高端印制电路板建设项目"的建 设内容及建设期，系公司结合市场环境变化和业务发展规划作出的适当调整，具备 合理性、必要性和可行性，有利于降低募投项目建设风险，不存在变相改变募集资 金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。 该议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定。因此，我们同意公司对募投项目之"新能源汽车配套高端印制电路板 建设项目"的建设内容及建设期进行调整，但该事项尚需公司股东大会审议通过后 方可实施。 二、关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的独立意见 金禄电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《金禄电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定和要 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | 第二章 | 董事会秘书的任职资格和职责 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | 第四章 | 董事会秘书工作保障及程序 6 | | | | 第五章 | 董事会秘书特别职权 7 | 第六章 | 附 | 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为保证金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。审计 委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或 《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决 策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章 程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 8 | | 第五章 | 会议的召开与通知 9 | | | 第六章 | 议事与表决程序 10 | | | 第七章 | 回避制度 | 13 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委 ...

金禄电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 金禄电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 2 | | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记管理 6 | | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 10 | | | 第五章 | 罚 | 则 11 | | 第六章 | 附 | 则 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的 尚未公开 ...

调整募投项目建设内容及建设期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为金禄 电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目 的实际投入情况，对公司本次调整募投项目建设内容及建设期的事项进行了核查， 具体情况如下： 国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00 元，减除发行费用 132,007,390.90 元后，募 集资金净额为 1,016, ...

独立董事工作制度 金禄电子科技股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 6 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 8 | | 第六章 | 独立董事专门会议 | 14 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 17 | | 第八章 | 附 则 | 20 | 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第五条 公司董事会设独立董事三名，其中至少包括一名会计专 业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立 ...

| | | 金禄电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充 分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金坚持依法使用 ...

公司使用闲置募集资金或超募资金进行现金管理的，适用本制 度。 金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 审批权限 2 | | 第三章 | | 管理部门与执行程序 3 | | 第四章 | | 内部报告与信息披露 5 | | 第五章 | | 风险控制 6 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财业务，强化委托理财行为的内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第六条 ...