聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"），具体详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 2024 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》及《关于使用超募资金 及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，上述议案尚需提交股东大 会进行审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 2024 年 8 月 28 日，公司董事会收到股东陈曙光先生书面提交的《关于提请 聚胶新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，陈曙 光先生提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-059 聚胶新材料股份有限公司 关于使用超募资金及自有资金投资建设 马来西亚生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目建设所需的全部资金将由公司采取增资加借款的方式向 FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称"聚胶马来西亚"）提供，具体的 增资及借款金额将由公司管理层后续根据中国、新加坡、马来西亚当地有关资本 金的相关规定并结合公司的战略规划及业务发展需要决定。 2、本项目的经济效益分析使用的数据为公司依据当前市场情况的测算结果， 不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来国际形势、地缘政治、国际贸易政策、 市场环境、公司市场开拓力度、市场需求等多方面不确定性因素的影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司使用超募资金及自有资金投资 建设马来西亚生产基地项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对聚 胶股份使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 52.69 元， 募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司暂停墨西哥生产基地项目并调整 项目资金安排的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份 有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对聚胶股份暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民 币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后， 募集资金净额为 ...

聚胶新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-051 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：徐咏佳女士以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由监事会主席何少玲女士主持。 经审核，公司监事会认为：公司本次使用剩余所有未明确用途的超募资金及 超募资金产生的利息合计人民币 12,837.92 万元（其中包含理财收益和利息收入， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民 币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后， 募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健 验字[2022]7-83 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的 募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及超募资金使用情况 根据《聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟用于投资下列项目： 单位：万元 | 1 | 年产 12 | 万吨卫生用品高分子新材料制造 | 29, ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-052 聚胶新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等相关规定，聚胶新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额为 105,380.0 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-053 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有 关事宜通知如下： （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：20 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年 | 2024 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 年占用资金 | 上半年偿 | 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | 还累计发 | | | | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | - | - | - | - | ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-055 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》，同 意公司（包含纳入合并范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币 6 亿元（或 等值外币）的综合授信额度，具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的情况 为了满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司（包含纳入合 并范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币 6 亿元（或等值外币）的综合授 信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、贸易 融资、承兑汇票、项目贷款等，授信银行包括但不限于中国工商银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公 司等。 在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以银行实际核准的授信 额度、授信期限为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。授信期 限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度和 授信期限内全权代表公司办理相关手续，并签署相 ...