鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字 2023 第 0908 号 致：鸿日达科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鸿日达"）的委托，指派律师现场见证了公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-097 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-095 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、公司董事会于 2023 年 12 月 18 日收到公司控股股东王玉田先生提交的《关 于提请增加鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》， 为提高会议决策效率，王玉田先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。其提案人身份及提案程序符合法律法规和《公司章 程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-096 鸿日达科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 29 日为授予日，以 8.70 元/股的价格 向符合条件的 234 名激励对象授予 500.00 万股第二类限制性股票。现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行或回购的公司 A 股普通股股票 3、授予价格：8.70 元/股 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司 任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，具体分配如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-094 鸿日达科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，解除限售股份的数量为 5,000,000 股，占公司总股本的比例为 2.42%，限售期为自 2020 年 12 月 24 日取 得公司股份起 36 个月。 3、本次解除限售的股份原定上市流通日为 2023 年 12 月 24 日，因该日为非 交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2023 年 12 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1447 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,670,000 股，并于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 ...

一、本次上市流通的限售股类型 东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，对鸿 日达首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鸿日达科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，鸿日达科技股份有限公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,167 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价为人民币 14.60 元/股，并于 2022 年 9 月 28 日在深交所创业板挂牌 上市。 公司首次 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《鸿日达科技股份有 限公司公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-092 鸿日达科技股份有限公司 除上述条款修改，《公司章程》其余条款内容不变。本议案尚需提请公司股 东大会审议并经特别决议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士 办理工商变更及章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商机关核准的内容 为准。修订后形成的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。上市公司应当为独立董事依法履职提供 必要保障。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日，对公司 生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行现场调查，并应填写现场工作记录表。 鸿日达科技股份有限公司 独立 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-091 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本 次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公 司《独立董事工作制度》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-093 鸿日达科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在中国证监 会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-090），公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13:30 在公司行政办公楼一楼大会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到公司股东王玉田先生提交的《关于提请增加鸿 日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效 率，王玉田先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。上 述议案已经公司于 2023 年 12 月 18 日召开第 ...